Acțiunile Genius Group au crescut cu peste 200% după ce l-a numit pe fostul director FBI să investigheze presupusele vânzări în lipsă.

 Grupul operativ îl va include pe Richard Berman, de asemenea director al Genius Group și președinte al Comitetului de audit al companiei, și Roger Hamilton, directorul executiv al Genius Group.

„Compania a comunicat cu autoritățile guvernamentale de reglementare și împărtășește informații cu aceste autorități pentru a le ajuta”, a declarat compania într-un comunicat.

Genius Group a declarat că are dovezi de la Warshaw Burstein LLP și Christian Levine Law Group, cu urmărirea de la Share Intel, că anumite persoane și/sau companii au vândut, dar nu au reușit să livreze o sumă „semnificativă” din acțiunile sale, ca parte a unui sistem care urmărește să scădeți prețul acțiunilor.

Acum va analiza acțiuni în justiție și va organiza o adunare generală extraordinară în săptămânile următoare pentru a obține aprobarea acționarilor pentru acțiunile planificate.

Pe site-ul Genius, Hamilton explică ce crede că s-a întâmplat compania, care a devenit publică în 2022.

IPO-ul lui Genius a avut un preț de 60 de dolari pe acțiune în aprilie 2022, a scris el pe un blog. Compania, care își propune să dezvolte un sistem de educație pentru antreprenori, a finalizat apoi cinci achiziții de companii de educație pentru a-și construi portofoliul și a raportat o creștere de peste 60% în ultimul său raport privind veniturile.

Analiștii de la Diamond Equity i-au atribuit o țintă de preț acțiunilor de 11.28 USD, în timp ce Zacks i-a atribuit o țintă de preț acțiunilor de 19.20 USD.

„Prin toate măsurile, am crezut că facem toate lucrurile potrivite pentru a justifica o creștere a prețului acțiunilor”, a spus Hamilton.

Compania a anunțat apoi două runde de finanțare în valoare totală de 40 de milioane de dolari pentru a-și crește bilanțul la peste 60 de milioane de dolari, dar acțiunile sale au scăzut la sub 40 de cenți, sau mai puțin de 25% din numerarul strâns și mai puțin de 20% din activele sale nete.

„Acest lucru nu s-a întâmplat treptat”, a scris executivul. „S-a întâmplat la intervale de două luni de la IPO, în iunie, august, octombrie și decembrie. De fiecare dată, pe o perioadă de câteva zile, volumul masiv de vânzări care a fost un multiplu al cotei noastre (deoarece majoritatea acțiunilor noastre sunt blocate, doar aproximativ 4 milioane sunt tranzacționabile) a fost vândut pe piață, ceea ce a făcut ca prețul acțiunilor noastre să scadă. cu 50% sau mai mult.”

De atunci, compania s-a bazat pe Wes Christian, un litigator de vânzări în lipsă de la Christian Levine Law Group, care a ajutat-o ​​să înțeleagă cum funcționează vânzarea în lipsă, iar apoi Share Intel a ajutat să găsească dovada că asta s-a întâmplat.

Persoanele sau grupurile se reunesc și vând acțiuni într-o companie țintă pe care nu o dețin, cu scopul de a face ca prețul acțiunilor să scadă cu 50% într-o perioadă scurtă. Ei folosesc firme cu capitalizare mică care au un volum scăzut de cumpărare, permițându-le să sperie cumpărătorii.

„Brokerul nu se deranjează să găsească acțiuni de împrumutat”, a spus Hamilton. „Pur și simplu vând acțiuni pe care nu le au și, după câteva zile, le rezervă ca FTD (nelivrare) sau le ascund ca vânzări lungi în loc de vânzări scurte. Oamenii care au cumpărat acțiuni nu au idee că au cumpărat o acțiune falsă și, dintr-o dată, pe piață sunt mult mai multe acțiuni decât ar trebui să existe.”

Dacă aceste grupuri vând 6 milioane de acțiuni de la 12 la 6 dolari fiecare și apoi răscumpără peste două luni la sub 6 dolari, își dublează banii. Acest lucru le permite să câștige până la 30 de milioane de dolari din aer. Apoi pot repeta întregul proces câteva luni mai târziu.

 „Dacă nu cumpără toate acțiunile, pur și simplu le lasă ca FTD-uri sau le ascund în conturi offshore”, a scris el. „În niciun moment nu trebuie să pună bani în numerar pentru a face acest lucru, deoarece fac bani din momentul în care încep să vândă acțiuni false.”

Scopul final este de a împinge o companie în faliment, unde capitalul propriu va fi șters, ceea ce înseamnă că nu trebuie să acopere niciodată poziția scurtă pe acțiunile false.

Prin emiterea unui dividend special, Genius speră să găsească cine este responsabil, deoarece toți brokerii sunt obligați să dezvăluie Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) câte acțiuni dețin clienții lor și câte dividende vor fi plătite. Teoretic, asta ar trebui să expună acțiunile supravândute, iar brokerii necinstiți vor fi obligați să-și acopere poziția, a spus Hamilton.

În practică, brokerii necinstiți nu vor declara acțiunile false și vor plăti doar dividendul din propriile buzunare.

„Dacă emiteți un dividend care nu este în numerar direct – cum ar fi o spin-off a unei companii, astfel încât să emitați acțiuni, sau un activ bazat pe blockchain, atunci brokerii nu pot face acest lucru, fiind forțați fie să acopere, fie să fie expuși, " el a scris.