Departamentul de Justiție acuză un cetățean american fără nume pentru utilizarea criptoactivelor pentru a se sustrage de la sancțiuni în ceea ce se crede a fi primul caz de acest gen.
Potrivit unui opinie scrisă de judecătorul federal care prezidează cazul, Zia M. Faruqui, ideea anonimatului cripto este un mit, contrar a ceea ce ar putea crede unii actori răi aspiranți.
„Totuși, la fel ca Jason Voorhees, mitul anonimatului monedei virtuale refuză să moară. Vezi Vineri 13 (Paramount Pictures 1980).
Appearing to rely on this perceived anonymity, Defendant did not hide the Payments Platform’s illegal activity. Defendant proudly stated the Payments Platform could circumvent US sanctions by facilitating payments via Bitcoin.”
The defendant is charged with willfully using Bitcoin (BTC) to evade US sanctions. The defendant allegedly created a virtual payments platform advertising itself as designed to evade sanctions.
Între platforma de plăți și un alt cont de schimb, inculpatul ar fi folosit pentru a tranzacționa Bitcoin (BTC), inculpatul ar fi transferat 10,000,000 USD în BTC între Statele Unite și o țară sancționată fără nume.
Inculpatul ar fi încălcat Actul Internațional al Puterilor Economice de Urgență (IEEPA) pentru a frauda SUA, care încalcă și mai multe reglementări Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC).
Spune Faruqui,
“The question is no longer whether virtual currency is here to stay (i.e., FUD) but instead whether fiat currency regulations will keep pace with frictionless and transparent payments on the blockchain. [The Office of Foreign Assets Control’s] recent guidance confirmed that ‘sanctions compliance obligations apply equally to transactions involving virtual currencies and those involving traditional fiat currencies.’”
Verifica Preț de acțiune
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/MikyR/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/