Acordul marchează cea mai mare acțiune de executare a OFAC împotriva unei afaceri cripto. FinCEN a impus o amendă separată care acoperă încălcările Legii privind secretul bancar.
Etichetă: 30M
Bittrex va plăti 30 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor
Compania de schimb criptografic Bittrex a fost de acord să plătească 30 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor federale stabilite de Departamentul de Trezorerie al SUA. Acordul a fost anunțat de Biroul Departamentului de Trezorerie al SUA pentru...
Crypto Exchange Bittrex va plăti 30 de milioane de dolari pentru a achita taxele OFAC pe care le-a permis jurisdicțiilor sancționate să tranzacționeze
Între 2014 și sfârșitul lui 2017, Bittrex a permis ca aproximativ 1,800 de persoane din jurisdicțiile sancționate – inclusiv Iran, Cuba, Sudan, Siria și Crimeea – să efectueze peste 116,000 de tranzacții în valoare de aproximativ 2 USD...
Bittrex a fost amendat cu 30 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor
Key Takeaways Bittrex a stabilit o înțelegere cu Trezoreria SUA cu privire la acuzațiile că a încălcat sancțiunile OFAC. Trezoreria susține că Bittrex a comis presupusele încălcări între 2014 și 2017. În timp ce...
Top 5 jetoane Binance Launchpool sub 30 milioane USD de urmărit în octombrie 2022
Probabil ați auzit atât de Binance Launchpad, cât și de Binance Launchpool. Ambele platforme își propun să asiste ecosistemul criptomonedei, oferind tuturor utilizatorilor Binance acces timpuriu la token-uri cripto promițătoare care...
SEC din SUA taxează firma criptografică Sparkster pentru vânzarea ICO neînregistrată de 30 de milioane de dolari
Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite ale Americii a dat în judecată firma de dezvoltare de software Sparkster Limited din Insulele Cayman pentru că a efectuat o vânzare neînregistrată de token care a generat aproximativ 30 USD...
Kulfi Finance alocă 30 de milioane $ KLS Tokens pentru a stimula ecosistemul Kulfi...
Kulfi finance, O piață DEFI cu rată fixă de pe cardano a anunțat alocarea a 30 de milioane de jetoane KLS pentru a finanța dezvoltarea ecosistemului kulfi. Vorbind despre eveniment, fondatorul Kulfi Finance Jordan Max sta...
Blockchain Startup Diamond Standard strânge 30 de milioane de dolari pentru a finanța extinderea
Diamond Standard, care este autorizat în Bermuda pentru a emite, vinde și răscumpăra jetoane și active digitale, oferă atât investitorilor cu amănuntul, cât și investitorilor instituționali o monedă digitală susținută de diamante. Fizica...
Top 5 jetoane de comerț electronic cu o capitalizare de piață sub 30 de milioane USD de urmărit în septembrie 2022
Comerțul electronic, prescurtare de la comerțul electronic, este pur și simplu cumpărarea și vânzarea online de servicii. Sistemul încorporează blockchain în timp ce pretinde să adopte ideea de Web3, care oferă din nou anonimatul...
Anchetatorii recuperează 30 de milioane de dolari în cripto-furat
Peste 30 de milioane de dolari în bani digitali luați din rețeaua Ronin a Axie Endlessness au fost recuperați de specialiști, a spus Chainalysis că 10% din fondurile cripto smulse din rețeaua Ronin a Axie...
Anchetatorii recuperează 30 de milioane de dolari în cripto-furat de la Axie Infinity Hack
Pe scurt, criptomonede în valoare de peste 30 de milioane de dolari furate din rețeaua Ronin a Axie Infinity au fost recuperate de anchetatori, a spus Chainalysis. Cripto-ul din atacul din martie a fost evaluat la 552 de dolari mil...
Chainalysis recuperează 30 de milioane de dolari conectați la Ronin Hack de la Axie Infinity
Compania de analiză Blockchain Chainalysis a anunțat joi că a recuperat mai mult de 30 de milioane de dolari legate de hack-ul rețelei Ronin de la Axie Infinity, care a făcut titluri la sfârșitul lunii martie. Uniuni de analiză în lanț...
30 de milioane de dolari recuperați de la Axie Infinity (AXS) Ronin Bridge Hack
Biroul Federal de Investigații din SUA și compania de analiză Blockchain Chainalysis au recuperat 30 de milioane de dolari deturnați într-un furt criptografic din hackul Ronin Bridge. Recuperarea fondurilor de 30 de milioane de dolari...
Chainalysis colaborează cu autoritățile de reglementare din SUA pentru a recupera 30 de milioane de dolari din prada lui Ronin
Furnizorul de servicii de securitate și analiză blockchain, Chainalysis a ajutat la recuperarea a 30 de milioane de dolari în fonduri furate de pe Podul Ronin de către grupul de hacking de elită nord-coreean Lazarus Group. ...
Chainalysis ajută guvernul SUA să capteze 30 de milioane de dolari legate de hack-ul Axie Infinity
Chainalysis a dezvăluit că a ajutat guvernul SUA să sechestreze peste 30 de milioane de dolari de la hackeri legați de Coreea de Nord ai podului Ronin de la Axie Infinity (AXS). 2/ Cu ajutorul forțelor de ordine și a conducerii...
Chainalysis ajută la recuperarea a 30 de milioane de dolari de la Axie Infinity, Ronin Hack
Key Takeaways Chainalysis a ajutat la recuperarea a 30 de milioane de dolari furați într-un atac asupra Ronin Network și Axie Infinity anul acesta. Deși au fost furate 600 de milioane de dolari, suma recuperată reprezintă aproximativ 10%...
Credit Suisse deține peste 30 de milioane de dolari în custodie criptografică pentru clienții săi instituționali
În conformitate cu cerințele SAB-121 ale SEC, Credit Suisse a dezvăluit cantitatea de „active digitale” aflate în custodie, dar nu a dat diviziunea anumitor active cripto. Gigantul bancar elvetian...
Maven 11 lansează un grup de împrumuturi de 30 de milioane de dolari pe Protocolul de împrumut Defi Maple Finance
Protocolul de creditare Defi Maple Finance a lansat un pool de lichidități de 30 de milioane de dolari susținut de firma de investiții cripto-nativă din Țările de Jos Maven 11. Maven 11 a anunțat că lansarea fondului de credite este...
CEO-ul Falimentului Voyager a vândut 30 de milioane de dolari în acțiuni ale companiei aproape de vârful acțiunilor în 2021: CNBC
Steve Ehrlich, CEO al brokerului criptografic Voyager Digital, aflat în faliment, a vândut peste 30 de milioane de dolari în acțiuni ale companiei în 2021, potrivit unei analize CNBC a dosarelor de la Bursa de Valori Mobiliare din Canada. Dupa lista...
Robinhood Crypto a primit o amendă de 30 de milioane de dolari de către autoritățile de reglementare din New York
Departamentul de Servicii Financiare din New York a amendat Robinhood Crypto cu 30 de milioane de dolari pentru multiple încălcări ale reglementărilor. Departamentul a concluzionat în urma unei investigații că compania nu a reușit să...
CEO-ul Voyager a câștigat 30 de milioane de dolari din vânzările de acțiuni
CEO-ul Voyager, Stephen Ehrlich, a câștigat peste 30 de milioane de dolari când a vândut acțiunile companiei când aceasta se tranzacționa la apogeul său în 2021, a raportat CNBC pe 3 august. Potrivit raportului CNBC, Ehrlich a vândut 1.9 milioane...
Autoritatea de reglementare financiară de stat din NY din divizia criptografică Slaps Robinhood cu o amendă de 30 de milioane de dolari – crypto.news
Autoritatea de supraveghere financiară a statului New York a aplicat o amendă de 30 de milioane de dolari diviziei de criptomonede a Robinhood pentru că ar fi încălcat legile privind securitatea cibernetică și împotriva spălării banilor. Acesta este cel mai recent...
Unitatea Crypto a lui Robinhood amendată cu 30 de milioane de dolari de autoritatea de reglementare din New York
Divizia cripto a platformei de tranzacționare online Robinhood a fost amendată cu 30 de milioane de dolari de către Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York (NYDFS) pentru că ar fi încălcat combaterea spălării banilor și cibernetică...
Robinhood a amendat cu 30 de milioane de dolari după ce nu a angajat suficient personal
Brațul cripto al aplicației de tranzacționare și investiții Robinhood (RHC) a fost amendat cu 30 de milioane de dolari de către autoritățile din New York, după ce nu a reușit să investească în mod corespunzător în forța de muncă, procese și resurse, conducând...
Autoritățile de reglementare sună Robinhood pentru o amendă de 30 de milioane de dolari
Robinhood didn’t put up a dedicated phone number for consumer complaints, violating customer safeguard measures The settlement with Robinhood is the regulator’s first crypto enforcement New York’s fin...
Unitatea Crypto a lui Robinhood a fost lovită cu o amendă de 30 de milioane de dolari
Grupul de monede digitale a unei firme de brokeraj fără comisioane, Robinhood Crypto, a fost sancționat cu o amendă de 30 de milioane de dolari de către Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS). Au venit sancțiunile...