Raportând „progres limitat”, FATF îndeamnă țările să introducă legislație pentru regulile de călătorie

Grupul de acțiune financiară (FATF) a raportat că 11 din 98 de jurisdicții care au răspuns au început să-și impună standardele privind combaterea finanțării terorismului sau CFT și combaterea spălării banilor sau AML.

Într-o actualizare publicată joi cu privire la „Implementarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale”, FATF raportate „majoritatea mare” a jurisdicțiilor evaluate de rețeaua globală a organizației din iunie 2021 „necesită încă îmbunătățiri majore sau moderate” în conformitate cu CSB/CFT în conformitate cu Regulile de călătorie. Potrivit FATF, țările care se îndreptau către implementarea acestor cerințe au făcut „progres limitat” în ultimul an, 29 din 98 de jurisdicții care au răspuns raportând că au adoptat legislație legată de Regula de călătorie și 11 au început aplicarea.

„În timp ce aproximativ un sfert din jurisdicțiile care au răspuns sunt acum în proces de adoptare a legislației relevante, aproximativ o treime (36 din 98) nu au început încă să introducă Regula de călătorie”, a spus FATF. „Acest decalaj lasă VA-urile și VASP-urile vulnerabile la utilizare greșită și demonstrează nevoia urgentă ca jurisdicțiile să accelereze implementarea și aplicarea.”

Un nou raport FATF privind activele virtuale constată că doar 29 din 98 de jurisdicții au adoptat „regula de călătorie” FATF pentru a se asigura că firmele cripto verifică cine sunt clienții lor. Membrii FATF ar trebui să conducă prin exemplul și să introducă legislația relevantă cât mai curând posibil.
Vezi raportul➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
– FATF (@FATFNews) 30 Iunie, 2022

Organizația a adăugat că companiile din sectorul privat au făcut progrese în introducerea de soluții care să susțină conformitatea cu regula de călătorie și „luând pași timpurii pentru a asigura interoperabilitatea cu alte soluții”. Cu toate acestea, FATF a sugerat necesitatea implementării rapide a acestor soluții, având în vedere „amenințarea semnificativă a actorilor de ransomware care folosesc abuziv VA-urile pentru a facilita plățile” și canalizarea fondurilor ilicite prin Furnizorii de servicii de active virtuale, cunoscuți și ca VASP.

„Țările care nu au introdus legislația privind regulile de călătorie ar trebui să facă acest lucru cât mai curând posibil, iar jurisdicțiile FATF ar trebui să conducă prin exemplul prin promovarea implementării și prin împărtășirea experiențelor și a bunelor practici […] Implementarea rapidă de către jurisdicții va stimula progresul în continuare.”

Printre alte evoluții începând cu 2021 a inclus o creștere a creșterea finanțelor descentralizate, sau DeFi și proiecte nefungibile, pe care FATF le-a etichetat drept „zonă provocatoare pentru implementarea” Regulii de călătorie. Organizația a citat a Raport de analiză în lanț lansat în februarie care „sugerează că amenințările legate de utilizarea abuzivă criminală continuă” cu tranzacțiile ilicite în DeFi și a ajuns la concluzii similare pentru NFT-urile potențial utilizate pentru „spălarea banilor și tranzacționarea de spălare”.

În conformitate cu orientările FATF, VASP care operează în anumite jurisdicții trebuie să fie autorizate sau înregistrate. Organizatia raportat într-o actualizare din aprilie că aproximativ jumătate dintre jurisdicțiile evaluate din 120 de țări aveau „legi și structuri de reglementare adecvate în vigoare” pentru a evalua riscurile și a verifica proprietarii efectivi ai companiilor, îndemnându-i să prioritizeze identificarea și raportarea informațiilor privind tranzacțiile cu criptomonede.