Săptămâni mai târziu, după presupusa sa represiune asupra industriei cripto, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA este încă în prima pagină a ziarelor. Pe 3 martie, autoritatea de reglementare a depus o plângere a...
Etichetă: necinstit
SEC acuză firma din Utah de schemă „frauduloasă” de exploatare criptografică de 18 milioane de dolari
Software-ul și echipamentele de cripto mining oferite de Green United LLC din Utah au făcut parte dintr-o „schemă frauduloasă” de 18 milioane de dolari care nu a extras niciodată cripto-ul pe care a spus că o va face, potrivit altor...
СhangeNOW oprește 1.5 milioane de dolari în tranzacții frauduloase despre care se pretind a fi st...
ChangeNOW, un schimb criptografic fără custodie, a raportat că sistemul său AML a semnalat și a oprit tranzacțiile suspecte cu token ALGO și stablecoin USDC în valoare totală de aproximativ 1.5 milioane USD. Potrivit lui Chang...
Binance SUA respinge rapoartele care le compară cu schimburile de criptomonede frauduloase – Schimbă Bitcoin News
Binance US a respins rapoartele care fac paralele între aceasta și „schimburile frauduloase care au dat faliment”. Platforma de tranzacționare cripto cu sediul în SUA a subliniat că „numai angajații Binance.US” au...
Firma de investiții Crypto dă în judecată Signature Bank pentru facilitarea transferurilor frauduloase FTX: Raport
Firma de gestionare a investițiilor și de tranzacționare de criptomonede din Insulele Virgine Britanice Statistica Capital a intentat un proces împotriva Signature Bank din New York, susținând că instituția financiară...
CEO-ul JPMorgan spune că BTC este frauduloasă, un „Pet Rock”; Bank of America spune că CBDC-urile sunt o „evoluție naturală” — Bitcoin.com News Week in Review - The Weekly Bitcoin News
CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, și-a reiterat presupusul scepticism față de bitcoin, numindu-l recent o „fraudă hyped-up” și o „pet rock”. La rândul său, Bank of America a spus că vede banca centrală...
Robinhood confirmă hack-ul Twitter care a promovat criptotoken fraudulent
Robinhood a confirmat că câteva dintre conturile sale de socializare au fost încălcate mai devreme astăzi într-o declarație trimisă prin e-mail către CryptoSlate pe 25 ianuarie. Un reprezentant al companiei a spus: Suntem conștienți de neautorizarea...
Europol paralizează activitatea frauduloasă a centrului de apeluri cripto
Autoritățile europene au dezvăluit recent o rețea frauduloasă de centre de apel cu sediul în Serbia, Bulgaria, Cipru și Germania, care a atras victimele nebănuitoare să investească sume masive de capital în...
CTO Ripple avertizează despre conturile de asistență Flare frauduloase
– Publicitate – David Schwartz a remarcat în glumă că apariția escrocilor de uzurpare a identității care vizează echipa Flare este o piatră de hotar majoră pentru rețea. David Schwartz, șef tehnic...
Comunitatea Dogecoin avertizează asupra unui nou token fraudulent
Inevitable 360, un dezvoltator Dogecoin, a atras atenția asupra unui pretins simbol de înșelătorie, DOGE-1 Token. „DOGE-1 Token, ei folosesc numele misiunii spațiale pentru a păcăli shibes”, a scris el într-un tweet...
SEC susține că CoinDeal este o schemă frauduloasă de 45 de milioane USD; Taxează opt persoane fizice și entități
Acuzatul a promis rentabilitate a investiției de până la 500,000 de ori. Ancheta încă este în desfășurare de către oficialii autorității financiare Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) recent...
Co-fondatorul 3AC Zhu Su acuză DCG de fraudă penală
Three Arrows Capital (3AC), un fond cripto speculativ cu sediul în Singapore, a devenit unul dintre mulții participanți din industrie care au dat faliment pe piața ursă. La apogeu, 3AC a gestionat must de peste 10 miliarde de dolari...
Șefii bursei de criptomonede frauduloase din Coreea de Sud V Global închiși
Autoritățile sud-coreene par să-și fi înăsprit controlul asupra spațiului activelor digitale. Ca atare, doi directori de rang înalt, numiți Mr.Yang și Mr. Oh ai schimbului de criptomonede frauduloase, V Global, au fost...
Donațiile politice ale SBF pot fi recuperate ca transferuri frauduloase
Sam Bankman-Fried News: În timp ce experții prevăd că SBF ar putea risca o pedeapsă cu închisoarea pentru utilizarea abuzivă a fondurilor cripto, acum sarcina revine donațiilor sale politice. În prima săptămână a lunii noiembrie și zilele înainte de...
Terra Rebels îi avertizează pe investitorii LUNC despre un simbol fraudulos
– Publicitate – Terra Rebels spune că escrocii încearcă să inducă în eroare investitorii Terra Classic (LUNC) să cumpere Deceitful Token. Terra Rebels, un grup descentralizat concentrat pe revigorarea...
CEO-ul Ripple sugerează că FTX a fost frauduloasă
Alex Dovbnya CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, consideră că schimbul de criptomonede FTX eșuat ar putea fi o schemă frauduloasă În timpul unui interviu recent la CNBC International, CEO-ul Ripple Brad Garlinghous...
Raportul Crypto Scam arată că Web3 a experimentat 15 noi contracte inteligente frauduloase
Solidus Labs funcționează pentru a efectua operațiuni cripto bazate pe soluțiile de integrare a pieței (MIS) T3 (Triple T) cripto-native. Aceste soluții de piață includ informații despre amenințări, monitorizarea traficului...
SEC închide o firmă de criptomonede frauduloasă din cauza schemei Ponzi
acum 9 ore | 2 minute de citit Bitcoin News CryptoFX a reușit să strângă peste 12 milioane de dolari de la peste 5,000 de investitori. Peste 90% din bani au fost folosiți de Chavez pentru a-și menține stilul de viață extravagant. Un fa...
Mastercard dezvăluie un instrument securizat pentru a lupta împotriva activităților frauduloase cripto în creștere
Pe fondul fraudelor în creștere din sectorul cripto, organizația multinațională de servicii financiare, Mastercard, a dezvăluit o nouă funcție pentru a preveni și detecta operațiunile de fraudă legate de cripto în cadrul său...
Noul proiect de lege al Marii Britanii pare să vizeze activități frauduloase în cripto
Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră Actualul regim al Regatului Unit a prezentat o legislație pentru combaterea tranzacțiilor frauduloase cu bani, în special prin extinderea...
Un guru al pieței de valori cu 40 de ani de experiență consideră banii fiat drept frauduloși
Comerciant profesionist și strateg-șef de piață al BubbaTrading.com Todd „Bubba” Horwitz a criticat actualul sistem monetar fiat, denuminându-l drept fraudulent, în timp ce dă vina pe Federal Re...
Echipajul din Miami riscă 30 de ani de închisoare pentru că a condus o schemă criptografică frauduloasă
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a acuzat trei rezidenți din Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza – pentru fraudarea băncilor și a unei platforme de criptomonede...
Poliția indiană îl anchetează pe fondatorul BitConnect din cauza schemei frauduloase
Poliția indiană a decis să-l sondajeze pe presupusul fondator al proiectului cripto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. Poliția statului indian Maharashtra s-a mutat după declararea unui avocat din Pune, acuzând...
Senatorul SUA provoacă Apple și Google cu privire la aplicațiile cripto frauduloase
senator american. Sherrod Brown (D-Ohio), președintele Comitetului bancar al Senatului, le solicită Apple și Google să clarifice modul în care previn aplicațiile frauduloase de criptomonede pe Apple Store și Goo...
CEO-ul Titanium Blockchain pledează vinovat într-un caz fraudulos ICO de 21 de milioane de dolari
Fondatorul și CEO-ul Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, a pledat vinovat că a efectuat o ofertă inițială de monede (ICO) frauduloasă, despre care se estimează că are o valoare de 21 de milioane de dolari. Operațiunea lui Stollery a fost neînregistrată și...
CEO-ul TBIS, Michael Stollery, pledează vinovat pentru ICO frauduloasă din 2018
acum 3 ore | 2 minute de citit Bitcoin News Conform DOJ, Stollery nu a reușit să înregistreze în mod corespunzător oferta TBIS. Se anticipează că va fi condamnat pe 18 noiembrie 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Un tribunal american îl condamnă pe fondatorul „My Big Coin” pentru o schemă frauduloasă de criptomonede de 6 milioane de dolari – Regulament Bitcoin News
Un juriu federal l-a condamnat pe fondatorul „My Big Coin” într-o schemă frauduloasă care a escrocat 6 milioane de dolari de la investitorii în criptomonede. Inculpatul a făcut mai multe pretenții mincinoase, printre care că coi...
FBI îi avertizează pe investitorii în criptomonede din SUA că actorii rele care păcălesc victimele să descarce aplicații criptografice frauduloase
Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) avertizează împotriva infractorilor cibernetici care vizează investitorii cripto. Potrivit FBI, infractorii cibernetici folosesc aplicații mobile de investiții în cripto-active pentru a...
Atenție la aplicațiile frauduloase de investiții criptografice
Biroul Federal de Investigații (FBI) a avertizat instituțiile financiare și investitorii să fie atenți atunci când au de-a face cu activele digitale, deoarece sectorul este lovit de escroci al căror singur scop este să defr...
Fondul fraudulent de mărfuri Bitcoin în valoare de 1.7 miliarde USD, investigat de CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd a fost acuzat de CFTC. Steynberg susține că algoritmii MTI oferă un ROI lunar de 10%. Potrivit unei declarații publicate vineri, autoritățile de reglementare din SUA au...
FBI a avertizat cripto-fraudul pe LinkedIn
acum 26 minute | 2 minute de citit Editori Știri LinkedIn a dezactivat peste 32 de milioane de profiluri false în rețeaua sa. 136 de milioane de conținut spam a fost eliminat de pe site. Vineri, agentul special FBI Sean Rag...