Ignorarea regulilor Crypto AML de către țări ar putea duce la „Listarea gri” a FATF – Raport

• Țările care ignoră regulile AML vor fi plasate în categoria Lista gri de către FATF.  

Țările care nu reușesc să aplice liniile directoare împotriva spălării banilor (AML) pentru criptomonede vor fi adăugate pe „lista gri” a Grupului de acțiune financiară.    

La 7 noiembrie 2022, Aljazeera a raportat că FATF pregătește o foaie de parcurs pentru a efectua o investigație anuală pentru a se asigura că țările implementează reguli împotriva spălării banilor și finanțării terorismului pentru furnizorii de cripto care funcționează în anumite țări sau jurisdicții.    

Într-un interviu acordat Aljazeera, Ron Trucker co-fondatorul Asociației Internaționale de Schimb de Active Digitale (IDAXA), a remarcat că „Există un risc real ca acest lucru să conducă țările să deblocheze schimburile de criptomonede, ceea ce va afecta utilizatorul final – acest lucru este grav. ”   

Un purtător de cuvânt al FATF a spus că FATF nu remarcă cu privire la ipoteza în mass-media, dar nu a schimbat modul în care sunt monitorizate activele virtuale. 

Ce este „Lista gri” a FATF?

Categoria Lista gri descrie în primul rând implicarea țărilor supuse în activități ilicite precum spălarea banilor și finanțarea terorii. Lista ar putea fi văzută ca un avertisment pentru astfel de țări, indicând înscrierea pe Lista Neagră ca următorul pas posibil. 

Potrivit raportului din primul trimestru al anului 2022, există 23 de țări pe „Lista gri” a FATF, dintre care unele sunt după cum urmează.   

1. Siria
2. Turcia
3. Myanmar
4. Sudanul de Sud
5. Uganda 
6. Yemenul

Emiratele Arabe Unite (EAU) devin un nou hub cripto și se crede că Dubaiul va deveni un centru global cripto capital în viitor. 

Emiratele Arabe Unite și Filipine sunt, de asemenea, enumerate pe lista gri a FATF. Totuși, ambele națiuni au fost de acord și și-au făcut un „angajament politic la nivel înalt” de a lucra cu îngrijitorul financiar global pentru a-și stimula regimul CSB și CFT.  

O sursă anonimă a informat-o pe Aljazeera că nerespectarea regulilor și reglementărilor nu va duce automat la includerea pe lista gri a unei națiuni, ci va afecta și evaluarea generală a națiunii, apropiind potențial unele jurisdicții de pragul de listare. 

Ce este Lista Neagră a FATF?

Sub rezerva apelului la acțiune, cunoscută oficial ca jurisdicții cu risc ridicat, lista neagră a FATF evidențiază țările considerate lipsite de sistemul lor de reglementare împotriva spălării banilor și contrafinanțării terorismului.

Lista Neagră evidențiază țările care au un impact negativ asupra lumii și avertizează asupra riscurilor mari de spălare a banilor și finanțare a terorismului pe care le prezintă. Țările de pe această listă sunt susceptibile de a fi supuse sancțiunilor economice și altor măsuri prohibitive din partea statelor membre FATF și a organizațiilor internaționale. 

Potrivit unor date fiabile pentru 2020-2021, Coreea de Nord, Iran și Myanmar sunt țările incluse în lista neagră a datelor FATF pentru 2022, care este încă așteptată.

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)