Se pare că Departamentul de Justiție al SUA a investigat Signature Bank înainte ca autoritățile de reglementare să o închidă. Sonda s-a învârtit în jurul măsurilor de combatere a spălării banilor a băncii. Signature Bank, cripto-friendly...
Etichetă: Probat
Conversațiile Telegram ale personalului Jane Street și Jump Crypto au fost investigate în cazul Terra
Procurorii federali din Manhattan s-ar fi strecurat în DM-urile angajaților de la Jane Street și Jump Trading pentru a determina dacă a avut loc manipularea pieței în prăbușirea monedei stabile Terra, Bloomber...
Do Kwon al lui Terraform, cercetat de poliția din Singapore
Oamenii legii din Singapore au dezvăluit că au lansat o anchetă oficială împotriva defunctului co-fondator al Terraform, Do Kwon. Poliția din Singapore lansează o anchetă Într-un e-mail trimis luni, localul...
Cererile de ieșire ale președintelui Credit Suisse au fost investigate, spune Reuters
(Bloomberg) — Autoritatea de reglementare financiară din Elveția analizează comentariile pe care președintele Credit Suisse, Axel Lehmann, le-a făcut în decembrie cu privire la stabilizarea ieșirilor din companie, pe baza că...
Silvergate Bank cercetată de DOJ pentru legături cu FTX Exchange
S-a susținut că secția de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite desfășoară o investigație împotriva băncii cripto Silvergate pentru participarea sa la defunctul schimb FTX...
Zipmex cercetat de Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
În Todays Headline TV CryptoDaily News: Judge permite ca licitația Binance SUA să cumpere activele Voyager să avanseze. Acordul propus de împrumutătorul criptografic în faliment Voyager de a vinde unele dintre activele sale către Binance US este un...
Schimbul de criptografii Zipmex a fost investigat de SEC Thai pe fondul cumpărării
Bursa de criptomonede Zipmex este în centrul unei noi anchete a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Thailanda pentru încălcarea regulilor locale. Un raport Bloomberg a dezvăluit că autoritatea locală...
The Block: Bithumb investigat de oficialii fiscali din Coreea de Sud: Agenția de știri Yonhap
Serviciul Național de Taxe (NTS) din Coreea de Sud a lansat o „investigație fiscală specială” asupra Bithumb Korea și Bithumb Holdings. Pe 10 ianuarie, agenții fiscali au percheziționat BithumbR...
Watchdog vrea să fie investigate contribuțiile politice ale fostului șef al FTX
O organizație de supraveghere a cerut o anchetă cu privire la contribuțiile politice ale lui Sam Bankman-Fried, după ce fostul CEO al FTX ar fi recunoscut că a făcut donații ilegale sub masă în valoare de zeci de...
Crypto Lender Genesis este cercetat de mai multe state din SUA
acum 11 secunde | 2 minute de citit Știrile Defi După prăbușirea FTX, Genesis a oprit procesarea retragerilor clienților. Genesis are datorii de 2.3 miliarde de dolari după prăbușirea Three Arrows Capital. Din cauza w...
Geneza cercetată de autoritatea de reglementare a statului Alabama
Principalele concluzii Comisia pentru Valori Mobiliare din Alabama și alte autorități de reglementare de stat investighează Genesis Global Capital. Investigația se concentrează pe relația Genesis cu investitorii de retail și conexiunile...
FTX cercetat de forța de poliție regală din Bahamas
Forța de Poliție Regală din Bahamas și Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas au lansat o anchetă penală asupra gigantului de schimb criptografic FTX, aflat în faliment. Sonda urmează declarațiile anterioare de la...
Fondul Crypto Hedge în faliment Three Arrows Capital investigat de SEC, CFTC pentru posibile încălcări legale - Bitcoin News
Rapoartele indică faptul că fondul speculativ de criptomonede în faliment Three Arrows Capital (3AC) se confruntă cu mai multe probleme din partea lichidatorilor și autorităților financiare de la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA...
Sam Bankman-Fried și FTX au fost cercetate de către Texas State Securities Board
Texas State Securities Board – autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din regiune – investighează FTX și șeful său, Sam Bankman-Fried (SBF), dacă unele dintre ofertele sale cripto încalcă legea statului. Ca reprezentant...
Rolul monedelor stabile în reducerea costurilor internaționale de plată, investigat de Payments Watchdog
Comitetul pentru Plăți și Infrastructuri de Piață, un organism internațional care stabilește norme pentru sector, a declarat că dorește să cerceteze cazul cripto-urilor care încearcă să mențină valoarea împotriva fiat furt...
Curtea stabilește că exploatațiile rețelei Celsius urmează să fie cercetate de un examinator independent: raportul Curtea stabilește că exploatațiile rețelei Celsius vor fi cercetate de către un examinator independent: raport
Un examinator independent va analiza diverse aspecte ale deținerii de active digitale ale rețelei Celsius, a hotărât un tribunal de faliment din SUA. Indică faptul că platforma de creditare cripto eșuată se va confrunta cu mai multe str...
WazirX a fost cercetat pentru spălare de bani a peste 350 de milioane de dolari!
Pe 2 august, Pankaj Chaudhary (ministrul de stat pentru finanțe) a prezentat un raport în Rajya Sabha privind acuzațiile de spălare a banilor împotriva bursei de Bitcoin din India – WazirX. Raportul mentioneaza...
CFO din Soho China, cercetat pentru tranzacții privilegiate; Acțiunile scad cu 2.8% în Hong Kong
CEO-ul Soho China, Zhang Xin, al doilea din dreapta, discută cu oaspeții la nou deschisa clădire Galaxy Soho … [+] din Beijing în 2012. Galaxy Soho, o nouă clădire de birouri, retail și divertisment,...
Angajații Terraform Labs sunt cercetați pentru manipularea intenționată a prețurilor LUNA, UST — Terra 2.0 este în pericol? ⋆ ZyCrypto
Publicitate Autoritățile sud-coreene au inițiat interogări cu privire la prăbușirea la nivelul ecosistemului Terra, care a avut loc la începutul acestei luni. Potrivit presei locale,...