Autoritățile chineze din județul Rong au declarat recent că au urmărit penal opt persoane acuzate că sunt mințile din spatele schemei piramidale Magic Data Chain (MDC). Se crede că piramida are...
Etichetă: Sistem
Terra Like A Crypto „Schema piramidală”, spune investitorul activist Bill Ackman
Investitorul activist Bill Ackman a analizat recenta criză Terra, numind protocolul o versiune cripto a unei scheme piramidale. Comentariile lui Ackman vin după ce blockchain-ul Terra a pierdut cea mai mare parte...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
Schema cripto ponzi de 1 miliard USD identificată de 5 autorități de reglementare financiare
Monedele digitale au fost testate în ultima lună de la prăbușire. Sectorul de afaceri în curs de dezvoltare a fost zdruncinat de costurile în mișcare fundamentală, scăderea resurselor și un sortiment de finanțare...
FBI l-a arestat pe CEO al platformei criptografice din NY pentru presupusă schemă frauduloasă
Informații cheie: CEO-ul unei platforme de tranzacționare cripto și valutară este acuzat de o schemă frauduloasă. Eddy Alexandre a promis 5% randamente săptămânale pentru investitorii săi. Cazul este tratat de biroul...
Autoritățile de reglementare criptografice din 5 țări identifică o potențială schemă Ponzi de un miliard de dolari
În ultimele luni, investiția în criptomonede a fost o provocare. Piața emergentă a fost zguduită de schimbarea radicală a prețurilor, prăbușirea activelor și o varietate de provocări economice. Din moment ce N...
Ecosistemul Terra se prăbușește, Sam Bankman-Fried cumpără acțiuni Robinhood, iar comerciantul de criptografii primește o sentință de închisoare pentru o schemă ponzi: Hodler's Digest, 8-14 mai
În fiecare sâmbătă, Hodler's Digest vă va ajuta să urmăriți fiecare știre importantă care a avut loc în această săptămână. Cele mai bune (și cele mai proaste) citate, evidențieri privind adoptarea și reglementarea, monede de top, pr...
SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Țările de Jos împărtășesc clienți potențiali cripto-criminali, inclusiv o potențială schemă Ponzi de 1 miliard USD – Regulament Bitcoin News
Oficiali din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Țările de Jos au împărtășit date și au identificat peste 50 de piste criminale legate de cripto, inclusiv un caz care ar putea fi un sc Ponzi de 1 miliard de dolari...
CFTC acuză un rezident american pentru o schemă valutară ilegală de 59 de milioane de dolari
Commodity Futures Trading Commission din SUA (CFTC) a confirmat ieri că a intentat o acțiune civilă de executare împotriva lui Eddy Alexandre, un rezident din Valley Stream, New York, într-o...
Criptomonedă: schema piramidală vs schema Ponzi?
– Publicitate – Ți-ai auzit vreodată prietenii sau rudele spunând că s-au îndrăgostit de o schemă Ponzi? Poate fi urmărită încă de la începutul secolului al XX-lea; cu toate acestea, există și astăzi. De fapt, ...
Creatorii schemei de fraudă Bitcoin din Africa de Sud au cerut să plătească peste 291 de milioane de dolari
MTI a cerut să ramburseze peste 291 de milioane de dolari pentru a acoperi o datorie pentru operațiuni de fraudă. Acest lucru vine în urma unei încercări nereușite a lichidatorilor de ca platforma de tranzacționare online să fie declarată ilegală...
Comerciant de criptomonede care administrează o schemă „asemănătoare Ponzi” de 5 milioane de dolari riscă aproape 4 ani de închisoare: DoJ
Jeremy Spence, un comerciant de criptomonede în Rhode Island, în vârstă de 25 de ani, cunoscut și sub numele de „Coin Signals” pe canalele de socializare, a fost condamnat la 42 de luni de închisoare pentru că a fraudat 170 de persoane pentru mai mult de 5.37 USD...
Creatorii din spatele schemei Bitcoin Ponzi din Africa de Sud au spus să plătească peste 291 de milioane de dolari – Regulament Bitcoin News
Conducătorii uneia dintre cele mai mari scheme Bitcoin Ponzi din Africa de Sud, Mirror Trading International (MTI), au fost rugați de către lichidatorii schemei să plătească peste 291 de milioane de dolari pentru a acoperi operațiunea de escrocherie...
CFTC continuă operațiunile de represiune, distruge schema Ponzi FX de 543 USD
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat marți introducerea unei acțiuni civile de executare împotriva a două companii, Nawabi Enterprise și Hyperion Consulting, și a proprietarului lor Eshaq Na...
Departamentul de Justiție îl acuză pe CEO-ul Crypto pentru presupusa schemă de fraudă de 62 de milioane de dolari
CEO-ul platformei miniere și de investiții Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. a fost inculpat pentru că ar fi orchestrat o fraudă de 62 de milioane de dolari care a afectat mii de investitori. Conform...
SEC a oprit un sistem de exploatare și tranzacționare a criptomonedei de 62 de milioane de dolari, iar DOJ l-a acuzat pe fondator
De asemenea, se pare că fondatorul MCC a recrutat promotori și afiliați pentru a promova MCC într-o schemă piramidală, ascunzând locația și controlul veniturilor fraudei prin mai multe criptocurre din străinătate...
CTO al tehnologiei utilizate în portofelul Bitcoin-Qt consideră că cripto este o „schemă Ponzi”
CTO al popularului cadru de programare Qt – pe care îl folosesc giganții tehnologici precum Adobe, Tesla, Blackberry, Google și Blizzard – a numit criptomoneda „schemă Ponzi” pe 6 mai. Cu toate acestea, compania are...
CEO-ul Mining Capital Coin a fost acuzat pentru planificarea schemei Crypto Ponzi de 62 de milioane de dolari
CEO-ul Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, a fost acuzat vineri pentru orchestrarea unei escrocherii care a fraudat investitori din întreaga lume cu aproximativ 62 de milioane de dolari, potrivit Departamentului de Justiție al SUA...
Înșelătorie Crypto Pyramid: DOJ îl taxează pe CEO-ul Mining Capital Coin pentru o schemă de fraudă de 62 de milioane de dolari
Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat pe ofițerul executiv senior al Mining Capital Coin de conspirație pentru a comite o escrocherie de investiții cripto de 62 de milioane de dolari. Potrivit plângerii DOJ, Luiz Capuci și unna...
SEC a încetat schema globală de tranzacționare și exploatare a criptomonedelor de 62 de milioane de dolari
SEC a anunțat activitățile frauduloase de cripto mining și tranzacționare ale MCC (Mining Capital Coin) în țară. MCC și fondatorii săi (Luiz Carlos Cappuci Jr. și Emerson Sounza Pires) și două entități...
CEO-ul Mining Capital Coin este acuzat de o schemă de fraudă a investițiilor de 62 de milioane de dolari
CEO-ul și co-fondatorul platformei de cripto mining și investiții Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. a fost acuzat de Departamentul de Justiție (DOJ) pentru „presupusa orchestrare a unei sume de 62 de milioane de dolari...
SEC oprește operațiunile de exploatare și tranzacționare criptografice de 62 de milioane de dolari – DOJ îl acuză pe fondatorul – Regulament Bitcoin News
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a oprit o schemă globală de tranzacționare și exploatare a criptomonedelor în valoare de 62 de milioane de dolari, iar Departamentul de Justiție (DOJ) și-a pus sub acuzare CEO-ul și fondatorul. Dacă conv...
CEO Crypto acuzat în schemă de fraudă de 62 de milioane de dolari
Alex Dovbnya Un bărbat din Florida a fost inculpat într-o schemă masivă de fraudă cu criptomonede, CEO-ul Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., a fost acuzat de orchestrarea unei scheme masive de fraudă cu criptomonede...
Ethereum: Schemă Ponzi sau oportunitate reală? Utilizatorii sunt precauți, deoarece taxele de gaz cresc vertiginos
Cea mai mare rețea de contracte inteligente Ethereum (ETH) înregistrează o creștere fără egal în inactivitate. De la adoptarea instituțională la creșterea tracțiunii și nu numai. Având în vedere cererea, rețeaua Ethereum (ETH) parte...
De ce a propus primarul New York-ului Schema de eliminare a licenței BitLicense de stat?
Pro primar cripto al New York-ului, Eric Adams crede că regula BitLicense acționează în împiedicarea inovațiilor în regiune În timp ce pledează pentru abolirea unei scheme stricte de BitLicense, primarul...
US DOJ acuză fondatorul fondului Block Bits într-o schemă Crypto Ponzi de 960,000 USD
Fondatorul Block Bits Fund, Japheth Dillman, în vârstă de 44 de ani, este acuzat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru că a înșelat investitorii să comită un fals arbitraj Autotrader în valoare totală de 960 USD,...
Eric Adams îndeamnă statul să renunțe la schema „înăbușitoare” BitLicense
Administratorul orașului din New York, Eric Adams, a atacat regimul BitLicensing al statului său, susținând că acesta înăbușește inovația și creșterea economică. Într-un interviu extrem de de încheiere la Crypto...
CEO-ul FTX descrie Yield Farming ca o schemă Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO-ul FTX, și-a oferit explicația despre exact ce este „agricultura de randament”. Dar ascultătorii atenți ai podcastului Odd Lots din 25 aprilie vor fi observat că ceea ce a făcut Bankman-Fried...
Republica SUA Madison Cawthorn acuzată de schema de pompare și descărcare a LGBCoin
Reprezentantul SUA, Madison Cawthorn, poate să fi sfidat legile federale privind tranzacțiile privilegiate după presupusa sa implicare într-o schemă de pompare și descărcare criptografică. Mai multe grupuri de supraveghere susțin că Carolina de Nord...
Doi europeni au fost acuzați pentru o schemă de escrocherie cripto-coreeană împotriva unui american
Niciun rezultat Vezi toate rezultatele © Copyright 2022. The Coin Republic Sigur vrei să deblochezi această postare? Deblocare stânga: 0 Da Nu Sigur doriți să anulați abonamentul? Da Nu Sursa: https://www.thecoin...
SkyBridge a lui Scaramucci va adăuga Bitcoin la sistemul său de pensii 401(k), urmând exemplul Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci a postat pe Twitter că Bitcoin va deveni parte din programul 401(k) al SkyBridge Fondatorul și directorul executiv al SkyBridge Capital, Scaramucci, a trimis pe Twitter pentru a anunța...
Robert Taylor acuzat de un sistem ilicit de bancomate Bitcoin
Un bărbat a fost acuzat că a condus mai multe bancomate ilegale bitcoin și cripto în New York, care au fost înființate în spălătoriile din întreg statul. Robert Taylor, în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat de crimă...