Guvernul SUA lansează primul caz de evaziune a sancțiunilor criptografice

Departamentul de Justiție al SUA a lansat primul său caz care implică utilizarea criptomonedei pentru a sustrage sancțiunile.

Platformă de plăți operată de pârât

Guvernul SUA urmează să depună acuzații împotriva unei persoane fără nume pentru că a folosit în mod intenționat criptomonede pentru a sustrage sancțiunile în primul caz de acest gen. Într-un opinie scris de judecătorul cazului, se dezvăluie că guvernul aduce acuzații împotriva unui inculpat nenumit pentru operarea unei platforme de plată online într-o țară sancționată.

Unele dintre aceste activități au implicat transferuri de criptomonede. „Platforma de plăți și-a anunțat serviciile ca fiind concepute pentru a sustrage sancțiunile SUA, inclusiv prin tranzacții în monedă virtuală care se presupune că nu pot fi urmărite”, notează documentul instanței.

Inculpatul și-a creat, de asemenea, un cont la un schimb criptografic din SUA pentru a cumpăra și vinde Bitcoin. Apoi au trimis mii de dolari către alte două conturi la bursele din țări străine. În cele din urmă, inculpatul a folosit aceste două conturi pentru a transmite mai mult de 10 milioane de dolari Bitcoin între SUA și țara nenumită sancționată.

Deoarece inculpatul credea că criptomoneda nu poate fi urmărită, ei nu au încercat să ascundă faptul că serviciul său s-a sustras de la sancțiuni. În schimb, ei „s-au declarat cu mândrie că Platforma de plăți ar putea eluda sancțiunile SUA”. Anchetatorii au reușit să conecteze identitatea inculpatului la platforma de plăți.

Acțiunile inculpatului ar fi încălcat Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA) și fraudează Statele Unite. Aceste acțiuni încalcă, de asemenea, diverse sancțiuni și reglementări propuse de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).

Nu este clar care țară sancționată face obiectul cazului. În prezent, SUA au doar sancțiuni generale împotriva Coreei de Nord, Cubei, Iranului, Siriei, Venezuelei și (probabil) Rusiei.

Primul caz de sancțiuni cripto?

Deși acesta marchează primul caz din SUA legat direct de utilizarea criptomonedei pentru a sustrage sancțiunile, procurorii au urmărit și alte infracțiuni care implică criptomonede în trecut. Dezvoltator Ethereum Virgil Griffith și încă doi au fost acuzați în mod similar de încălcarea sancțiunilor după ce au ajutat Coreea de Nord să dezvolte tehnologia blockchain începând cu 2019.

În plus, Trezoreria SUA a trecut în mod preventiv pe lista neagră adresele cripto care aparțin entităților din țările sancționate, cum ar fi Grupuri de hacking din Coreea de Nord și criptominerii ruși.

De asemenea, Departamentul de Justiție a fost implicat în mai multe cazuri de criptomonede care nu au legătură cu sancțiuni. În special, a taxat cu a cuplu căsătorit în spatele atacului Bitfinex din acest an și a confiscat Bitcoin legat de piața darknet Silk Road.

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și alte criptomonede.