Poliția ucraineană distruge centrele de apeluri cripto care fraudează investitorii din toată Europa

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Anchetatorii ucraineni au dezvăluit o schemă care vizează rezidenții țării și ai Uniunii Europene cu diverse escrocherii financiare, inclusiv unele legate de criptomonede. Membrii organizației criminale și-au contactat victimele prin intermediul centrelor de apel pentru a colecta informații financiare personale.

Centrele de apeluri ucrainene false promit străinilor profituri în exces din tranzacționarea cripto

Ofițeri din cadrul Departamentului Principal de Investigații al Poliției Naționale a Ucrainei și al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au desființat un grup infracțional care gestionează scheme menite să deturneze fonduri de la cetățenii țării și ai mai multor state membre ale UE. Membrii săi le-au oferit investitorilor să participe la tranzacționarea cu cripto active, titluri de valoare și mărfuri.

Anchetatorii au constatat că escrocii au înființat o rețea de centre de apel și s-au prezentat ca funcționari ai instituțiilor bancare de stat pentru a obține date despre cardul de credit. Au folosit echipamente și software de înaltă tehnologie care le-au permis să-și schimbe numerele de telefon pentru a apărea ca și cum ar fi numerele oficiale ale băncilor.

Organizatorii schemei au folosit site-uri web false și platforme de schimb pentru tranzacționarea cu monede fiat și digitale, valori mobiliare, aur și petrol. Pentru a atrage fonduri de investiții au promis profituri în exces într-o perioadă scurtă de timp, a detaliat Poliția Națională a Ucrainei într-un comunicatul de presă publicat marți.

Mai mult, infractorii au avut acces și la o bază de date cu informații de contact ale cetățenilor străini care au fost vizați în încercări similare în trecut. În numele așa-numitei „Comunități de brokeri de criptomonede”, ei le-au oferit victimelor să urmărească și să returneze criptomoneda furată pentru un „comision”.

După acceptarea serviciilor entității inexistente, acestor persoane li s-au transmis detalii pentru trecerea comisionului în conturi controlate de membrii schemei penale. După ce au primit fondurile, „brokerii” au întrerupt brusc comunicarea și criptomoneda pierdută nu a fost niciodată returnată.

În perchezițiile efectuate de oamenii legii ucraineni la adresele centrelor de apel au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile și înregistrări care confirmă activitățile ilegale. Dacă vor fi găsiți vinovați în temeiul prevederilor Codului penal al Ucrainei pentru fraudă pe scară largă comisă de un grup organizat și utilizarea, distribuirea sau vânzarea de software dăunător, făptuitorii riscă până la 12 ani de închisoare.

Etichete în această poveste

Carduri bancare, Instituții bancare, bănci, mărfuri, Crypto, Furtul de cripte, cripto-tranzacționare, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, schimb, Fraudă, evazioniștilor, aur, politia nationala, ULEI, Police, SBU, Înșelătorie, escrocii, Escrocheriile, Titluri de valoare, Ucraina, ucrainean

Credeți că criptofraușii ucraineni vor fi condamnați în instanță? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.