Companie de schimb criptografic Bittrex de acord să plătească 30 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor federale stabilite de Departamentul de Trezorerie al SUA.
Acordul a fost anunțat de Oficiul pentru Active Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA și de Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) pe 11 octombrie.
schimbul permis aproape 1,800 de persoane care locuiau în regiuni sancționate, inclusiv Iran, Cuba, Sudan, Siria și Crimeea, pentru a efectua peste 116,000 de tranzacții. Potrivit așezării, suma totală transferată a echivalat cu 260 de milioane de dolari.
Pe lângă plata amenzii, Bittrex a întreprins și măsurile necesare pentru a respecta sancțiunile existente.
Cooperativa Bittrex primește o reducere de la OFAC
Potrivit acordului, Bittrex le-a permis persoanelor din regiunile sancționate să emită transferuri criptografice între 2014 și sfârșitul anului 2017.
În 2019, bursa a declarat în mod deschis că a permis utilizatorilor din unele regiuni sancționate precum Iranul să deschidă conturi pe platforma sa. În același an, a înghețat și conturile unora dintre acești indivizi.
Chiar dacă schimbul a încălcat sancțiunile timp de trei ani, OFAC a susținut că este o companie mică și nouă și a oferit o cooperare substanțială cu ancheta. Acesta spunea:
„Ca răspuns la încălcările aparente, Bittrex a luat rapid o serie de măsuri de remediere ulterioare care au redus semnificativ încălcările aparente, inclusiv blocarea adreselor IP legate de jurisdicțiile sancționate, restricționarea deținătorilor de conturi de jurisdicție sancționată și utilizarea de noi instrumente pentru a îmbunătăți conformitatea.”
Suma maximă pe care OFAC ar fi putut-o amenda pe Bittrex ar putea fi de peste 35 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, având în vedere că este în primii ani și cooperare, OFAC a decis să amendeze Bittrex doar cu puțin mai mult de 24 de milioane de dolari.
FinCEN amendează Bittrex cu 29.8 milioane de dolari
În timp ce OFAC era îngrijorat de faptul că Bittrex a permis persoanelor sancționate să opereze pe platforma sa, FinCEN s-a concentrat asupra volumului de activități suspecte care rulează pe schimb.
Potrivit FinCEN, Bittrex nu a reușit să-și prezinte rapoartele de activitate suspectă (SAR) între 2014 și începutul lui 2017. Aceste rapoarte ar fi inclus 200 de tranzacții care au mutat peste 140,000 de dolari în cripto și alte 22 de tranzacții care au depășit 1 milion de dolari.
FinCEN a spus:
„Bittrex nu a reușit să implementeze monitorizarea eficientă a tranzacțiilor pe platforma sa de tranzacționare, bazându-se pe doar doi angajați cu pregătire și experiență minimă împotriva spălării banilor pentru a examina manual toate tranzacțiile pentru activități suspecte, care uneori erau peste 20,000 pe zi.”
Ca urmare a eșecului de a transmite SAR-urile, FinCEN a decis să amendeze Bittrex cu 29.8 milioane USD. Cu toate acestea, a mai spus că va credita amenda de 24 de milioane de dolari a bursei de la OFAC. Prin urmare, Bittrex a ieșit din afacere fiind nevoită să plătească doar 30 de milioane de dolari în amenzi.
Sursa: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/