Poliția indiană îl caută pe fondatorul Bitconnect, după ce SUA l-au acuzat pentru fraudarea investitorilor cripto – Regulament Bitcoin News

Poliția indiană a lansat o investigație asupra Bitconnect și și-a rezervat fondatorul după ce un investitor în bitcoin a raportat că a fost fraudat de „schema Ponzi” cripto globală. Potrivit autorităților americane, schema a atins o capitalizare de piață de 3.4 miliarde de dolari la apogeu. Fondatorul și co-conspiratorii săi ar fi obținut aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la investitori.

Fondatorul Bitconnect este căutat de poliția indiană

Fondatorul Bitconnect, una dintre cele mai cunoscute scheme frauduloase de investiții în criptomonede, este căutat de poliția indiană din orașul Pune, Maharashtra, după ce SUA l-au pus sub acuzare pentru fraudarea investitorilor.

Poliția din Pune a lansat o anchetă cu privire la schema criptografică multi-crore și l-a rezervat pe fondatorul său, Satish Kumbhani, după ce un avocat local a depus marți un prim raport de informare (FIR). De asemenea, a numit alți șase implicați în schemă. Avocatul a declarat în FIR că a fost fraudat pentru aproape 220 de bitcoini.

Poliția indiană îl caută acum pe acuzat, dar nu au fost efectuate arestări. De asemenea, ei investighează dacă aceleași persoane au fraudat mai mulți investitori.

Kumbhani, cetăţean indian, este deja investigat de Biroul Federal de Investigaţii (FBI). SUA pus sub acuzare el în februarie pentru rolul său de fondator al schemei cripto frauduloase. Numind Bitconnect o „schemă Ponzi globală”, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a descris:

Bitconnect este o presupusă platformă frauduloasă de investiții în criptomonede care a atins o capitalizare de piață de vârf de 3.4 miliarde de dolari.

Departamentul de Justiție a explicat că Kumbhani, 36 de ani, din Hemal, India, „a indus în eroare investitorii” cu privire la programul de creditare al Bitconnect. Ei au susținut că a folosit tehnologie proprietară, și anume „Bitconnect Trading Bot” și „Volatility Software” pentru a „genera profituri substanțiale și randamente garantate prin utilizarea banilor investitorilor pentru a tranzacționa pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede”. Autoritatea a subliniat:

Bitconnect a funcționat ca o schemă Ponzi, plătind investitorilor Bitconnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu.

„În total, Kumbhani și co-conspiratorii săi au obținut aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la investitori”, a adăugat DOJ.

Ce părere aveți despre poliția indiană care îl caută pe fondatorul Bitconnect „schema Ponzi”? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons