FATF este de acord asupra unei foi de parcurs pentru implementarea standardelor cripto

Grupul de acțiune financiară, sau FATF, a raportat că delegații săi au ajuns la un acord cu privire la un plan de acțiune „pentru a conduce la implementarea globală în timp util” a standardelor globale privind criptomonede.

Într-o publicație din 24 februarie, FATF spune plenara pentru supravegherea financiară – formată din delegați din peste 200 de jurisdicții – s-a reunit la Paris și a ajuns la un consens asupra unei foi de parcurs menite să consolideze „implementarea standardelor FATF privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale”. Grupul de lucru spune că, în 2024, va raporta despre modul în care membrii FATF au avansat în implementarea standardelor cripto, inclusiv reglementarea și supravegherea VASP-urilor.

„Lipsa reglementării activelor virtuale în multe țări creează oportunități pe care criminalii și finanțatorii terorismului le exploatează”, se spune în raport. „De când FATF și-a consolidat Recomandarea 15 în octombrie 2018 pentru a aborda activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, multe țări nu au reușit să pună în aplicare aceste cerințe revizuite, inclusiv „regula de călătorie”, care impune obținerea, deținerea și transmiterea informațiilor privind inițiatorul și beneficiarul. tranzacții cu active virtuale.”

Plenul FATF s-a încheiat. Delegații guvernelor din întreaga lume au discutat despre o serie de probleme legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Vezi aici rezultatele plenului➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#FollowTheMoney pic.twitter.com/Ja0tLFrca5
– FATF (@FATFNews) 24 Februarie 2023

O parte a „Regula de călătorie” a FATF include recomandări ca VASP, instituțiile financiare și entitățile reglementate din jurisdicțiile membre să obțină informații despre inițiatorii și beneficiarii anumitor tranzacții în monedă digitală. Din aprilie 2022, supraveghetorul financiar au raportat că multe țări nu au fost în conformitate cu standardele sale privind combaterea finanțării terorismului și combaterea spălării banilor.

Japonia, Coreea de Sud și Singapore s-au numărat, aparent, printre țări cei mai dispuși să pună în aplicare reglementări în conformitate cu Regula de călătorie. Se pare că unele națiuni, inclusiv Iran și Coreea de Nord, au fost plasat pe „lista gri” a FATF pentru monitorizarea activității financiare suspecte.