Autoritățile de reglementare din Puerto Rico au emis un ordin de încetare și renunțare unei bănci care este deținută de criticul bitcoin Peter Schiff, care a făcut obiectul unei investigații internaționale privind evaziunea fiscală și spălarea banilor.
Vestea a provocat o reacție rapidă din partea unor membri ai comunității bitcoin, care au profitat de ocazie pentru a-i aminti vechiului nemesis limitele finanțelor tradiționale în timp ce se lăudau cu acreditările BTC rezistente la cenzură.
Biroul Comisarului pentru Instituții Financiare din Puerto Rico a ordonat închiderea Euro Pacific International Bank, cu sediul în San Juan, din cauza acuzațiilor de insolvență și a lipsei de conformitate și a controalelor interne, conform către The Washington Post.
În 2020, un grup de autorități fiscale numit Joints Chief of Global Tax Enforcement sau J5 a început să investigheze banca lui Schiff „pentru a pune capăt suspectării facilitării evaziunii fiscale offshore și a spălării banilor de către bancă”.
Guvernele SUA, Australia, Regatul Unit, Canada și Țările de Jos au creat J5 în 2018 pentru a combate crimele financiare internaționale care implică evaziune fiscală și spălare de bani.
Autoritate de reglementare: Euro Pacific are un istoric de neconformitate
„Euro Pacific are o lungă istorie de neconformitate”, a declarat Natalia Zequeira Díaz, comisar la autoritatea de reglementare din Puerto Rico. citat ca spunând.
Ea a adăugat că Oficiul „nu va permite sau tolera nicio entitate financiară cu o licență eliberată de guvernul din Puerto Rico să opereze în afara legii sau să ignore mandatele clare ale legilor și reglementărilor aplicabile”.
Ordinul de încetare și renunțare a afirmat că Euro Pacific a avut o pierdere netă de aproximativ 751,000 USD în 2019 și a adunat aproape 4 milioane USD în pierderi totale. Acesta a adăugat că la sfârșitul anului 2020, banca avea un capital negativ de 1.3 milioane de dolari:
„Ca atare, entitatea este clasificată ca fiind insolvabilă”, se arată în ordin. Euro Pacific a avut o pierdere netă de aproximativ 550,000 de dolari în primele trei luni ale acestui an, se arată în comunicat. În urma comenzii, clienții au pierdut accesul la conturile lor, iar retragerile au fost oprite.
Peter Schiff neagă că banca este insolvabilă
Schiff a fondat Euro Pacific Bank în 2011, înființând filiale în Caraibe și, se pare, a deschis 15,000 de conturi în doi ani de la începerea operațiunilor. Șase ani mai târziu, banca a primit o licență pe teritoriul SUA din Puerto Rico și s-a mutat acolo.
Dar depozitele au scăzut la 150 de milioane de dolari în urma sondei J5 și clienții au plecat. Scriind pe Twitter, Schiff negat banca era insolvabila. „Are mai mult decât suficienți numerar la îndemână pentru a plăti integral fiecare deponent mâine”, a susținut el, adăugând:
„Banca în sine nu are datorii. Dar autoritățile de reglementare nu vor permite nimănui să retragă fonduri în acest moment. Ancheta lungă a exonerat banca.”
Anterior, Schiff a spus că a investit 7 milioane de dolari din banii săi în Euro Pacific, dar autoritatea de reglementare din Puerto Rico i-a spus că banii nu fac parte din capitalul instituției.
Economistul a dezvăluit că a negociat o înțelegere pentru a vinde banca unei entități din Houston pentru 24 de milioane de dolari - un plan respins de autoritatea de reglementare.
„Singura explicație este că IRS și J5 au blocat vânzarea, așa că ar putea folosi închiderea băncii mele ca un exemplu de succes al represiunii împotriva spălării banilor și a evaziunii fiscale, chiar dacă propria lor investigație a demonstrat că banca nu a făcut nimic pentru a facilita niciun fel financiar. crime”, s-a plâns el.
Închiderea băncii lui Schiff invită la ridicol
În cercurile criptomonedei, Peter Schiff este cunoscut pentru a lui critică dură de bitcoin (BTC). Într-una dintre numeroasele sale critici, bug-ul de aur a spus asta bitcoin eșuează atât ca bani cât și ca depozit de valoare pentru că îi lipsea utilitatea și valoarea intrinsecă.
Reacționând la închiderea Euro Pacific Bank, câțiva membri ai comunității bitcoin au profitat de ocazie pentru a-l bate joc de Schiff în privința comentariilor sale necaritabile din trecut despre cripto. De asemenea, au promovat acreditările bitcoin ca o monedă rezistentă la cenzură poate rezolva probleme de interferență nedorită a guvernului.
„Zeii karmei bitcoin au măcelărit afacerea lui Peter Schiff”, Max Keiser, un susținător popular al bitcoin, disprețuit. „I-am spus să facă cumpăra biți la 1$, 10$, 100$, 1,000$ – Nu a petrecut nici măcar 10 minute studiind-o. Acum el va plăti prețul.”
Utilizatorul de Twitter Darshan Ashok a strigat: „Aceasta este pedeapsa pe care o meriți pentru toate țipetele despre BTC”.
„Ar trebui să-l cumpăr pe bunicul bitcoin”, a spus altul.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/