FATF lansează un plan de acțiune pentru îmbunătățirea implementării standardelor globale în domeniul criptografic

Potrivit unui studiu publicat de Grupul de lucru pentru acțiuni financiare, cunoscută adesea sub numele de FATF, delegații săi au ajuns la un consens asupra unui plan de acțiune „pentru a încuraja implementarea promptă la nivel mondial” a standardelor globale privind criptomonede.

Potrivit unei publicații care a fost lansată pe 24 februarie de către Grupul de acțiune financiară (FATF), plenara pentru supravegherea financiară, care este compusă din delegați din peste 200 de jurisdicții, s-a reunit recent la Paris și a ajuns la un consens asupra unei foi de parcurs care are scopul de a consolida „implementarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale”. Grupul de lucru a spus că va furniza un raport despre modul în care membrii FATF au progresat în implementarea standardelor cripto în 2024. Acest studiu va include subiecte precum reglementarea și monitorizarea VASP-urilor.

Potrivit concluziilor cercetării, „absența reglementării activelor virtuale în multe țări prezintă posibilități care sunt folosite de criminali și finanțatorii terorismului”. „De când FATF și-a consolidat Recomandarea 15 în octombrie 2018 pentru a aborda activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, multe țări nu au reușit să implementeze aceste cerințe revizuite”, scrie Grupul de acțiune financiară (FATF). „Aceasta include „regula de călătorie”, care necesită obținerea, deținerea și transmiterea informațiilor inițiatorului și beneficiarului referitoare la tranzacțiile cu active virtuale.”

„Regula de călătorie” stabilită de FATF conține o secțiune care recomandă furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP), instituțiilor financiare și organizațiilor reglementate din statele membre să culeagă informații despre inițiatorii și beneficiarii anumitor tranzacții în monedă digitală. Organismul de pază financiară a spus că, din aprilie 2022, mai multe națiuni nu erau în conformitate cu cerințele sale pentru combaterea finanțării terorismului și a combaterii spălării banilor.

Națiunile din Japonia, Coreea de Sud și Singapore s-au numărat printre cele care și-au arătat cea mai mare disponibilitate de a pune în aplicare politici care sunt în conformitate cu Regula de călătorie. Potrivit rapoartelor, o serie de țări, inclusiv Iran și Coreea de Nord, au fost adăugate pe „lista gri” ținută de FATF pentru a monitoriza activitățile financiare potențial ilicite.