WazirX a fost cercetat pentru spălare de bani a peste 350 de milioane de dolari!

On 2 august, Pankaj Chaudhary (ministrul de stat pentru Finanțe) a prezentat un raport în Rajya Sabha privind acuzațiile de spălare a banilor împotriva bursei de Bitcoin din India – WazirX. Raportul a menționat că Direcția de aplicare (ED) examinează presupusa spălare de bani a 2,790 de crore Rs prin WazirX.

Chaudhary a trimis un răspuns scris lui Rajya Sabha, menționând că ED cercetează două cazuri împotriva WazirX în conformitate cu prevederile Legii privind managementul valutar din 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary a menționat:

„Într-unul dintre cazuri, investigația făcută până acum a dezvăluit că o platformă indiană de schimb criptografic, Wazirx, operată de Zanmai Labs Private Limited în India, folosea infrastructura cu ziduri a schimbului Binance din Insula Cayman.”

În iunie 2021, ED a convocat platforma de schimb cripto pentru a explica tranzacțiile cripto misterioase.

Referindu-se la aceasta, Chaudhary a spus: 

„În plus, s-a constatat că toate tranzacțiile cripto dintre aceste două schimburi nici măcar nu au fost înregistrate pe blockchain și au fost astfel acoperite de mister.”

Conform instrucțiunilor FEMA, plățile cripto în afara Indiei sunt interzise. FEMA interzice, de asemenea, tranzacțiile valutare și transferul de securitate străină. Astfel de restricții au fost impuse pentru a pune în ordine practici corecte pentru dezvoltarea și menținerea pieței valutare din India. 

Recent, ecosistemul criptografic indian a primit multă atenție negativă din motive precum spălarea banilor și evaziunea fiscală. Pentru a ține totul sub control, ED a trimis notificări către firme. 

„Ca o continuare a investigației, a fost emisă o notificare de prezentare a cauzei (SCN) împotriva WazirX în conformitate cu prevederile FEMA pentru a permite remiterea către exterior a activelor cripto în valoare de 2,790 de crore Rs către portofele nedefinite.”

Chaudhary a declarat, „În continuare, într-un alt caz, se observă că Indian Exchanges și anume WazirX a permis solicitarea utilizatorilor străini de a converti o cripto în alta pe propria platformă, precum și prin utilizarea transferului de la bursele terțe și anume FTX, BINANCE etc. ”

Răspunzând la o altă întrebare, ministrul a spus: 

„Criptomonedele și jetoanele nefungibile (NFT) sunt, prin definiție, fără granițe și necesită colaborare internațională pentru a preveni arbitrajul de reglementare. Prin urmare, orice legislație de reglementare sau de interzicere a deținerii și comerțului într-un astfel de sector fără granițe poate fi eficientă numai după o colaborare internațională semnificativă privind evaluarea riscurilor și beneficiilor și evoluția taxonomiei și standardelor comune.”