Se pare că autoritatea de supraveghere sud-coreeană amendează Terraform Labs cu 78 de milioane de dolari pentru evaziune fiscală

Terraform Labs și co-fondatorul Do Kwon continuă să atragă mai multe probleme legale în urma prăbușirii ecosistemului Terra. După rapoarte timpurii despre o posibilă audiere a Congresului si o ancheta de la Unitatea de crime financiare a Grim Reapers, firma cripto a intrat acum sub radarul agenției fiscale naționale.

Potrivit unui raport publicat în știrile Naver, agenția națională de taxe din Coreea de Sud a pălmuit Terraform Labs și co-fondatorul acesteia cu o penalizare de 78 de milioane de dolari sau 100 de miliarde de woni pentru taxele de evaziune fiscală.

Raportul a evidențiat faptul că Kwon-ul era nemulțumit impunerea criptelor în țară din decembrie anul trecut și a încercat să lichideze operațiunile interne ale Terra chiar înainte de infamul Terra (LUNA) s-a produs accidentul.

Terraform Labs a intrat pentru prima dată sub radarul autorităților fiscale în iunie anul trecut, din cauza suspiciunilor de sustragere a impozitului pe profit și a impozitului pe venit. Ancheta asupra Terraform Labs și a diferitelor sale filiale a arătat că compania a fost înregistrată în Insulele Virgine, precum și în Singapore.

Deși ambele filiale erau înregistrate în străinătate, „locul conducerii efective” a fost însăși Coreea de Sud. În conformitate cu Legea privind impozitul pe profit din Coreea, locul conducerii efective este considerat în scopuri fiscale decât țara înregistrată.

Autoritățile fiscale au fost alertate după ce Terraform Labs a trimis LUNA de la Terra Singapore către LUNA Foundation Guard (LFG) pentru a evita impozitele sau pentru a compensa pierderile protocolului de ancorare.

La începutul lunii octombrie, subsidiarele Terra din Insulele Virgine au fost amendate cu 3.6 milioane de dolari, sau 4.66 miliarde de woni, drept impozit pe venit și 34.7 milioane de dolari, sau 44.7 miliarde de woni, în impozitul pe profit.

Agențiile de aplicare a legii și factorii de decizie din Coreea de Sud au criticat puternic Do Kwon și asociații săi în urma prăbușirii LUNA. O unitate specială de investigare a criminalității financiare numită Grim Reapers din Yeouido a fost rechemată după 2.5 ani pentru a investiga proiectul.