Autoritățile i-au arestat marți pe Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez și Asdrubal Ramirez Meza, susținând că grupul a folosit identități furate pentru a cumpăra criptomonede în valoare de milioane de dolari la un „Cryptocurrency Exchange” în 2020. Achizițiile au fost finanțate prin transferuri bancare; după ce au cumpărat cripto, bărbații au contestat tranzacțiile cu băncile, păcălindu-le să inverseze transferurile și să redepună banii în conturi controlate de banda criminală.
Sursa: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =titluri