CEO-ul Binance respinge afirmațiile legate de măsurile laxe de spălare a banilor

Un nou raport Reuters a dezvăluit că Binance ar fi putut permite spălarea banilor pe platforma sa din cauza respectării laxe a reglementărilor. 

Potrivit raportului, Binance a menținut controale slabe asupra clienților, a ascuns informații de la autoritățile de reglementare și a acționat împotriva recomandărilor departamentului său de conformitate.

Este Binance conform cu reglementările?

Această nouă acuzație vine atunci când bursa își sporește eforturile de a se marca ca o platformă prietenoasă cu reglementările. 

Cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare a fost în centrul mai multor restricții de reglementare anul trecut. Dar a continuat să-și mențină dorința de a lucra cu autoritățile de reglementare și de a îndeplini cerințele de conformitate.

Ancheta Reuters a constatat că, deși Binance vorbește în mod constant despre conformitatea cu reglementările în mod public, acțiunile sale private nu se potrivesc. 

… Noul raport spune că nu este

Potrivit raportului, declarațiile publice ale CEO-ului Binance, Changpeng Zhao, despre salutarea supravegherii reglementărilor, sunt pur și simplu o farsă. A descoperit că schimbul nu a cooperat pe deplin cu autoritățile de reglementare.

Reuters a remarcat că afirmația lui Binance de a fi guvernată de legile Maltei este înșelătoare. Deși schimbul a abordat autoritățile din Malta pentru acordare de licență și a propus relocarea, în cele din urmă nu a avut loc. 

Surse apropiate subiectului susțin că bursa s-a retras din cauza regulilor stricte împotriva spălării banilor din națiunea insulară.

Investigația a mai arătat că mai mulți directori de top din companie și-au arătat îngrijorarea cu privire la nivelurile de conformitate. Dar schimbul condus de CZ a acționat împotriva acestor recomandări de mai multe ori. 

Prin adoptarea unei corporații opace, firma a funcționat în afara reglementărilor naționale. În plus, compania a refuzat să-și declare jurisdicția, ceea ce îngreunează autoritățile de reglementare să își monitorizeze operațiunile.

În special, autoritățile de reglementare din țări precum Africa de Sud, Regatul Unit, Singapore și altele au avertizat consumatorii cu privire la utilizarea platformei.

Informațiile pentru raport au fost obținute prin interviuri cu foști directori de top și angajați și o revizuire a diferitelor documente oficiale.

CZ răspunde Reuters 

Changpeng Zhao a răspuns la raport, susținând că este doar FUD. Un tweet al criptomiliardarului spunea: „Jurnaliştii care vorbesc cu oameni care au fost lăsaţi să plece de la Binance şi parteneri care nu au reuşit, încercând să ne defăimeze. Ne concentrăm pe combaterea spălării banilor, pe reglementări transparente și binevenite.” 

Mai târziu tweeter că Binance folosește aceleași instrumente de combatere a spălării banilor sau chiar mai puternice ca și băncile. Zhao a adăugat, de asemenea, că schimbul a lucrat cu agenții de aplicare a legii din întreaga lume și are câteva scrisori de mulțumire pentru el.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.