Comparativ cu 2020, activitățile legate de cripto-infractorii cibernetici au crescut substanțial în 2021. Actorii frauduloși au spălat active de criptomonede în valoare de peste 8.6 miliarde de dolari anul trecut, ceea ce este cu 30% mai mare față de 6.6 miliarde de dolari în 2020.
Un raport recent de la Chainalysis, o platformă de date blockchain proeminentă, arată că infractorii cibernetici au spălat active în criptomonede în valoare de peste 33 de miliarde de dolari începând cu 2017. În 2021, spălarea banilor a reprezentat doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor criptomonede.
Rolul finanțelor descentralizate (DeFi) a crescut în spălarea banilor criptomonede în ultimele 12 luni. Potrivit raportului publicat de Chainalysis, protocoalele DeFi au primit aproape 17% din totalul fondurilor trimise din portofelele ilegale în 2021, în creștere față de 2% în 2020.
„În general, infractorii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de peste 33 de miliarde de dolari din 2017, cea mai mare parte a totalului de-a lungul timpului trecând la bursele centralizate. Pentru comparație, Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă estimează că între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari sunt spălate în fiecare an, adică 5% din PIB-ul global”, se arată în raport.
„Pentru comparație, spălarea banilor a reprezentat doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor cripto în 2021. Cităm aceste cifre nu pentru a încerca să minimizăm problemele legate de criminalitatea criptomonedei, ci mai degrabă pentru a sublinia că spălarea banilor este o ciumă pentru aproape toate formele de transfer de valoare economică”, a adăugat Chainalysis.
Criptomonedă
În timp ce infracțiunile legate de criptomonede, cum ar fi înșelătoriile și furturile, au crescut în ultimele 12 luni, urmărirea și urmărirea unor astfel de incidente au crescut și ele. În 2021, au fost recuperate fonduri piratate în valoare de milioane de dolari. În plus, în comparație cu 2019, volumul total al banilor spălați prin criptoactive a scăzut.
În 2021, protocoalele DeFi au primit un total de 900 de milioane de dolari de la adrese cripto ilicite, ceea ce este cu 1,964% mai mare față de anul trecut.
Comparativ cu 2020, activitățile legate de cripto-infractorii cibernetici au crescut substanțial în 2021. Actorii frauduloși au spălat active de criptomonede în valoare de peste 8.6 miliarde de dolari anul trecut, ceea ce este cu 30% mai mare față de 6.6 miliarde de dolari în 2020.
Un raport recent de la Chainalysis, o platformă de date blockchain proeminentă, arată că infractorii cibernetici au spălat active în criptomonede în valoare de peste 33 de miliarde de dolari începând cu 2017. În 2021, spălarea banilor a reprezentat doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor criptomonede.
Rolul finanțelor descentralizate (DeFi) a crescut în spălarea banilor criptomonede în ultimele 12 luni. Potrivit raportului publicat de Chainalysis, protocoalele DeFi au primit aproape 17% din totalul fondurilor trimise din portofelele ilegale în 2021, în creștere față de 2% în 2020.
„În general, infractorii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de peste 33 de miliarde de dolari din 2017, cea mai mare parte a totalului de-a lungul timpului trecând la bursele centralizate. Pentru comparație, Oficiul ONU pentru Droguri și Crimă estimează că între 800 de miliarde de dolari și 2 trilioane de dolari sunt spălate în fiecare an, adică 5% din PIB-ul global”, se arată în raport.
„Pentru comparație, spălarea banilor a reprezentat doar 0.05% din volumul total al tranzacțiilor cripto în 2021. Cităm aceste cifre nu pentru a încerca să minimizăm problemele legate de criminalitatea criptomonedei, ci mai degrabă pentru a sublinia că spălarea banilor este o ciumă pentru aproape toate formele de transfer de valoare economică”, a adăugat Chainalysis.
Criptomonedă
În timp ce infracțiunile legate de criptomonede, cum ar fi înșelătoriile și furturile, au crescut în ultimele 12 luni, urmărirea și urmărirea unor astfel de incidente au crescut și ele. În 2021, au fost recuperate fonduri piratate în valoare de milioane de dolari. În plus, în comparație cu 2019, volumul total al banilor spălați prin criptoactive a scăzut.
În 2021, protocoalele DeFi au primit un total de 900 de milioane de dolari de la adrese cripto ilicite, ceea ce este cu 1,964% mai mare față de anul trecut.
Sursa: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cryptocurrency-money-laundering-climbs-30-in-2021/