Rusia, suspendată din FATF Într-o premieră pentru FATF, aceasta a suspendat un alt stat membru – Federația Rusă. Decizia a fost luată de FATF din cauza nerespectării de către Rusia a unei cereri din...
Etichetă: GAFI
FATF lansează un plan de acțiune pentru îmbunătățirea implementării standardelor globale în domeniul criptografic
Potrivit unui studiu publicat de Financial Action Task Force, adesea cunoscut sub numele de FATF, delegații săi au ajuns la un consens asupra unui plan de acțiune „pentru a încuraja implementarea promptă la nivel mondial...
FATF îndeamnă o mai bună conformitate cu standardele de active virtuale pentru a combate criminalitatea bazată pe cripto
Ad Grupul de acțiune financiară (FATF) a îndemnat țările să îmbunătățească reglementarea activelor virtuale și să asigure conformitatea cu standardele sale din 2018 privind activele virtuale. FATF a declarat în timpul ultimului său plen...
Peste 200 de jurisdicții convin asupra implementării în timp util a standardelor criptografice ale FATF – Regulament Bitcoin News
Grupul de acțiune financiară (FATF) afirmă că delegații din peste 200 de jurisdicții au convenit asupra „un plan de acțiune pentru a conduce implementarea globală în timp util a standardelor FATF” asupra activelor cripto. Standardul...
FATF este de acord asupra unei foi de parcurs pentru implementarea standardelor cripto
Grupul de acțiune financiară, sau FATF, a raportat că delegații săi au ajuns la un acord cu privire la un plan de acțiune „pentru a conduce la implementarea globală în timp util” a standardelor globale privind criptomonede. eu...
FATF dezvăluie noi planuri AML pe măsură ce atacurile ransomware sunt în scădere
Organismul de supraveghere global împotriva spălării banilor, Financial Action Task Force, a cerut o mai mare adoptare a regulii de călătorie a furnizorilor de servicii de active virtuale pentru a reduce fluxul de fonduri ilicite folosind criptomonede...
Ar trebui investitorii să-și facă griji cu privire la cel mai recent raport FATF? CZ-ul lui Binance spune...
Cel mai recent raport FATF a subliniat necesitatea unei mai multe reglementări în sectorul financiar. Transformarea digitală poate alinia piața cripto într-un mod favorabil. Raportul FATF 2021-2022 a ieșit în sfârșit...
CZ răspunde la raportul FATF; Solicită mai multă claritate
Crypto News: Piața globală a activelor digitale a cunoscut un colaps major în 2022, care a pompat controlul expertului în direcția spălării banilor și a altor infracțiuni financiare ilicite. Cu toate acestea, Changpeng Zhao (CZ), CE...
Raportând „progres limitat”, FATF îndeamnă țările să introducă legislație pentru regulile de călătorie
Grupul de acțiune financiară (FATF) a raportat că 11 din 98 de jurisdicții care au răspuns au început să-și impună standardele privind combaterea finanțării terorismului sau CFT și combaterea spălării banilor...
Raportul FATF constată că doar 29 de jurisdicții au trecut standardele FATF pentru activele virtuale și furnizorii de servicii criptografice
– Publicitate – Actualizare privind standardele FATF pentru activele virtuale și furnizorii de servicii. Un nou raport FATF privind activele virtuale constată că doar 29 din 98 de jurisdicții au trecut de „călătoriile” FATF...
Grăbește-te cu verificări de identificare criptografică, FATF spune țărilor
În propunerile din 2018, modificate în 2019, FATF a spus că furnizorii de servicii cripto trebuie să verifice cine sunt clienții lor. Verificările de identitate ar trebui să permită autorităților să urmărească fondurile ilicite, la fel cum...
FATF va publica luna aceasta un raport de implementare a regulilor de călătorie
Grupul de acțiune financiară (FATF) se pregătește să publice un raport despre modul în care țările membre își pun în aplicare regula de călătorie și opiniile emergente cu privire la finanțarea descentralizată (DeFi). Anti-monul global...
Jumătate dintre jurisdicțiile evaluate nu au „legi și structuri de reglementare adecvate” – FATF
Grupul de acțiune financiară, sau FATF, a raportat că multe țări, inclusiv cele cu furnizori de servicii de active virtuale (VASP), nu respectă standardele sale privind combaterea finanțării...
Crypto Exchanges din Coreea de Sud, încercând cel mai bine să îndeplinească viitoarele reguli de călătorie ale FATF
FATF ținând cont de atenuarea posibilității schimburilor cripto implicate în spălarea banilor și activități ilicite Organizație interguvernamentală binecunoscută pentru a verifica spălarea banilor și...
Aceste firme cripto-coreene de Sud se încălzesc pentru a îndeplini regula de călătorie a FATF
Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud au exprimat poziția destul de clară cu noua regulă de călătorie în vigoare. Nu, nu pentru COVID. Pe măsură ce peisajul de reglementare s-a schimbat în Coreea, întreprinderile cripto au trebuit să...
O fostă strângere de fonduri Bitcoin pentru protestul „Convoiul pentru libertate” din Canada
După cum sa raportat inițial în Toronto Star, luni trecută, 7 februarie, Greg Foss, un canadian și fost administrator de fonduri speculative, a fost identificat ca unul dintre cei cinci deținători de chei „multi-semnături” ai ratei Bitcoin...
Furnizorii de servicii cripto care doresc să îmbrățișeze regula FATF de călătorie, arată un studiu
Regula de călătorie, care guvernează acum furnizorii de servicii în ecosistemul monedei digitale, nu este, fără îndoială, o sursă de îngrijorare, deoarece un nou raport de la Notabene arată că multe firme din spațiu se conformează...