Guvernul Columbiei a dezvăluit că intenționează să lanseze o monedă digitală. Unul dintre scopurile acestei noi monede ar fi acela de a reduce evaziunea fiscală și de a spori trasabilitatea tranzacțiilor efectuate...
Etichetă: Evaziune
Columbia intenționează să lanseze moneda digitală pentru a reduce evaziunea fiscală – Regulament Bitcoin News
Guvernul Columbiei a dezvăluit că intenționează să lanseze o monedă digitală. Unul dintre scopurile acestei noi monede ar fi acela de a reduce evaziunea fiscală și de a spori trasabilitatea tranzacțiilor efectuate...
Primul import bazat pe criptografie de către Iran ridică îngrijorări cu privire la evaziunea sancțiunilor
Iranul a făcut prima sa comandă oficială de import folosind criptomonede săptămâna aceasta, un pas care ar putea permite țării să ocolească sancțiunile SUA. Ordinul, în valoare de 10 milioane de dolari, ar putea permite națiunii să tragă...
Kraken de schimb criptografic este investigat pentru că ar fi permis evaziunea iraniană a sancțiunilor: raport
Schimbul de criptografii Kraken este cercetat federal pentru că ar fi încălcat o sancțiune a SUA împotriva Iranului. SUA au impus restricții asupra activităților cu Iranul în urma crizei ostaticilor...
Banca lui Peter Schiff a fost închisă pentru presupusa evaziune fiscală
Autoritățile de reglementare din Puerto Rico au emis un ordin de încetare și renunțare unei bănci care este deținută de criticul bitcoin Peter Schiff BTC Price la momentul redactării acestui articol – 19,988.88 USD. Banca a fost investigată din cauza acuzațiilor...
Banca lui Peter Schiff criticului Bitcoin a închis din cauza presupusei evaziuni fiscale, spălare de bani
Autoritățile de reglementare din Puerto Rico au emis un ordin de încetare și renunțare unei bănci care este deținută de criticul bitcoin Peter Schiff, care a făcut obiectul unei investigații internaționale privind evaziunea fiscală și...
Contul bancar al criticului Bitcoin Peter Schiff a fost închis pentru presupusa evaziune fiscală, spălare de bani
Autoritățile de reglementare din Puerto Rico au emis un ordin de încetare și renunțare unei bănci care este deținută de criticul bitcoin Peter Schiff, care a făcut obiectul unei investigații internaționale privind evaziunea fiscală și...
Chrisleys sunt condamnați pentru evaziune fiscală și fraudă bancară, nu știu cel mai bine
Todd și Julie Chrisley au fost inculpați în august 2019 pe o serie de taxe federale și taxe bancare, iar un nou rechizitoriu a fost depus în februarie 2022. Tocmai au fost condamnați pentru toate acuzațiile de către un juriu...
Terra Do Kwon se confruntă cu procese de fraudă din partea investitorilor și cu o amendă de evaziune fiscală de 78 de milioane de dolari
Pe măsură ce saga Terra continuă să se dezvolte, fondatorii proiectului au devenit ținta furiei industriei cripto. În urma eșecului catastrofal al Terra, investitorii sud-coreeni sunt în prezent...
LUNA rămâne cea mai populară criptomonedă, în ciuda prăbușirii totale și a amenzii de evaziune fiscală de 78 de milioane de dolari a fondatorului
Săptămâna trecută, Terra (LUNA) a suferit o implozie completă și totală; cu toate acestea, investitorii continuă să tranzacționeze jetonul în ciuda scăderii sale enorme, care a văzut prețul LUNA să-și piardă valoarea cu 99%, scăzând...
Mai multe probleme pentru Do Kwon, în timp ce Coreea de Sud percepe o amendă de evaziune fiscală de 78 milioane USD
Terraform Labs este acuzată în prezent de evaziune fiscală de către Serviciul Național de Taxe din Coreea de Sud, o mișcare care complică lucrurile pentru startup-ul care încearcă să-și salveze blocul prăbușit...
Se pare că autoritatea de supraveghere sud-coreeană amendează Terraform Labs cu 78 de milioane de dolari pentru evaziune fiscală
Terraform Labs și co-fondatorul Do Kwon continuă să atragă mai multe probleme legale în urma prăbușirii ecosistemului Terra. După primele rapoarte despre o posibilă audiere în Congres și o anchetă...
Coreea de Sud îl critică pe Do Kwon de la Terra cu o amendă de 78 de milioane de dolari pentru evaziune fiscală: raport
Serviciul Național de Taxe din Coreea de Sud a ordonat Terraform Labs, co-fondatorul său Do Kwon și altor directori să plătească o amendă de 100 de miliarde de woni (78 de milioane de dolari) pentru penalități de evaziune fiscală. Geneza...
Fondatorul Terra Do Kwon se confruntă cu acuzații de evaziune fiscală în Coreea de Sud
Pe fondul debaclei Terra în curs, fondatorul Do Kwon a intrat acum sub control suplimentar din partea guvernului sud-coreean pentru presupusa evaziune fiscală. Serviciul fiscal din Coreea de Sud taxează Kwon și...
Terra pierde mai multă formă: Do Kwon se confruntă cu taxe de evaziune fiscală; Firma de avocatură dă în judecată pentru confiscarea proprietăților
Prăbușirea de miliarde de dolari a monedei stabile Terra Labs și a jetonului LUNA încă răsună în industria criptomonedei și numeroase întrebări pentru fondatorul sud-coreean al Terra, Kwon Do-hyun...
SUA stabilesc primul caz de evaziune a criptomonedei
Departamentul de Justiție al SUA a lansat un caz inițial care implică folosirea criptomonedei pentru a sustrage sancțiunile. Guvernul SUA este gata să depună acuzații împotriva unei persoane neidentificate...
Guvernul SUA lansează primul caz de evaziune a sancțiunilor criptografice
Principalele concluzii Guvernul SUA a lansat primul său caz care implică utilizarea tranzacțiilor Bitcoin pentru a sustrage sancțiunile. Inculpatul ar fi creat o platformă de plăți și s-a mutat aproximativ...
Agenția Fiscală din Argentina sprijină crearea unui sistem global de raportare criptografică pentru a evita evaziunea – Taxes Bitcoin News
AFIP, agenția fiscală argentiniană, sprijină crearea unui sistem centralizat care să servească drept registru pentru deținătorii de criptomonede. Potrivit declarațiilor șefului său, asta ar face...
IRS-ul SUA va începe represiunea împotriva comercianților NFT pentru evaziune fiscală – crypto.news
Potrivit unui raport recent, IRS-ul american plănuiește o represiune împotriva investitorilor NFT care evadează impozitele. Cu toate acestea, mulți actori NFT se plâng că nu există reglementări fiscale clare în jurul NFT. Reprimarea IRS asupra...
FMI încă încearcă să pună pe cripto evaziunea sancțiunilor rusești
FMI a continuat cu îndârjire să acuze sectorul cripto ca fiind un loc în care Rusia poate eschiva de sancțiunile impuse de alianța occidentală. De la instrumente de anonimizare la minerit cripto, FMI face apel...
Start-up-ul de prevenire a fraudei Seon strânge fonduri pentru a combate evaziunea sancțiunilor
Fintech-urile au fost supuse unei presiuni crescute pentru a aborda evaziunea rusă a sancțiunilor, în special pe fondul temerilor că controalele lor ar putea fi mai laxe decât cele ale băncilor. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty sunt...
Evaziunea sancțiunilor: Dezvoltatorul Ethereum Virgil Griffith a fost condamnat la 63 de luni de închisoare pentru că a ajutat Coreea de Nord
TL;DR Breakdown Fostul dezvoltator Ethereum Virgil Griffith a fost judecat pentru diverse acuzații. Griffith a participat la o conferință la Phenian privind criptomoneda, ajutând Coreea de Nord în evaziunea sancțiunilor...
Fostul dezvoltator Ethereum Virgil Griffith condamnat la închisoare pentru un rol în evaziunea sancțiunilor din Coreea de Nord
Fostul dezvoltator Ethereum Virgil Griffith a fost condamnat la peste cinci ani de închisoare federală din SUA pentru că a ajutat Coreea de Nord să se sustragă de la sancțiuni. Griffith a fost arestat în 2019 și a pledat vinovat...
Yellen spune că cripto nu a fost folosit până acum pentru evaziunea semnificativă a sancțiunilor rusești
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Janet Yellen, a declarat miercuri Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei că departamentul său nu vede o utilizare semnificativă a criptomonedelor pentru a sustrage sancțiunile impuse...
Congresista o cheamă pe Yellen să dea socoteală pentru munca de vizare a criptomonedei în evaziunea rusă a sancțiunilor
Parlamentarii doresc mai multe răspunsuri cu privire la activitatea Trezoreriei care vizează criptomonedele în evaziunea Rusiei la sancțiuni. Pe 6 aprilie, Janet Yellen, secretarul Departamentului de Trezorerie al SUA, a depus mărturie în fața H...
Exness Hits $2T, Ronin Hack, Evaziunea sancțiunilor și NFT: alegerea editorului
A fost încă o săptămână încărcată în ceea ce privește știrile, deoarece s-au produs multe dezvoltări în industriile forex, fintech și criptomonede. Finance Magnates a selectat câteva dintre cele mai importante povești din...
Trezoreria SUA va trage la răspundere bursele de criptomonede pentru evaziunea sancțiunilor
În această săptămână, secretarul adjunct al Trezoreriei SUA a avut câteva zgârieturi, deoarece criptomonedele rămân în centrul atenției ca principală preocupare pentru evaziunea rusă a sancțiunilor. Pe 29 martie, deputatul U....
Guvernul indian dezvăluie 11 schimburi de criptomonede investigate pentru evaziune fiscală, 13 milioane de dolari recuperați – Taxes Bitcoin News
Guvernul indian a dezvăluit că 11 schimburi de criptomonede au fost investigate de către autoritatea fiscală a țării. Aproximativ 95.86 de milioane de rupii (12.6 milioane de dolari) au fost recuperate de la ei...
11 schimburi de criptomonede amendate pentru evaziune fiscală în exercițiul financiar 22: ministrul indian 11 schimburi de criptomonede au fost amendate pentru evaziune fiscală în exercițiul financiar 22: ministrul indian
Evaziunea taxei pe bunuri și servicii (GST) de către schimburile de cripto a fost estimată în Parlamentul indian pe 28 martie. Ministrul de stat pentru finanțe Pankaj Chaudhary a informat că 11 astfel de plăți de active digitale...
Japonia va înăspri regulile criptografice pentru a preveni evaziunea sancțiunilor
Guvernul japonez intenționează să adopte decizii mai stricte cu privire la schimburile de criptomonede, deoarece țara a anunțat planuri de modificare a Legii privind schimburile externe și comerțul exterior. Potrivit lui Hokazu Matsun...
Guvernul indian. Taxează 11 schimburi criptografice pentru evaziune fiscală
Guvernul indian a acuzat 11 schimburi de criptomonede, inclusiv WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, de evaziune fiscală, a declarat ministrul de stat pentru finanțe Pankaj Chaudhary într-un răspuns scris la Par...