Tech

Binance și anti-spălarea banilor, CZ respinge acuzațiile

01/25/2022
Știri Bitcoin Ethereum

Binance și CEO-ul său Changpeng Zhao au aterizat din nou în ochiul furtunii peste a Articolul Reuters despre proceduri de combatere a spălării banilor urmată de schimb. „FUD”, a fost comentariul lui CZ la știrile raportate de agenție. 

Anti-spălarea banilor, acuzațiile adresate lui Binance

Totul începe de la a Reuters articol conform căruia Binance are controale slabe asupra clienților săi în ceea ce priveşte reglementările împotriva spălării banilor. Mai mult, nu ar avea un sediu legal real și acest lucru face să nu fie clar ce licențe trebuie să aibă Binance pentru a funcționa. 

Se știe cu siguranță că după restricțiile impuse de China în 2018, Binance a fost nevoită să se mute din țara în care s-a născut, iar CZ a optat inițial pentru Malta. Dar în prezent, Malta nu este casa schimbului, deoarece insula ar fi avut reglementări hotărât stricte împotriva spălării banilor sau cel puțin asta susține Reuters.   

Citând mărturii ale foștilor angajați și parteneri Binance, articolul susține că Binance a ascuns informații autorităților, pe care aceiași angajați l-au exprimat îngrijorarea cu privire la procedurile KYC laxe, pe care schimbul a continuat clienți sursă în țări cu risc ridicat de spălare a banilor precum Rusia și Ucraina împotriva avizului propriului departament de conformitate. Una dintre cele mai grave povești raportate este că poliția germană și-a pus ochii pe Binance în cel puțin câteva ocazii pentru tranzacții suspecte, inclusiv una atribuită unui Atentator islamic acuzat că a ucis 4 persoane la Viena în noiembrie 2020. Există ceva în asta care provoacă tulburări. 

Același articol raportează și cuvintele reprezentanților Binance, care susțin în schimb că ceea ce este descris este părtinitor.

Răspunsul lui CZ

Changpeng Zhao a răspuns dur, prin Twitter:

„FUD. Jurnaliştii care vorbesc cu oameni care au fost eliberaţi de la Binance şi cu parteneri care nu au reuşit să încerce să ne defăimeze. Ne concentrăm pe combaterea spălării banilor, pe reglementări transparente și binevenite. Acțiunea vorbește mai tare decât cuvintele. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră neclintit!”.

FUD este un acronim care înseamnă Frica, incertitudinea și îndoielile şi indică tendinţa de a răspândiți informații false, adesea pentru a genera teamă. 

Probabil, teza CEO-ului Binance este că Reuters a juxtapus informații parțiale în scopul discreditării Binance și odată cu el întregul sector cripto, care este adesea (încă) descris de mass-media ca fiind o zonă în care circulă bani murdari, de parcă criminalitatea nu este comisă și cu dolari și conturi bancare. 

Probabil că asta l-a revoltat nu doar pe CEO-ul Binance, ci și pe o comunitate care pare să-i dea multă încredere, așa cum se vede în mesajele sosite pe Twitter care încurajează CZ să nu renunțe. Pentru că Binance poate fi oprit, dar progresul adus de criptomonede nu poate fi împiedicat. Aceasta este teza multora. 

Binance împotriva spălării banilor
Noi acuzații pentru Binance

Atacul de la Viena

Cu toate acestea, ceea ce atrage cea mai mare atenție în raportul lung Reuters este partea despre legăturile Exchange cu atacatorul care a ucis patru persoane la Viena în noiembrie 2020. 

Reuters susține că poliția germană i-a cerut lui Binance informații despre tranzacțiile efectuate de două persoane suspectate că l-au ajutat pe atacator, făcând totodată și tranzacții cu criptomonede cu Binance. Reuters nu a putut spune cum a răspuns Binance poliției germane. A fost nevoie de CZ pentru a dezvălui misterul încă o dată prin Twitter:

„Un tip rău bănuit își creează un cont la o bancă și un schimb criptografic. Banca este ok, schimbul cripto e prost.

Binance folosește aceleași instrumente AML sau mai puternice ca băncile.

Binance ajută toate agențiile de aplicare a legii din întreaga lume cu cazurile lor. Primim multe scrisori de mulțumire”.

Același Reuters a raportat că banii tranzacționați pe Binance proveneau dintr-un cont bancar (si nu se putea altfel). Dar narațiunea este că banca este bună și schimbul este rău. 

Binance și reglementare

Binance a demonstrat în mod repetat că asta cooperează cu autoritățile în cazurile de utilizări ilicite ale schimbului. Așa cum a cooperat cu autoritățile pentru a respecta reglementările. Acesta este și motivul pentru care platforma principală accesibilă de pe binance.com, nu este utilizabilă în unele jurisdicții care au în schimb o platformă dedicată. De exemplu, Statele Unite și Turcia au Binance US și Binance TR respectiv, concepute pentru a fi în conformitate cu legile celor două țări. 

Binance a mers chiar atât de departe încât a suspendat unele instrumente considerate neconforme cu legile, așa cum sa întâmplat cu jetoane de stoc. 

Changpeng Zhao însuși a recunoscut că în cei 4 ani de viață ai schimbului, născut în 2017, probabil că s-au făcut greșeli, dar Binance dorește să coopereze cu autoritățile și într-adevăr este sigur că va fi reglementare care va face sectorul să înflorească.



Sursa: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/