DOJ s-a concentrat pe fondatorul infamei scheme BitConnect Ponzi. Acum se confruntă cu până la 70 de ani după gratii
Satish Kumbhani, fondatorul schemei Ponzi BitConnect, a fost acuzat de orchestrarea a 2.4 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat de presă publicat de Departamentul de Justiție al SUA.
Potrivit procurorilor, programul de creditare al BitConnect, care trebuia să folosească tehnologii proprietare pentru a genera randamente garantate, a fost închis după ce a funcționat timp de aproximativ un an.
Kumbhani s-a bazat pe un grup de promotori pentru a oferi criptomonedei un strat de legitimitate și pentru a-și susține în mod artificial valoarea.
După ce a fost acuzat de multiple acuzații de fraudă electronică, conspirație pentru spălarea banilor și conspirație pentru manipularea prețurilor mărfurilor, Kumbhani se confruntă cu o pedeapsă maximă de 70 de ani de închisoare.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a intentat un proces împotriva BitConnect, precum și a lui Kumbhani și a principalului promotor american al fraudei de profil înalt în septembrie 2021.
BitConnect a câștigat proeminență în 2017, dar tokenul nativ BCC a suferit o prăbușire masivă la începutul anului 2018, după ce a reieșit că totul a fost o înșelătorie Ponzi.
Sursa: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors