Vineri 2023, Biroul Filipinez pentru Imigrare (BI) a salvat șase victime imigrante pe Aeroportul Internațional Clark, care au fost recent prinse într-un „cerc de trafic de criptomonede”. În prezent, Bure...
Etichetă: Pretins
SUA dă în judecată Google pentru presupusul monopol publicitar – Ultimul proces antitrust tehnologic
Topline Departamentul de Justiție și opt state au intentat marți un proces civil antitrust împotriva Google, susținând că gigantul tehnologic abuzează de monopolul său asupra tehnologiei de publicitate online și a înăbușit...
Grogan dezvăluie presupusa schemă de lider la Binance
Șeful operațiunilor de produse și afaceri de la Coinbase, Conor Grogan, l-a criticat pe Binance pentru că le-a permis unor actori necunoscuți să facă tranzacții în fața locului. Grogan a pretins că urmărește modele care se întind până la 18 luni...
Investitorii dau în judecată Bursa Gemini pentru presupusă fraudă
Investitorii din bursa Gemini din New York dau în judecată compania și fondatorii săi – Cameron și Tyler Winklevoss – pentru fraudă. Gemenii sunt dați în judecată Se pretinde într-un proces colectiv că co...
Presupusi escroci trimit token FTX 2.0 din portofelele FTX
Un token numit FTX 2.0 (FTX2.0) este răspândit printre utilizatorii de criptomonede de la o adresă FTX reală, o tranzacție mută 22 de milioane într-un portofel controlat de Justin Sun - un co-fondator al Ethereum...
Compass Mining dat în judecată pentru peste 2 milioane de dolari din cauza unei presupuse fraude
Minerul criptografic Compass Mining a fost dat în judecată de clienții săi pentru presupusă fraudă. Clienții au cerut peste 2 milioane de dolari pentru eșecul companiei miniere de a-și returna echipamentele. Problema vine de la Comp...
Presupusele „active lichide” de 5.5 miliarde de dolari ale FTX includ cache SOL blocat și dețineri FTT ilichide – Știri Bitcoin
În urmă cu două zile, administratorii de faliment și debitorii FTX au publicat o actualizare pentru creditorii negarantați care pretindeau descoperirea a 5.5 miliarde de dolari în active lichide. Aproximativ 3.5 miliarde de dolari din aceste fonduri sunt plâns...
Fostul angajat al campaniei Walker îl dă în judecată pe agentul GOP Matt Schlapp pentru presupusă agresiune sexuală
Topline Un fost angajat al campaniei eșuate a republicanului Herschel Walker pentru Senatul Georgiei a intentat marți un proces împotriva agentului politic republican Matt Schlapp, acuzând că Schlapp este...
Presupusi criminali cibernetici din Coreea de Nord din spatele Harmony Hack Lazarus Group mută 64 de milioane de dolari în cripto-furat în weekend
Infractorii de hack-uri Harmony Lazarus Group au mutat recent 63.5 milioane de dolari în ETH, Binance și Huobi recuperând 2.5 milioane de dolari. Grupul Lazarus de criminali cibernetici din Coreea de Nord este legat de cei 100 de milioane de dolari...
Creditorul criptografic Nexo, vizat în Bulgaria, cercetează presupusa spălare de bani și încălcări fiscale
„Există autorități la unul dintre birourile Nexo din Bulgaria, care este, după cum știți, cea mai coruptă țară din UE (Uniunea Europeană)”, a declarat un purtător de cuvânt al Nexo într-un e-mail către CoinDesk. ...
Programatorul de portofel Chivo din El Salvador discută despre presupusele fraude de identitate, probleme tehnice și de spălare a banilor - Schimbă Știri Bitcoin
Un programator de portofel Chivo a vorbit despre diferitele probleme cu care s-a confruntat portofelul de criptomonede emblematic din El Salvador în fazele sale inițiale. Shaun Overton, care susține că a fost angajat să...
Nexo este cercetat în Bulgaria pentru presupuse acuzații de ML
Creditorul de criptomonede Nexo s-a aflat în punctul de mirare al unei anchete la scară largă, în timp ce autoritățile bulgare cercetează acuzațiile de spălare de bani, fraudă informatică, infracțiuni fiscale și alte infracțiuni...
Acțiunile Paytm au scăzut în urma presupusei vânzări de acțiuni de către afiliatul Alibaba a unei mize în valoare de 125 de milioane de dolari
Firma de plăți digitale Paytm și-a văzut acțiunile în scădere semnificativă după ce un acționar a descărcat 19.20 milioane de acțiuni. Acțiunile Paytm au suferit o scădere de 8.8% joi, după o serie de tranzacții bloc înregistrate...
Creditorul criptografic Nexo este investigat pentru presupusă spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor rusești în Bulgaria – Bitcoin News
Potrivit mai multor rapoarte, oficialii bulgari de aplicare a legii investighează cripto-creditorul Nexo pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor și spălării banilor. Siika Mileva, purtătorul de cuvânt al Bulgariei...
Autoritatea de reglementare thailandeză îl întreabă pe CEO-ul Zipmex pentru presupuse operațiuni ilegale
SEC din Thailanda a deschis o nouă căutare în Zipmex cu suspiciunea că a încălcat legea. Autoritatea de reglementare i-a cerut CEO-ului său să facă clarificări înainte de joia viitoare. Anul trecut, Zipmex a înghețat contul de client...
Un lucrător din domeniul tehnologiei din Seattle, inspirat de filmul „Office Space”, a transferat 300 USD de la angajatorul său într-o presupusă schemă de software - iată cele 3 moduri simple de a vă proteja banii online
Un lucrător din domeniul tehnologiei din Seattle, inspirat de filmul „Office Space”, a transferat 300 USD de la angajatorul său într-o presupusă schemă de software - iată cele 3 moduri simple de a vă proteja banii online The 1999 c...
Fostul director de inginerie al FTX, examinat de forțele de ordine din SUA, presupuse sesiuni de oferți ținute cu procurorii din New York – Bitcoin News
Oficialii americani de aplicare a legii îl examinează pe Nishad Singh, fostul director de inginerie la FTX, potrivit unui raport care citează persoane familiare cu problema. Un alt reportaj, public...
SEC acuză creatorii unei presupuse scheme criptografice de 45,000,000 de dolari care promitea randamente de 500,000 de ori
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA acuză echipa din spatele schemei CoinDeal pentru că ar fi fraudat zeci de mii de investitori. SEC a depus o plângere împotriva lui Neil Chandr...
DOJ arestează un tânăr de 24 de ani într-o presupusă fraudă NFT
Odată cu creșterea numărului de acte frauduloase pe piața NFT, nimeni nu poate garanta că întreaga piață va fi un loc autentic pentru a face investiții. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a decis recent...
CFTC dă în judecată un comerciant de criptomonede pentru presupusa înșelătorie a piețelor de mango
Exploatația Mango Markets, care a fost doar una dintre numărul de dApps piratate și exploatate anul trecut, a fost una remarcabilă. Exploatarea a dus la pierderi de aproximativ 114 milioane de dolari din cauza digitală descentralizată...
Presupusa extravaganță a co-fondatorului FTX iese la iveală în documentele instanței de faliment – Știri Bitcoin
În urma dosarului judiciar care arată că co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), dorește acces la acțiunile Robinhood de 460 de milioane de dolari ale FTX, documentele instanței de faliment din Delaware arată că s-au cheltuit zeci de milioane...
Trei state dau în judecată pentru presupusă înșelătorie cu numerar rapid
Trei state susțin că MV Realty, o firmă imobiliară din Florida, a folosit practici înșelătoare pentru a face ceea ce ei spun că sunt împrumuturi de pradă deghizate în acorduri de servicii imobiliare pentru proprietarii de case care caută...
DOJ depune acuzații împotriva presupusului mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Departamentul de Justiție al SUA a anunțat joi că a arestat și depus acuzații penale împotriva fondatorului unui proiect NFT despre care pretinde că deținătorii „trag de covor” și i-a fraudat cu 2.9 milioane de dolari în...
Presupusul exploatator al piețelor Mango i-a refuzat cauțiunea, deoarece SBF este plin de viață
Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul Puerto Rico a refuzat cauțiunea presupusului exploatator al Mango Markets, Avraham Eisenberg, invocând preocupări privind siguranța publică. Într-o hotărâre din 4 ianuarie 2023, judecătorul Bruce...
New York AG îl dă în judecată pe co-fondatorul lui Celsius, Alex Mashinsky, pentru presupusă fraudă
Alex Mashinsky, co-fondatorul și fostul CEO al creditorului de criptomonede în faliment Celsius Network a fost dat în judecată de procurorul general din New York, Letitia James, pentru că ar fi fraudat investitori, inclusiv m...
LastPass a lovit un proces pentru presupusul furt de bitcoin de 53 USD
LastPass se confruntă cu un proces intentat la Tribunalul Districtual din Massachusetts pe 3 ianuarie. Procesul susține că LastPass nu a protejat în mod adecvat datele utilizatorilor în timpul unei încălcări din august 2022. Recent...
SEC pălmuiește 8 persoane fizice și companii pentru o presupusă înșelătorie de 45 de milioane de dolari
Industria cripto a fost zguduită din nou de un alt scandal. Și de data aceasta, numele entității aflate în centrul atenției este CoinDeal. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a publicat un raport despre...