Premierul Estoniei, Kaka Kallas, a avertizat împotriva utilizării criptomonedei pentru a evita sancțiunile pe fondul invadării Ucrainei de către Rusia. Reuters.
„Accentul nostru trebuie să fie pe izolarea deplină a Rusiei de lumea liberă”, i-a spus Kallas secretarului de stat american Anthony Blinken mai devreme astăzi.
Kallas a mai spus că toate băncile din Rusia și Belarus trebuie eliminate din sistemul de plăți SWIFT și cryptocurrencies ar trebui să fie „restrânsă” pentru a închide eventualele lacune ale sancțiunilor.
Prim-ministrul Estoniei este cel mai recent dintr-o linie tot mai mare de oficiali și organisme publice preocupate de faptul că Rusia folosește criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiunile impuse acesteia în urma invaziei Ucrainei.
Estonia se alătură comunității globale în îngrijorare
Viceprim-ministrul Ucrainei, Mykhailo Fedorov, a cerut pentru prima dată schimburilor cripto să interzică utilizatorii ruși pe 27 februarie, la trei zile după ce Rusia a invadat Ucraina.
„Este esențial să înghețe nu numai adresele legate de politicienii ruși și belarusi, ci și să saboteze utilizatorii obișnuiți”, a spus Fedorov. tweeter.
Preocupările au fost preluate de ministrul de finanțe al Franței, Bruno le Maire, pe 2 martie. Le Maire a spus că Uniunea Europeană este „luarea de masuri” pentru a împiedica Rusia să folosească criptomoneda pentru a se sustrage de la sancțiuni.
Două zile mai târziu, autoritatea de reglementare a serviciilor financiare din Japonia și organismul din industria cripto a început evaluarea cum ar putea Rusia să evite sancțiunile prin utilizarea cripto.
Statele Unite au fost, de asemenea, preocupate de acest risc.
Încă din octombrie anul trecut, Trezoreria Statelor Unite a publicat un raport că a spus că criptomonedele ar putea submina sancțiunile, o piatră de temelie a politicii externe americane.
Raportul spunea că activele digitale „oferă actorilor maligni oportunități de a deține și transfera fonduri în afara sistemului financiar bazat pe guler”.
Până în prezent, multe schimburi de criptomonede nu au emis o interdicție generală pentru utilizatorii ruși, invocând că nu există temeiuri legale pentru a face acest lucru, reiterând totuși că vor respecta o instrucțiune impusă de guvern.
Poate fi folosită cripto pentru a sustrage sancțiunile?
Sunt cateva cai criptomonedele pot fi folosite pentru a sustrage sancțiunile.
Un astfel de exemplu este ransomware. Cercetări recente de Chainalysis spectacole Rusia s-a bucurat de 74% din profiturile din industria globală de ransomware în 2021.
Crane Hassold, fost agent FBI și actual director al Threat Intelligence la Abnormal Security, a declarat recent decriptaţi criptomonedele au fost „factorul principal” care conducea industria modernă a ransomware-ului.
„În esență, permite ca plățile generale de ransomware pe care le-am văzut anterior să se extindă la numere destul de nebunești”, a spus el.
Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, Coreea de Nord, care s-a implicat frecvent în ransomware legat de criptomonede, de asemenea și-a finanțat parțial programele nucleare și de rachete balistice prin criptomonede.
Bitcoin minerit – despre care președintele Putin a spus anterior că Rusia are un „avantaj competitiv” este o altă opțiune.
Până în prezent, însă, nu este clar dacă guvernul rus a cumpărat vreun Bitcoin.
În cele din urmă, Rusia ar putea în continuare să apeleze la schimburile neconforme pentru a accesa criptomonede – un risc care s-a materializat deja în trecut.
„Am mai văzut cazuri de servicii de schimb de active cripto care au fost complice în a permite infractorilor din Rusia să spăleze sume mari de bani”, a declarat David Carlisle, director de politici și afaceri de reglementare la firma de analiză blockchain Elliptic, în timpul unui webinar online recent. .
Un astfel de exemplu a fost bursa SUEX, pe care Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) consacrat în septembrie 2021 în temeiul Ordinului executiv 13694, care a autorizat impunerea de sancțiuni asupra celor complici la activitatea cibernetică împotriva intereselor Statelor Unite.
https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion
Ce este mai bun de la Decriptare direct în căsuța dvs. de e-mail.
Obțineți cele mai bune povești organizate zilnic, rezumate săptămânale și analize profunde direct în căsuța dvs. de e-mail.
Sursa: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion