Casa Albă reiterează că Trezoreria caută cripto în evaziunea sancțiunilor rusești

In a March 11 fact sheet on sanctions on Russia, the White House is once again spotlighting crypto as an area of concern.

Fișa informativă evidențiază următoarele „Noi îndrumări din partea Departamentului de Trezorerie pentru a împiedica evaziunea sancțiunilor, inclusiv prin moneda virtuală”. 

„Trezoreria monitorizează îndeaproape orice eforturi de eludare sau încălcare a sancțiunilor legate de Rusia, inclusiv prin utilizarea monedei virtuale”, se arată în anunț. Este cel mai recent dintr-o serie de avertismente împotriva potențialei utilizări a criptomonedei. 

Earlier this week, the Treasury’s anti-money laundering watchdog put out an alert for a similar issue. But as The Block, as well as a number of officials at the Treasury itself, has noted, there is still no real evidence to indicate use of crypto in Russia’s sanctions evasion. 

There has, however, been a great deal of scrutiny on crypto exchanges that have not geo-blocked Russian users, despite no sanctions regime yet requiring them to do so. Despite no formal regime, a number of companies, both in finance and consumer goods, have cut off sales within Russia. 

În același timp, încălcările sancțiunilor implică sancțiuni mult mai puternice decât neexecutarea diligenței necesare asupra controalelor CSB. O firmă care desfășoară afaceri în SUA poate, dacă deservește o entitate sancționată chiar și fără să știe, să fie răspunzătoare de acuzații penale.