Signature Bank și foști directori au dat în judecată de către acționari pentru presupusă fraudă

Pe 14 martie, a fost intentată un proces colectiv împotriva Signature Bank, recent închisă, prietenoasă cu cripto, cu sediul în New York, și fostul său director executiv, Joseph DePaolo, director financiar...

Poliția egipteană a arestat 29 de presupusi minți ai înșelătoriei aplicațiilor cripto miniere – Regulament Bitcoin News

Poliția egipteană ar fi arestat recent 29 de persoane asociate cu escrocheria aplicației de exploatare a criptomonedei Hoggpool. Pe lângă confiscarea a 95 de telefoane mobile și 3,367 de carduri SIM,...

SEC depune o plângere împotriva BKCoin și a co-fondatorului pentru o presupusă înșelătorie de 100 de milioane de dolari

Mulți investitori cripto și-au pierdut fondurile în escrocherii precum BKCoin. De exemplu, Bitcoinist a raportat că sectorul DeFi a înregistrat 678 de milioane de dolari pentru hackeri în al doilea trimestru al anului 2022, c...

Rețeaua Hedera suferă o presupusă exploatare

Rețeaua Hedera se confruntă cu o exploatare continuă care vizează procesul de decompilare în contractele inteligente. Bursa descentralizată (DEX) SaucerSwap Labs a cerut utilizatorilor să-și retragă lichiditatea. SaucerSwap L...

SEC dă în judecată BKCoin pentru presupusă fraudă

Securities and Exchange Commission (SEC) își continuă acțiunile de aplicare împotriva industriei cripto, depunând o acțiune de urgență împotriva fondului speculativ criptografic BKCoin din Miami și a principalului său Ke...

SEC continuă o serie de acțiuni de aplicare, țintește BKCoin pentru presupusa fraudă de 100 de milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite ale Americii, sau SEC, a vizat un consilier de investiții și o persoană despre care se presupune că are legătură cu o fraudă cu criptomonede de 100 de milioane de dolari în ultimul său act de aplicare...

Binance în apă fierbinte ca documente, texte despre presupusul plan de sustragere a reglementărilor ies la lumină

Lumea criptomonedei a fost zguduită din nou de cel mai recent raport al Wall Street Journal. Potrivit surselor lor, Binance – cel mai mare jucător din industrie – a dezvoltat...

Creatorii NFT investigați în Israel pentru presupusă evaziune fiscală – Taxes Bitcoin News

Autoritatea fiscală din Israel urmărește doi creatori de jetoane nefungibile (NFT) suspectați că nu au raportat venituri de aproape 2.2 milioane de dolari. Vestea anchetei vine după arestarea recentă a...

Prospectul de top NFL, Jalen Carter, acuzat pentru presupus rol în Fatal Street Race

Autoritățile Topline l-au acuzat miercuri pe fostul star de fotbal al Universității din Georgia, Jalen Carter, pentru două infracțiuni, pentru că ar fi participat la o cursă de stradă care a dus la moartea lui De...

Fondatorii Forsage inculpați pentru presupusa schemă „Global Ponzi” de 340 de milioane de dolari pe Ethereum Blockchain

Un mare juriu federal din districtul Oregon a pronunțat acuzații împotriva persoanelor despre care se crede că ar fi fost mintea din spatele înșelătoriei „ponzi globale”, cunoscută sub numele de For...

Presupusele sindicate criminale israeliene vizează cripto-investitorii australieni

Rapoartele sugerează că indivizii australieni se numără printre principalele ținte ale unei rețele sofisticate de escrocherii de centre de apeluri cu criptomonede despre care se crede că este administrată de domnii criminalității cu sediul în Israel. Cea mai recentă rai...

Un bărbat riscă să fie arestat din cauza unei presupuse mină de criptomonedă ascunsă sub o școală

Un fost muncitor la o instalație care ar fi înființat o operațiune secretă de exploatare a criptomonedei în spațiul de acces al unei școli din Massachusetts urmează să fie arestat după ce a ratat o ședință de judecată programată pentru a răspunde...

Federalii descoperă presupusa schemă Ponzi de 340 de milioane de dolari a DeFi

Bursele centralizate sunt amenințate de a fi mustrate de autoritățile de reglementare din SUA. Când a apărut că lucrurile se vor limita la sectorul de schimb, s-a descoperit că un alt sector era pre...

CTO al Composable Finance demisionează din cauza unor presupuse operațiuni ilicite ale CEO-ului său

Karel Kubat, directorul tehnic (CTO) al Composable Finance, a demisionat din proiect, invocând mai multe practici ilegale ale CEO-ului companiei, Omar Zaki. Karel Kubat a demisionat din conducerea...

Jesse Powell dezvăluie organele de pază pentru presupusele strategii de reglementare

Au trecut doar câteva zile de când Kraken, una dintre cele mai mari burse din SUA, și-a închis serviciile de staking și a plătit o decontare de 30 de milioane de dolari pentru vânzarea - conform SEC - a securităților fără licență...

Reprezentantul Jesus Garcia a fost părăsit din Comitetul Camerei în urma presupuselor legături FTX

Reprezentantul democrat Jesus „Chuy” Garcia a fost eliminat din Comisia pentru servicii financiare a Camerei, după depășirea Camerei Reprezentanților de către republicani și implementarea...

SEC ia măsuri împotriva Terraform Labs și co-fondator pentru presupusa fraudă a investitorilor 

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a intentat un proces împotriva Terraform Labs și a cofondatorului său, Do Kwon, pentru că ar fi înșelat investitorii. Plângerea acuză compania de înșelăciune...

Procurorii din Coreea de Sud au presupus că au acceptat LUNA

Avocații Coreei de Sud doresc un mandat de arestare pentru fostul director executiv al Tmon, o platformă de comerț electronic din Coreea pentru că a luat miliarde de woni sud-coreeni sub formă de Tera (LUNA), care...

Binance se presupune că a avut legături cu Bitzlato, un schimb (criminal) acum dispărut

Chiar ieri, Live Bitcoin News a publicat un articol în care se vorbește despre un director rus de criptomonede care conduce o afacere de transmitere de bani fără licență. Cunoscut sub numele de Bitzlato, schimbul cripto a fost un neînregistrare...

Bahrain nu a încercat să pretindă imunitatea statului pentru presupusa violare a dizidenților

Exteriorul Curților Regale de Justiție din Londra, Marea Britanie, sediul Înaltei Curți și al Curții de... [+] Apel getty Guvernul Bahrain se confruntă cu un alt proces pentru presupusa piraterie a două...

Lider neo-nazist arestat într-un presupus complot de a ataca centralele electrice

Autoritățile federale Topline au arestat și acuzat două persoane pentru că ar fi conspirat pentru distrugerea instalațiilor energetice într-un complot pe care procurorii spun că a fost motivat rasial, în urma unui șir aparent de...

SUA acuză 4 companii pentru presupusă înșelătorie criptografică

Escrocherii cu criptomonede au devenit din ce în ce mai răspândite în ultimii ani, profitând de popularitatea tot mai mare și de lipsa de înțelegere a monedelor digitale. Aceste escrocherii, care apar adesea în scop...

Logan Paul se confruntă cu un proces colectiv pentru presupusa tragere a covorului CryptoZoo NFT

Personalitatea mass-media americană, luptătorul profesionist și actorul Logan Paul este unul dintre inculpații într-un proces colectiv intentat împotriva proiectului nefungibil CryptoZoo (NFT). Clasa ac...

Crypto YouTuber Logan Paul se confruntă cu un proces pentru presupusa tragere de covor

A fost înaintat un dosar împotriva CryptoZoo și Logan Paul pentru furtul cripto. Reclamantul a susținut că Paul și directorii de la CryptoZoo au executat o tragere de covor. Anterior, YouTuber a postat pe Twitter despre un...

Proprietarul Bithumb a fost arestat pentru presupuse acuzații de delapidare de 50 de milioane de dolari

Potrivit presei locale, proprietarul celui mai mare schimb de criptomonede din Coreea de Sud, Bithumb, a fost arestat joi în țară sub acuzația de presupusă delapidare și manipulare a stocurilor...

Tether CTO dezmintă presupusul împrumut de 2 miliarde de dolari de la creditorul de cripto faliment Celsius – Cryptopolitan

Pe 31 ianuarie, Paolo Ardoino – directorul de tehnologie al schimbului de criptomonede Tether și Bitfinex – a clarificat lucrurile pe Twitter cu privire la relația USDT cu Celsius. El a declarat că nu au...

Alameda Research caută 446 de milioane de dolari pentru presupusele „transferuri preferențiale” către Voyager Digital – Știri Bitcoin

Luni, Alameda Research Ltd. a depus o plângere legală împotriva Voyager Digital LLC și HTC Trading Inc. în instanța de faliment din SUA. Plângerea susține că inculpații au primit transfer preferențial...

Procurorii americani încearcă să interzică SBF de la Signal după un presupus contact cu martori

Procurorii federali au cerut ca condițiile de cauțiune ale fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), să fie modificate pentru a preveni alte presupuse încercări de a influența mărturiile martorilor. Acte judiciare...

TotalEnergies expus la presupusa fraudă Adani prin intermediul unor asociații în valoare de miliarde

Gautam Adani, președintele Grupului Adani, vorbește în timpul summitului CEO-ului Forbes de la Singapore, marți, ... [+] 27 septembrie 2022. India are nevoie de combustibili fosili pentru a deservi populațiile mari și pentru a scăpa de...

Binance a transferat 20,000 BTC către presupusa spălare de bani Bitzlato

Binance ar fi trimis peste 346 de milioane de dolari în Bitcoin către Bitzlato în mai 2018 până la închiderea sa săptămâna trecută. Fondatorul lui Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat pe 18 ianuarie pentru procesarea a peste 700 de dolari...

Piața OpenSea NFT se confruntă cu acțiuni legale pentru presupusa lipsă de securitate

Un colecționar de jetoane nefungibile (NFT) a inițiat acțiuni în justiție împotriva pieței OpenSea NFT pentru o serie de presupuse încălcări, dintre care una este că i-a fost împiedicat să-și acceseze...

Mango Labs dă în judecată un comerciant pentru presupusă manipulare de jetoane de 114 milioane USD

Compania-mamă a platformei DeFi Mango Markets a decis să introducă un proces împotriva comerciantului său. Se presupune că a manipulat prețul de piață al jetonului MNGO și a obținut venituri de peste 114 milioane de dolari. Acc...