ChangeNOW, un schimb criptografic fără custodie, a raportat că sistemul său AML a semnalat și a oprit tranzacțiile suspecte cu token ALGO și stablecoin USDC în valoare totală de aproximativ 1.5 milioane USD.
Potrivit ChangeNOW, sistemul său de prevenire a riscurilor și spălare a banilor detectat 1.5 milioane de dolari în tranzacții suspecte pe 19 februarie care implică jetoane ALGO și monede stabile USDC bazate pe Algorand, prevenind astfel spălarea și pierderea definitivă a fondurilor până când ar putea fi efectuate investigații suplimentare. ChangeNOW a mai declarat că va coopera pe deplin cu forțele de ordine pentru a se asigura că victimele își vor primi fondurile înapoi.
S-a constatat că tranzacțiile au legătură cu rapoarte recente hacks a mai multor membri ai comunității Algorand, ceea ce a dus la furtul a peste 13 milioane ALGO. Încă nu este clar dacă fondurile au fost sparte sau dacă a fost o înșelătorie cripto tipică în care utilizatorii și-au introdus fraza de bază pe un site web fraudulos.
După ce am solicitat mai multe detalii de la ChangeNOW, am aflat că Bursa a oprit cu succes trei tranzacții: 600,000 USDC, 829,000 USDC, ambele în rețeaua Algorand, și 300,000 ALGO, o valoare combinată de 1.5 milioane USD.
Între timp, nu am primit încă un răspuns de la Algorand cu privire la incident, așa că încă nu este clar cum s-au pierdut fondurile utilizatorilor.
Această ultimă captură de tranzacții suspecte de către ChangeNOW urmărește un istoric de succes al eforturilor sale de combatere a activității cripto ilicite. În 2021, schimbul a recuperat 15 milioane USD în jetoane COMP care au fost trimise accidental utilizatorilor din cauza unei erori de sistem. De asemenea, a returnat 1 milion de dolari în jetoane MATIC furate de la Eterbase în 2020.
În ciuda faptului că ChangeNOW nu necesită KYC de la utilizatorii săi, încă implementează un set de mecanisme nedezvăluite împotriva fraudei și împotriva spălării banilor, care l-au ajutat. recupera peste 19 de milioane de dolari în fondurile utilizatorilor pierdute din cauza fraudei și hackingului.
Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users