Mai mulți democrați din Senat l-au întrebat pe secretarul Trezoreriei Janet Yellen cum se va asigura departamentul că cripto nu poate fi folosit pentru a ocoli sancțiunile împotriva Rusiei.
Yellen a spus că Departamentul de Trezorerie monitorizează în mod activ aplicarea sancțiunilor.
Ca răspuns la o scrisoare a patru democrați din Senat care își exprimă îngrijorarea cu privire la potențiala utilizare a criptomonedelor de către Rusia pentru a evita sancțiunile, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că SUA vor monitoriza situația.
„Vom continua să ne uităm la modul în care funcționează sancțiunile și să evaluăm dacă există sau nu scurgeri și avem posibilitatea de a le soluționa”, a spus ea unei mulțimi de la Universitatea din Illinois din Chicago.
Dar după sunetele lucrurilor, ea nu este prea îngrijorată. „Aud adesea menționarea criptomonedei și acesta este un canal de urmărit”, a spus ea, înainte de a adăuga: „Nu este că acel sector este unul în care lucrurile pot fi eludate.”
În scrisoarea lor către Yellen, democrații din Senat – inclusiv Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed și președintele Comitetului bancar Sherrod Brown –stabilit: „Aplicarea puternică a respectării sancțiunilor în industria criptomonedei este esențială, având în vedere că activele digitale, care permit entităților să ocolească sistemul financiar tradițional, pot fi folosite din ce în ce mai mult ca instrument de evaziune a sancțiunilor.”
Scrisoarea a continuat să întrebe dacă Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei va colabora cu instituțiile financiare și alte țări pentru a se asigura că cripto nu este utilizat în acest fel.
Pentru a fi clar, bursele, custozii și alte companii și persoane cripto care operează în SUA sunt deja obligate de sancțiunile impuse de guvernul federal. Întrebați-i pe co-fondatorii BitMEX, Arthur Hayes și Benjamin Delo, care au pledat recent vinovați de încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA și ar putea risca până la cinci ani de închisoare fiecare, împreună cu amenzi de 10 milioane de dolari. Un comunicat de presă al Procuraturii SUA notează că BitMEX, care se presupune că nu a instituit programe adecvate de combatere a spălării banilor sau de cunoaștere a clientului pe platformă, a fost un „vehicul pentru încălcări ale sancțiunilor”.
Multe burse majore au atestat că respectă sancțiunile aplicabile împotriva Rusiei – deși au refuzat o solicitare din partea ministrului ucrainean al transformării digitale, Mykhailo Fedorov, „de a bloca adresele utilizatorilor ruși”.
Într-o declarație către decriptaţi pe 28 februarie, un purtător de cuvânt al Binance a declarat că schimbul „a luat măsurile necesare pentru a ne asigura că luăm măsuri împotriva celor cărora li s-au impus sancțiuni, reducând în același timp impactul asupra utilizatorilor nevinovați”. Acesta a adăugat: „Dacă comunitatea internațională extinde și mai mult aceste sancțiuni, le vom aplica și pe acelea în mod agresiv”.
a spus Coinbase decriptaţi a întreprins „o serie de acțiuni pentru a asigura conformitatea cu cele mai recente sancțiuni”, inclusiv verificarea periodică a listelor de urmărire a sancțiunilor și blocarea tranzacțiilor către adrese interzise identificate de OFAC și alții.
1/ Rusia nu poate și nu va folosi cripto pentru a se sustrage de la sancțiuni.
Preocupările cu privire la utilizarea cripto-ului pentru evaziunea sancțiunilor sunt total nefondate. Ele înțeleg fundamental greșit:
– cum funcționează sancțiunile – cum funcționează piețele cripto – cum Putin încearcă de fapt să atenueze sancțiunile
Într-un thread de Twitter, marți, șeful de politică al Asociației Blockchain, Jake Chervinsky, a contestat argumentul că Rusia ar putea ocoli cu ușurință sancțiunile folosind Bitcoin și alte criptomonede. Chervinsky a scris: „Companiile cripto din SUA oferă o varietate de servicii. Rusia nu mai poate să le folosească. Aceasta este sancțiunea, la fel ca în cazul tuturor bunurilor și serviciilor din SUA. Capacitatea Rusiei de a folosi tehnologia subiacentă nu îi permite în niciun fel „să se sustrage” sancțiunii.”
El a susținut, de asemenea, că piețele criptografice sunt prea mici – iar blockchain-urile publice prea transparente – pentru a fi eficiente pentru ca Rusia să evite sancțiunile.
„Preocupările cu privire la utilizarea cripto-ului pentru evaziunea sancțiunilor”, a spus el, „sunt total nefondate”.
