Bittrex Crypto Exchange a amendat cu 30 de milioane de dolari pentru încălcarea sancțiunilor din SUA

Schimbul de criptomonede Bittrex a fost de acord să plătească Trezoreriei SUA o amendă record de 24.3 milioane de dolari pentru presupusa încălcare a multiplelor sancțiuni ale SUA.

Aceasta marchează cea mai mare penalizare a agenției federale pentru o afacere cripto pentru încălcări ale sancțiunilor.

Compania din Bellevue, cu sediul în Washington, a procesat tranzacții în valoare de peste 263 de milioane de dolari de la clienți aflați în regiunea Crimeea din Ucraina, Cuba, Iran, Sudan și Siria între 2014 și 2017, potrivit unui declaraţie de către Departamentul de Trezorerie, marţi.  

Deoarece Bittrex are sediul în SUA, este interzis să se angajeze în afaceri cu utilizatorii din aceste jurisdicții din cauza sancțiunilor aplicabile.

„Pe baza informațiilor privind adresa protocolului de internet și a informațiilor despre adresa fizică colectate despre fiecare client la îmbarcare, Bittrex avea motive să știe că acești utilizatori se aflau în jurisdicții supuse sancțiunilor”, a spus Trezoreria, adăugând că schimbul nu a verificat aceste informații pentru termeni. asociate cu jurisdicțiile sancționate.

FinCEN impune o amendă separată pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Atât Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei, cât și Rețeaua de Aplicare a Crimelor Financiare (FinCEN) au perceput amenzi de aproximativ 24 de milioane de dolari și 29 de milioane de dolari fiecare pe Bittrex. Ultima sancțiune a apărut din cauza încălcării Legii privind secretul bancar, întrucât Bittrex nu a reușit să implementeze un program eficient de combatere a spălării banilor.

dar termeni din acordul arată că FinCEN ar transfera 24 de milioane de dolari către OFAC după ce a primit plata de 29 de milioane de dolari, deoarece unele dintre încălcări sunt legate de „aceeași conduită subiacentă”. Efectiv, Bittrex va trebui să plătească 29.3 milioane de dolari în total.

„Bursele de valută virtuală care operează în întreaga lume ar trebui să înțeleagă cine – și unde – sunt clienții lor”, a spus directorul OFAC, Andrea Gacki, într-un comunicat. 

„OFAC va continua să tragă la răspundere firmele, în industria monedei virtuale și în alte părți, a căror eșec de a implementa controale adecvate duce la încălcări ale sancțiunilor.”

Autoritățile americane au sporit eforturile de a penaliza întreprinderile cripto care fie oferă titluri de valoare neînregistrate, fie depășesc autoritatea. În august, OFAC a sancționat serviciul major de mixare Web3 Tornado Cash, observând serviciul era folosit de grupul de hacking sponsorizat de stat nord-coreean Lazarus pentru a fura aproape 455 de milioane de dolari în eter.

Bittrex nu a returnat solicitarea de comentarii a Blockworks până la momentul presării.

A se prezenta, frecventa DAS: LONDRA și auziți cum văd cele mai mari instituții TradFi și crypto viitorul adoptării instituționale a cripto. Inregistreaza-te aici.