Autoritatea de reglementare thailandeză îl întreabă pe CEO-ul Zipmex pentru presupuse operațiuni ilegale

• SEC din Thailanda a deschis o nouă căutare în Zipmex cu suspiciunea că a încălcat legea.
• Autoritatea de reglementare i-a cerut CEO-ului său să facă clarificări înainte de joia viitoare.
• Anul trecut, Zipmex a înghețat accesul la contul clienților și a oprit retragerile.

Potrivit rapoartelor presei locale, Thailanda Comisia pentru valori mobiliare și schimb (SEC) determină dacă schimbul criptografic în faliment Zipmex a încălcat reglementările de stat prin oferirea unor servicii de active digitale.

Raportul a menționat că autoritatea de reglementare i-a scris anul trecut directorului general Zipmex, Akalarp Yimwilai, avertizând că compania ar fi putut acționa ilegal ca administrator de fonduri de active digitale. SEC din Thailanda i-a dat CEO-ului până pe 12 ianuarie 2023, pentru a face clarificări.

Diferența dintre Zipmex și SEC din Thailanda datează din 2016, când autoritatea de reglementare a supus schimbul unei investigații a poliției, susținând că firma cripto a furnizat informații incomplete în documentele sale de conformitate procedurală.

Câțiva ani mai târziu, Zipmex a înghețat accesul la contul clienților și a oprit retragerile, invocând dificultăți financiare. În special, V Ventures, o filială deținută în totalitate de Thoresen Thai Agencies PCL, este pe cale să achiziționeze Zipmex pentru aproximativ 100 de milioane de dolari. Până în aprilie 2023, bursa se așteaptă să deblocheze conturile clienților folosind fonduri din achiziție, potrivit unui raport.

Luna trecută, guvernul thailandez a anunțat că proiectează un nou proces pentru a îmbunătăți guvernanța activelor digitale, inclusiv reglementări mai stricte pentru a crește protecția investitorilor. Autoritatea de reglementare a activelor a evidențiat eșecurile recurente ale unor manageri semnificativi de active virtuale ca fiind o preocupare principală, ceea ce a determinat noua mișcare.

În consecință, SEC din Thailanda a înființat un comitet format din agenții guvernamentale relevante și reprezentanți ai sectorului privat pentru a studia și a sugera modalități de îmbunătățire a legilor privind activele digitale.

În septembrie anul trecut, SEC din Thailanda a inițiat o audiere publică privind interzicerea serviciilor de preluare de depozite și de împrumut. Interdicția propusă ar face ilegal ca operatorii să accepte depozite cripto cu promisiunea unei rambursări sporite, chiar dacă aceste fonduri provin din bugetele de marketing, mai degrabă decât din valoarea în creștere a activelor.

Mesaje: 67