Bursa WazirX deținută de Binance, vizată de guvernul Indiei pentru presupusă evaziune fiscală

Autoritățile fiscale din Mumbai au anunțat vineri că au descoperit evaziunea fiscală de către schimbul de criptomonede WazirX, deținut de Binance.

Potrivit unei declarații a Comisariatului GST Mumbai Est al zonei Mumbai, „în timpul investigării activităților comerciale ale schimbului de criptomonede, WazirX a detectat o evaziune GST de 40.5 crore Rs. Comisariatul a recuperat, de asemenea, 49.20 de milioane de lei în numerar aferente [taxa pe bunuri și servicii] evadate, dobânzi și penalități.” 

Această sumă echivalează cu peste 6 milioane de dolari. WazirX a fost achiziționat de schimbul criptografic Binance în noiembrie 2019. 

În declarația sa de vineri, comisariatul a indicat că investighează și alte schimburi cripto. 

„Cazul de mai sus face parte din acțiunea specială împotriva evaziunii fiscale, care se bazează pe extragerea intensivă a datelor și pe analiza datelor, inițiate de CGST Mumbai Zone”, a spus comisarul, adăugând:

„Ofițerii din zona CGST Mumbai investighează tranzacțiile comerciale legate de spațiul economic emergent, cum ar fi comerțul electronic, jocurile online, jetoanele nefungibile pentru a identifica zonele de posibilă evaziune fiscală. Departamentul CGST va acoperi toate schimburile de criptomonede care se încadrează în zona Mumbai și, de asemenea, va intensifica acest impuls în zilele următoare.”

Mișcările sunt notabile, având în vedere contextul mai larg al cadrului de reglementare încă nestabilit pentru cripto în India astăzi. Potrivit unui raport de la The Economic Times, alte schimburi au fost supuse perchezițiilor și anchetei în lumina anchetei WazirX.

Potrivit raportului, Direcția Generală de Informații GST – o agenție de aplicare a legii din subordinea Ministerului Finanțelor – este, de asemenea, implicată în investigații. 

Printre schimburile menționate în raport se numără CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber și BuyUCoin, conform raportului Times. Potrivit CoinDesk, căutările au avut loc sâmbătă.

CoinDesk a raportat că, potrivit WazirX: „A existat o ambiguitate în interpretarea uneia dintre componente, ceea ce a condus la un calcul diferit al GST-ului plătit. Cu toate acestea, am plătit în mod voluntar GST suplimentar pentru a fi cooperanți și conformi. Nu a existat și nu există nicio intenție de a evada impozitul.”