Săptămâna trecută, senatorul SUA Elizabeth Warren (D-MA), împreună cu alți zece senatori democrați, a prezentat un proiect de lege prin care se blochează companiile de criptomonede să facă afaceri cu companii sancționate, temându-se...
Etichetă: Evaziune
Grupul operativ DOJ „KleptoCapture” pentru a viza schimburile de criptomonede în represiunea pentru evitarea sancțiunilor – Regulament Bitcoin News
Un nou grup operativ înființat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), KleptoCapture, va viza și schimburile de criptomonede. Instituții financiare, bănci, servicii de transmitere a banilor și schimburi cripto...
Chainalysis lansează instrumente de screening concepute pentru a preveni evaziunea la sancțiuni – Coinotizia
Compania de criminalistică Blockchain Chainalysis lansează două instrumente care vor permite companiilor cripto să refuze accesul persoanelor și entităților sancționate la platformele lor. Mișcarea vine pe fondul îngrijorărilor că Ru...
Chainalysis lansează instrumente de screening concepute pentru a preveni evaziunea sancțiunilor – Blockchain Bitcoin News
Compania de criminalistică Blockchain Chainalysis lansează două instrumente care vor permite companiilor cripto să refuze accesul persoanelor și entităților sancționate la platformele lor. Mișcarea vine pe fondul îngrijorărilor că Ru...
Casa Albă, G7 spun că vor veni noi îndrumări cu privire la evaziunea sancțiunilor cripto
„Este greu” să muți criptomonede în valoare de miliarde de dolari, a remarcat Redbord. Este posibil ca unii oligarhi să apeleze la cripto, dar aceasta poate să nu fie prima lor alegere. Redbord, care...
Statele Unite ale Americii și G7 anunță noi măsuri împotriva evasionării sancțiunilor prin cripto
„Es dificil” move miles de milioane de dolari în cripto, semnaló Redbord. Este posibil ca unele oligarci să recurgă la criptomonede, dar nu vă puteți consulta prima opțiune. Redbord, liniste...
Casa Albă reiterează că Trezoreria caută cripto în evaziunea sancțiunilor rusești
reclamă Într-o fișă informativă din 11 martie privind sancțiunile împotriva Rusiei, Casa Albă evidențiază din nou cripto-ul ca un domeniu de îngrijorare. Fișa de informare evidențiază următoarele „Noi îndrumări din partea Depa...
Senatorul SUA Elizabeth Warren elaborează o nouă legislație criptografică care vizează evitarea sancțiunilor rusești: raport
Pe măsură ce tensiunile dintre Statele Unite și Rusia s-au răspândit în numeroase sectoare, senatorul Elizabeth Warren caută să reprime potențialele lacune din criptomonede. Potrivit unui raport NBC News...
Evaziunea sancțiunilor ar putea crește utilizarea criptomonedei
Utilizarea criptomonedelor ar putea crește în mijlocul sancțiunilor actuale împotriva Rusiei Coinbase a sprijinit eforturile guvernului având în vedere securitatea națională. Agresiunea ilegală ar putea fi evitată...
FinCEN emite „semnale roșii” cu privire la posibilele evaziune a sancțiunilor prin utilizarea criptomonedei – Regulament Bitcoin News
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a emis un aviz cu privire la eforturile Rusiei de a sustrage sancțiunile, care include o serie de semnale roșii legate de cripto. Cu toate acestea, biroul a recunoscut că...
Estonia face apel la restricționarea cripto-ului pe fondul temerilor de evaziune a sancțiunilor rusești
Premierul Estoniei, Kaka Kallas, a avertizat împotriva utilizării criptomonedei pentru a evita sancțiunile pe fondul invadării Ucrainei de către Rusia, potrivit Reuters. „Accentul nostru trebuie să fie pe izolarea completă a...
Coinbase are ca scop utilizarea criptomonedelor pentru a preveni evaziunea sancțiunilor
Evidențiind posibilitatea în structurile financiare tradiționale de a sustrage respectarea sancțiunilor economice, binecunoscutul schimb de criptomonede Coinbase și-a propus să utilizeze criptomonede pentru a preveni spălarea unui...
Autoritatea de supraveghere AML din SUA emite alertă cu privire la potențiala evaziune a sancțiunilor cripto din partea Rusiei
Autoritățile americane continuă să fie în alertă maximă pentru ca Rusia să folosească criptomonede pentru a se sustrage recentei runde de sancțiuni. Pe 7 martie, Financial Crime Enforcement Network, sau FinCEN, a lansat o alertă...
Guvernele sunt în alertă maximă pentru cripto evaziunea sancțiunilor rusești pe care nimeni nu a văzut-o încă
Personalități publice din SUA și Europa au vorbit cu o alarmă din ce în ce mai mare despre amenințarea evadării sancțiunilor rusești prin cripto. Așa cum stau lucrurile, aceste temeri rămân nefondate. SUA, UE, Marea Britanie și...
Yellen spune că Trezoreria va monitoriza Crypto și alte canale pentru evaziunea sancțiunilor
Pe scurt, mai mulți democrați din Senat l-au întrebat pe secretarul Trezoreriei Janet Yellen cum se va asigura departamentul că cripto nu poate fi folosit pentru a ocoli sancțiunile împotriva Rusiei. Yellen a spus că Trezoreria De...
Legislatorii ridică alarma pe cripto pentru evaziunea sancțiunilor, în timp ce experții își îndoiesc
Totuși, parlamentarii doresc asigurări de la Yellen că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care aplică regulile de sancțiuni ale SUA, va putea menține blocurile împotriva băncilor și oligarului rusesc...
Rusia: Președintele BCE solicită reglementarea criptografică pentru a preveni evaziunea sancțiunilor
Pe măsură ce adopția criptografică continuă să crească la nivel global, implicația acestui lucru este că utilizarea sa devine să modeleze afacerile globale în comunitatea statelor. În ultimul dintre astfel de scenarii, criza globală în curs...
HMRC din Marea Britanie face prima confiscare NFT în scandalul de evaziune fiscală
Autoritatea fiscală din Regatul Unit, Majesty's Revenue and Customs (HMRC) a arestat trei suspectați de evaziune fiscală și a confiscat trei jetoane nefungibile (NFT), o confiscare care marchează chiar...
Columbia reprimă evaziunea fiscală cripto pe măsură ce adopția prosperă
Jos, în Bogotá, adoptarea criptomonedelor continuă. Autoritatea fiscală a Columbiei, DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) a început să recupereze din urmă. Încearcă să ia „mesură specială...
„Nimeni nu este mai presus de lege”: magnatul petrolului a încercat să-și încordeze fosta soție într-un divorț amar – acum va merge la închisoare pentru evaziune fiscală
Todd Kozel și-a făcut bogăția în câmpurile petroliere din Kurdistan și acum va trebui să plătească prețul. Cofondatorul și directorul executiv al Gulf Keystone Petroleum, care odată cu jet-setting, este condus la închisoare pentru cinci...
India dorește introducerea unor legi privind cripto-evaziunea fiscală
Noua sesiune bugetară a Parlamentului din India este deosebit de importantă, având în vedere că se presupune că acesta este momentul în care țara va lua unele decizii serioase cu privire la viitorul criptomonedei în...
India acuză WazirX de evaziune fiscală, viitorul sectorului criptografic local rămâne neclar
Cea mai mare platformă de tranzacționare cu criptomonede din India, WazirX, a fost acuzată de autoritățile țării de evaziune fiscală în valoare de 5.4 milioane de dolari (40.5 milioane de rupii). Pe 31 decembrie, biroul din Mumbai al g...
Liderul schimb de criptomonede din India, WazirX, răspunde în sfârșit acuzațiilor de evaziune fiscală
WazirX, un schimb de criptomonede indian deținut de Binance, s-a constatat recent că nu își plătește impozitul către guvernul indian. În urma unei vizite din partea ofițerilor de la taxa pe bunuri și servicii din India, un...
Evaziunea fiscală pe criptomonede în India motivează autoritățile de reglementare să creeze noi politici
Defalcare TL;DR • Autoritățile de reglementare din India dau vina pe Exchange WazirX pentru evaziunea fiscală.• Criptomonedele încep anul 2022 cu o cifră echilibrată în prețul lor. După WazirX, un schimb criptografic din India a făcut...
Binance a deținut WaziriX presupus de evaziune fiscală în India
TL;DR Breakdown WaziriX presupus de evaziune fiscală de către autoritățile indiene. Exchange spune că acuzația este un caz de laxism în claritate, reglementare. Alte schimburi sunt investigate și în India. Deținut de Binance...
Bursa WazirX deținută de Binance, vizată de guvernul Indiei pentru presupusă evaziune fiscală
Autoritățile fiscale din Mumbai au anunțat vineri că au descoperit evaziunea fiscală de către schimbul de criptomonede WazirX, deținut de Binance. Potrivit unei declarații a comisariatului GST Mumbai East din Mumbai...
WazirX va plăti 66 de milioane de dolari într-un caz de evaziune fiscală
WazirX, una dintre cele mai importante platforme de schimb criptografic din India, a plătit mai mult de 6.6 milioane de dolari pentru neplata taxei pe bunuri și servicii (GST) la comisioanele comerciale. Banii plătiți prin schimb vor...
India: Anul Nou plictisitor pentru cripto ca platforme pentru a face față raidurilor din cauza presupusei evaziuni fiscale
Un raport din presa locală a confirmat că furnizorii importanți de servicii de criptomonede sunt investigați în India pentru suspiciunea de o posibilă evaziune fiscală. După schimbul de criptomonede WazirX, birourile m...