Bybit tocmai s-a alăturat listei tot mai mari de schimburi care suspendă transferurile USD. Bybit nu mai acceptă depozitele în USD Bybit a anunțat recent că depozitele în USD prin transfer bancar (pentru băncile din SUA) și...
Etichetă: sârmă
Ishan Wahi pledează vinovat pentru două capete de acuzare de conspirație pentru a comite fraudă electronică
Ishan Wahi, fost manager de produs la Coinbase Global Inc., a pledat vinovat pentru două acuzații de conspirație pentru a efectua fraude electronice într-un caz care a fost numit primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate...
Un an mai târziu: anchetatorii federali care urmăresc creatorii NFT pentru fraudă și spălare de bani
A trecut un an de când am acoperit pentru prima dată povestea despre Squiggles, un rugpull NFT care a fost trasat cu un manifest cu drepturi depline. Piața NFT a văzut atât de multe veni și pleacă de atunci,...
Starul „Real Housewives” Jen Shah a fost condamnat la 6.5 ani de închisoare pentru fraudă electronică
Topline Jen Shah, una dintre vedetele filmului Bravo Real Housewives Of Salt Lake City, a fost condamnată vineri la 6.5 ani de închisoare și cinci ani de eliberare supravegheată pentru rolul ei într-o schemă de telemarketing...
Cofondatorul OneCoin pledează vinovat de fraudă electronică și spălare de bani
Bitcoin News OneCoin a fost lansat pentru prima dată în 2014 de Ruja Ignatova și Greenwood. După ce a fost reținut în Thailanda în iulie 2018, Greenwood a fost în cele din urmă extrădat. Vineri, Departamentul SUA de J...
Tribunalul din Manhattan îl consideră vinovat pe fondatorul FTX, SBF, pentru fraudă
Fondatorul FTX s-a trezit astăzi într-un vârtej de acuzații federale, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, acuzându-l pe Sam Bankman-Fried de fraudarea investitorilor folosind miliarde de dolari...
Sam Bankman-Fried acuzat de opt capete de acuzare – inclusiv fraudă prin transfer electronic și încălcări ale finanțării campaniei
Procurorii americani de primă linie au deschis marți opt capete de acuzare împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fostul șef FTX și un singur miliardar cu criptomonede pentru fraudă electronică, spălare de bani și...
Procurorii americani l-au arestat pe un co-fondator al Blockparty pentru fraudă electronică
Cofondatorul Blockparty a executat frauda în timp ce era CTO între decembrie 2017 și septembrie 2019. Cofondatorul Blockparty Rikesh Thapa a fost arestat pentru furtul a peste 1 milion de dolari...
ACH vs. Transfer bancar: Sfaturi de bani pe care trebuie să le cunoașteți
ach vs transfer bancar ACH și transfer bancar sunt termeni folosiți pentru a descrie diferite moduri de a trimite bani electronic. Ambele sunt utilizate pe scară largă, dar ACH este mai frecventă atunci când persoanele plătesc facturi, re...
Feds acuză foștii directori MoviePass cu titluri de valoare și fraudă electronică
Foștii directori responsabili de MoviePass au fost inculpați în ceea ce Departamentul de Justiție numește „o schemă de fraudare a investitorilor”. Fostul CEO al MoviePass J. Mitchell Lowe și Theodore Farnswo...
Fostul director al OpenSea evită acuzația de tranzacționare a informațiilor privilegiate, iar procesul de fraudă electronică va continua
Judecătorul american Jesse Furman a spus că acuzația de tranzacționare a informațiilor privilegiate împotriva fostului angajat OpenSea Nate Chastain este „înșelătoare” și ar trebui eliminată din dosar, dar procesul de fraudă electronică va continua. Cel...
Fratele fostului executiv Coinbase pledează vinovat pentru fraudă criptografică acuzație de tranzacționare privilegiată: raport
Unul dintre suspecții din primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică cripto-active pledează vinovat pentru o schemă care i-a adus lui și co-conspiratorilor săi 1.5 milioane de dolari în...
Fratele lui Coinbase Exec pledează vinovat pentru fraudă prin transfer de criptomonede
Departamentul de Justiție al SUA a lansat o declarație pe 12 septembrie, în care a raportat că Nikhil Wahi, fratele fostului manager de produs Coinbase Ishan Wahi, a pledat vinovat pentru comiterea unei fraude de transfer de criptomonede...
Letonia a fost adusă înapoi în SUA în caz de fraudă electronică care implică investiții cripto
Ivars Auzins, un rezident al Letoniei, o țară mică din Țările Baltice, a fost extrădat vineri în SUA. Un rechizitoriu în șase capete de acuzare care îl acuză pe letonul de fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și conspirații pentru...
Un leton a fost extrădat în SUA pentru fraudă electronică care implică investiții cripto – Bitcoin News
Un cetățean leton a fost predat în Statele Unite unde este acuzat de fraudă prin intermediul mai multor companii care oferă oportunități false de investiții în criptomonede. Ivars Auzins va apărea într-o federație...
Leton, extrădat în SUA pentru fraudă criptografică și prin cablu
Ivars Auzins, un cetățean leton, acuzat că a comis valori mobiliare și fraudă electronică folosind opt companii despre care se presupune că ar fi minat sau investit în cripto active, a fost extrădat în Statele Unite pentru a se confrunta cu...
Compania de podcasting sportiv Blue Wire a strâns 2.5 milioane de dolari, urmărește profitabilitatea în 2023
Chris Long, un fost jucător NFL, găzduiește un podcast care este licențiat exclusiv și coprodus de Blue… [+] Wire, o companie de podcasting care a strâns recent 2.5 milioane de dolari. Blue Wire a crescut...
The Daily Wire, care acum are 890,000 de abonați plătiți, îl semnează pe Jordan Peterson la noul său DailyWire+
Psiholog și autor Jordan Peterson, centru, cu (stânga) co-fondatorii The Daily Wire Ben Shapiro … [+] și Jeremy Boreing. Gregory Woodman pentru DailyWire+ În ultimele trei luni, The Daily...
Bătălia de frontieră, JetBlue pentru Spirit Airlines merge până la capăt cu oferte concurente
Un avion Frontier Airlines lângă un avion Spirit Airlines pe Aeroportul Internațional Fort Lauderdale-Hollywood, pe 16 mai 2022, în Fort Lauderdale, Florida. Joe Raedle | Getty Images Cel mai încălzit aer...
Noul protocol al Wire Network își propune să pună capăt problemelor de interoperabilitate Web3
Platforma blockchain Layer-1 Wire Network a anunțat lansarea protocolului său de interoperabilitate blockchain numit Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP). În ecosistemul Web3, care este nasc...
Vă prezentăm UPAP, protocolul blockchain emblematic al Wire Network
Wire Network a lansat Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP), protocolul emblematic de interoperabilitate, a aflat Invezz dintr-un comunicat de presă. Pentru prima dată, utilizatorii vor avea acces la un...
Cum autoritățile federale urmăresc schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate NFT ca fraudă electronică - și de ce contează asta
Potrivit rechizitoriului, Chastain a profitat de modul în care OpenSea promovează NFT-urile pe site-ul său. De mai multe ori pe săptămână, OpenSea listează „NFT-uri recomandate” pe pagina sa de pornire. NFT-urile prezentate apreciază de obicei...
Fost angajat OpenSea acuzat de tranzacționare cu informații privilegiate NFT; Se confruntă cu taxe de fraudă prin cablu și spălare de bani
Fostul angajat al OpenSea, Nathaniel Chastain, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzat oficial de o acuzație de fraudă electronică și o acuzație de spălare de bani și așteaptă un proces la New York. Urmând o schemă elaborată...
CEO-ul Crypto a fost arestat la New York pentru infracțiuni de fraudă prin cablu
Eddy Alexandre, fondatorul și directorul executiv al EminiFx, a fost arestat de agenții de aplicare a legii, deoarece se confruntă cu acuzații de deranjare a mărfurilor și fraudei electronice, respectiv...
Trei pledează vinovați de fraudă prin transfer de monede virtuale în New Hampshire
reclamă Andrew Spinella și Renee Spinella din Derry, New Hampshire, și Nobody (fostul Richard Paul) din Keene, New Hampshire au pledat vinovați de fraudă prin cablu care implică utilizarea criptomonedei...
Daily Wire, pentru prima dată, dezvăluie dimensiunea bazei sale de abonați plătiți
Jeremy Boreing, co-CEO al The Daily Wire The Daily Wire Cu aproape 600,000 de abonați care plătesc acum pentru unul dintre cele trei niveluri de abonament, dintre care beneficiile includ accesul la o serie tot mai mare de fapte...
Este Knox Wire Revolutionized Transfer Service soluția pentru provocările actuale privind plățile transfrontaliere?
Publicitate Transferurile transfrontaliere de bani sunt provocatoare, iar faptul că acestea durează până la 5 zile pentru a fi finalizate îi face pe utilizatorii din instituțiile financiare să piardă...
Ripple ajută să transfere 96 de milioane XRP după ce trimite 800 de milioane înapoi la escrow
Gigantul fintech Yuri Molchan din San Francisco a participat la transferul a aproape 100 de milioane XRP, în timp ce tokenul a crescut moderat în ultimele zile. Conținut Ripple și portofele anon...