SEC oprește operațiunile de exploatare și tranzacționare criptografice de 62 de milioane de dolari – DOJ îl acuză pe fondatorul – Regulament Bitcoin News

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a oprit o schemă globală de tranzacționare și exploatare a criptomonedelor de 62 de milioane de dolari, iar Departamentul de Justiție (DOJ) și-a pus sub acuzare CEO-ul și fondatorul. Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, el riscă o pedeapsă totală maximă de 45 de ani de închisoare, potrivit Departamentului de Justiție.

SEC stopează schema globală de fraudă a criptomonedelor de 62 de milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a anunțat vineri că a oprit o schemă frauduloasă de cripto mining și tranzacționare.

SEC a acuzat MCC International (alias Mining Capital Coin), fondatorii săi (Luiz Carlos Capuci Jr. și Emerson Souza Pires) și două entități controlate de aceștia. Acuzațiile sunt „în legătură cu ofertele neînregistrate și vânzările frauduloase ale planurilor de investiții numite pachete de minerit către mii de investitori”, a menționat agenția.

Organismul de supraveghere a valorilor mobiliare a detaliat că cel puțin din ianuarie 2018:

MCC, Capuci și Pires au vândut pachete de minerit către 65,535 de investitori din întreaga lume și au promis randamente zilnice de 1%, plătite săptămânal, pentru o perioadă de până la 52 de săptămâni.

Plângerea susține, de asemenea, că investitorilor MCC li s-a promis inițial randamente în bitcoin (BTC). Cu toate acestea, mai târziu, inculpații „au cerut investitorilor să-și retragă investițiile în jetoane numite capital coin (CPTL), care era propriul token al MCC”.

DOJ acuză fondatorul și CEO-ul MCC

De asemenea, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat în mod independent vineri că Capuci, fondatorul și CEO-ul MCC, o presupusă platformă de exploatare și investiții în criptomonede, a fost inculpat într-o schemă globală de fraudă a criptomonedei în valoare de 62 de milioane de dolari.

Capuci din Port St. Lucie, Florida, a indus în eroare investitorii cu privire la programul de exploatare și investiții în criptomonede al platformei sale, atrăgându-i să investească în „pachetele de minerit” ale MCC, a descris DOJ. El și co-conspiratorii săi au susținut că MCC are o rețea internațională de mașini de extragere a criptomonedelor care ar putea genera „profituri substanțiale și randamente garantate” pentru investitori.

De asemenea, ei au promovat propria criptomonedă a MCC ca fiind o pretinsă organizație autonomă descentralizată care a fost „stabilizată de veniturile din cea mai mare operațiune de exploatare a criptomonedei din lume”, a adăugat DOJ, remarcând:

Cu toate acestea, Capuci a operat o schemă de investiții frauduloasă și nu a folosit fondurile investitorilor pentru a extrage noi criptomonede, așa cum a promis, ci a deturnat fondurile către portofelele de criptomonede aflate sub controlul său.

În plus, rechizitoriul susține că Capuci a promovat și a comercializat în mod fraudulos pretinșii „boți de tranzacționare” ai MCC ca un mecanism de investiții suplimentar pentru a ajuta investitorii să profite pe piața criptomonedelor.

Fondatorul MCC ar fi recrutat, de asemenea, promotori și afiliați pentru a promova MCC într-o schemă piramidală, a spus DOJ, adăugând că a ascuns în continuare locația și controlul veniturilor fraudei prin spălarea fondurilor prin diferite schimburi de criptomonede din străinătate. Departamentul de Justiție a adăugat:

Capuci este acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru comiterea de fraudă a valorilor mobiliare și conspirație pentru comiterea de spălare internațională de bani. Dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzațiile, el riscă o pedeapsă totală maximă de 45 de ani de închisoare.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons