Echipajul din Miami riscă 30 de ani de închisoare pentru că a condus o schemă criptografică frauduloasă

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a acuzat trei rezidenți din Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza – pentru fraudarea băncilor și a unei platforme de criptomonede pentru peste 4 milioane de dolari.

Bărbații au folosit documente de identificare false pentru a cumpăra active digitale, în timp ce mai târziu, au mințit instituțiile financiare că tranzacțiile nu erau autorizate, astfel încât să poată obține mai mulți bani. Pentru crima lor, trio-ul riscă până la 30 de ani de închisoare federală.

Oprirea înșelătoriei

Într-un recent anunț, autoritățile americane au anunțat arestarea cetățenilor din Miami Da Corte, Gonzalez și Meza. Aceștia ar fi cumpărat active digitale de la un schimb de criptomonede folosind inițiale furate și s-au plâns băncilor că acele tranzacții au fost efectuate fără autorizația necesară, cerând o rambursare.

„După cum se pretinde, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza au folosit identități furate pentru a cumpăra criptomonede și apoi s-au dublat prin contestarea tranzacțiilor, înșelând băncile americane, făcându-le să creadă că ei înșiși au fost victimele fraudei altcuiva. Datorită eforturilor Grupului de lucru El Dorado al HSI, duplicitatea lor a fost descoperită, iar acum se confruntă cu acuzații federale serioase”, a declarat procurorul american Damian Williams.

Pe parcursul crimei lor, ei au procesat peste 4 milioane de dolari în răsturnări frauduloase, în timp ce schimbul de criptomonede nedezvăluit a pierdut active digitale în valoare de peste 3.5 milioane de dolari.

Investigațiile de securitate internă (HSI), totuși, au identificat încălcarea și au organizat arestarea bărbaților. Entitatea a promis să continue să lucreze în această direcție și să înceteze orice formă viitoare de înșelătorie cripto:

„Arestările de astăzi demonstrează modul în care HSI, împreună cu Serviciul Secret al SUA și partenerii noștri din Districtul de Sud din New York, vor continua să lucreze împreună pentru a valorifica transparența tranzacțiilor cu criptomonede pentru a urmări urmele fondurilor ilicite și a străpunge vălul anonimatului. ”

Departamentul de Justiție al SUA i-a acuzat pe Da Corte, Gonzalez și Meza de conspirație pentru a comite fraudă bancară și de furt de identitate cu agravare. Pedeapsa maximă potențială pe care o pot primi este de 30 de ani după gratii.

Echipa criminală din Vegas

Escrocii de criptomonede lucrează adesea în echipă, iar Joy Kovar și fiul ei Brent Kovar sunt un alt exemplu. Anul trecut, Securities and Exchange Commission (SEC) obținut un ordin de restricție temporar asupra femeii în vârstă de 86 de ani și a bărbatului în vârstă de 54 de ani pentru furtul a peste 12 milioane de dolari de la peste 270 de investitori.

Familia a atras oamenii să investească în compania lor Profit Connect Wealth Services din Las Vegas. Duo-ul a promis profituri considerabile oricui a alocat fonduri în active digitale prin intermediul platformei. Escrocii au asigurat chiar victimele că firma folosește un „supercomputer cu inteligență artificială” și, astfel, investițiile lor sunt în siguranță.

Inutil să spun că cei doi au buzunat fondurile și le-au folosit pentru a cumpăra articole de lux pentru ei înșiși. Au achiziționat chiar și o casă de locuit.