Autoritățile europene au dezvăluit recent o rețea frauduloasă de centre de apel cu sediul în Serbia, Bulgaria, Cipru și Germania, care a atras victimele nebănuite să investească sume masive de capital în scheme cripto. Potrivit Eurojust comunicatul de presă joi, rețeaua criminală a înșelat nenumărate victime din Germania, Elveția, Austria, Australia și Canada din zeci de milioane de euro.
După ce a efectuat căutări în 4 centre de apeluri și 18 locații, echipa a reținut 14 persoane în Serbia și încă un suspect în Germania.
În 2021, Parchetul din Stuttgart și Oficiul de Stat pentru Investigații Criminale din Baden-Württemberg au inițiat anchete cu privire la escrocheria online suspectă.
În cadrul acțiunii coordonate de aplicare a legii, peste 250 de persoane au fost intervievate de oamenii legii și au fost confiscate aproximativ 150 de computere, dispozitive electronice și copii de rezervă de date, împreună cu trei portofele criptomonede care conțin aproximativ 1 milion de dolari în monedă digitală; în plus, au fost confiscate trei mașini, două apartamente de lux și 50.000 EUR (aproximativ 54.000 USD) în numerar.
Europol a sunat a de avertizare, spunând că constatările investigației lor implică faptul că pot exista multe cazuri neraportate. Mai alarmant este că această organizație criminală are patru centre de apeluri în estul Europei și ar fi putut strânge sute de milioane de euro din aceste activități ilegale.
Vinovații au folosit rețelele sociale pentru a-și face publicitate comploturilor frauduloase, atrăgând victimele către site-uri web care promiteau în mod fals profituri uimitoare din investițiile în criptomonede. Europol raportează că autorii, care vizează în primul rând pe cei din Germania, ar încuraja inițial victimele să investească sume mici, dar în cele din urmă le-ar constrânge să transfere sume mult mai mari.
Rapoartele susțin că Cipru a fost locația principală în care vinovații și-au ascuns câștigurile ilicite.
Anul acesta nu a fost străin de cazurile penale majore legate de cripto, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA acuzând recent șase persoane pentru rolul lor în CoinDeal – o schemă scrupuloasă care ar putea escroca peste 45 de milioane de dolari de la investitori din întreaga lume.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/