Departamentul de Justiție îl acuză pe CEO-ul Crypto pentru presupusa schemă de fraudă de 62 de milioane de dolari

CEO-ul platformei miniere și de investiții Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. a fost inculpat pentru că ar fi orchestrat o fraudă de 62 de milioane de dolari care a afectat mii de investitori.

Potrivit unui comunicatul de presă Vineri de la Departamentul de Justiție al SUA (DoJ), Capuci a promis că va folosi investițiile pentru a extrage noi criptomonede, dar a deturnat fonduri către portofelele aflate sub controlul său.

De asemenea, se spune că Capuci a comercializat în mod fraudulos „Trading Bots” de la MCC, susținând că au fost capabili să efectueze „mii de tranzacții pe secundă” și să genereze profit pentru investitori.

În schimb, a spus DoJ, Capuci a deturnat din nou fonduri către el și co-conspiratorii săi.

În plus, rechizitoriul susține că Capuci a operat un fel de schemă piramidală, promițând cadouri unei rețele de promotori dacă recrutau cu succes noi investitori. Se spune că recompensele oferite ar fi inclus iPad-uri, ceasuri Apple și chiar Ferrari-ul personal al lui Capuci.

Capuci, cu sediul în Florida, riscă până la 45 de ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru toate acuzațiile împotriva lui. El se confruntă cu acuzații de fraudă electronică, fraudă a valorilor mobiliare și spălare internațională de bani.

„Fraudele bazate pe criptomonede subminează piețele financiare din întreaga lume, deoarece actorii răi fraudează investitorii și limitează capacitatea antreprenorilor legitimi de a inova în acest spațiu emergent”, a declarat procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. al Diviziei Criminale a DoJ.

„Departamentul s-a angajat să urmărească banii – fie fizici sau digitali – pentru a demasca schemele criminale, pentru a-i trage la răspundere pe acești fraudatori și pentru a proteja investitorii”, a adăugat el.

Autoritățile semnalează CEO-ul cripto în aprilie

Potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) plângere depusă luna trecută, Capuci și co-fondatorul său Emerson Souza Pires au vândut pachete de minerit la peste 65,000 de investitori cu o promisiune de rentabilitate zilnică de 1%, plătită săptămânal. 

Schema a fost în funcțiune cel puțin din ianuarie 2018.

Inițial au promis că vor fi returnate Bitcoin, investitorii au descoperit ulterior că li se va cere să retragă fonduri sub formă de Capital Coin, simbolul nativ al MCC. 

Când au încercat să lichideze aceste active înainte de expirarea abonamentului lor de un an, totuși, au fost întâmpinați cu erori și au fost forțați fie să cumpere mai multe pachete de minerit, fie să renunțe la investiții.

Cu banii strânși prin schema, Capuci și Pires și-au finanțat propriul „stil de viață luxos”, potrivit SEC., cumpărând Lamborghini, iahturi și imobile.

În aprilie, un judecător din Florida a emis un ordin de restricție temporară împotriva lui Capuci și a presupușilor săi co-conspiratori și un ordin de înghețare a bunurilor acestora.

Ce este mai bun de la Decriptare direct în căsuța dvs. de e-mail.

Obțineți cele mai bune povești organizate zilnic, rezumate săptămânale și analize profunde direct în căsuța dvs. de e-mail.