Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat un rezident din Florida și firma sa de investiții pentru fraudă pentru că ar fi fraudat investitorii din fondul lor de mărfuri din 9.8 milioane de dolari. Autoritatea de reglementare a depus o acțiune civilă de executare la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din Texas. Drept urmare, joi, 20 ianuarie 2022, instanța a dispus înghețarea activelor controlate de Rajiv Patel și firma sa de investiții, Bluprint LLC.
Ordinul instanței provine din plângerea CFTC depusă marți, 18 ianuarie. Plângerea susține că, din iunie 2019 până în prezent, Patel și compania sa au fraudat peste 16 participanți la pool de aproximativ 9.8 milioane de dolari printr-un pool de mărfuri care pretindea că tranzacționați contracte futures și opțiuni pe mărfuri. Potrivit CFTC, Patel și firma sa de investiții au deturnat fondurile investitorilor de grup și au folosit fondurile pentru a plăti cheltuieli personale și pentru a tranzacționa futures și opțiuni pe mărfuri în conturi personale de tranzacționare, printre altele. Autoritatea de reglementare a numit tranzacția ca fiind neprofitabilă și a dus la pierderi uriașe ale fondurilor investitorilor din grup.
CFTC a declarat că Patel a informat în mod fals investitorii din pool că investițiile lor acumulează dobândă. Pentru a-și ascunde activitățile frauduloase, Patel a făcut declarații false către un broker introductiv și către comercianții cu comisioane futures care dețineau conturile sale de tranzacționare și fondurile investitorilor din pool. În plus, autoritatea de reglementare a menționat că Patel și compania sa nu au respectat cerințele de înregistrare și raportare CFTC, precum și dezvăluirea.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat un rezident din Florida și firma sa de investiții pentru fraudă pentru că ar fi fraudat investitorii din fondul lor de mărfuri din 9.8 milioane de dolari. Autoritatea de reglementare a depus o acțiune civilă de executare la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din Texas. Drept urmare, joi, 20 ianuarie 2022, instanța a dispus înghețarea activelor controlate de Rajiv Patel și firma sa de investiții, Bluprint LLC.
Ordinul instanței provine din plângerea CFTC depusă marți, 18 ianuarie. Plângerea susține că, din iunie 2019 până în prezent, Patel și compania sa au fraudat peste 16 participanți la pool de aproximativ 9.8 milioane de dolari printr-un pool de mărfuri care pretindea că tranzacționați contracte futures și opțiuni pe mărfuri. Potrivit CFTC, Patel și firma sa de investiții au deturnat fondurile investitorilor de grup și au folosit fondurile pentru a plăti cheltuieli personale și pentru a tranzacționa futures și opțiuni pe mărfuri în conturi personale de tranzacționare, printre altele. Autoritatea de reglementare a numit tranzacția ca fiind neprofitabilă și a dus la pierderi uriașe ale fondurilor investitorilor din grup.
CFTC a declarat că Patel a informat în mod fals investitorii din pool că investițiile lor acumulează dobândă. Pentru a-și ascunde activitățile frauduloase, Patel a făcut declarații false către un broker introductiv și către comercianții cu comisioane futures care dețineau conturile sale de tranzacționare și fondurile investitorilor din pool. În plus, autoritatea de reglementare a menționat că Patel și compania sa nu au respectat cerințele de înregistrare și raportare CFTC, precum și dezvăluirea.
Sursa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/