Autoritățile americane vor cerceta transferurile suspecte ale portofelului Alameda, SBF: raport

Deși fondatorul dezamăgit atât al FTX, cât și al Alameda Research este în prezent pe cauțiune conform unor reguli stricte, au existat multiple transferuri suspecte de cripto-active din portofelele legate de el sau de fostul său imperiu.

În ciuda faptului că a respins orice legătură, Bloomberg a raportat că autoritățile americane intenționează să investigheze problema.

• Criptocartofi raportate la sfârșitul săptămânii trecute, când mai multe portofele Alameda (marcate ca atare pe Etherscan) au început să mute jetoane ERC-20 și să le pună la BTC. Unele dintre active au inclus YFI, AAVE și WETH.
• Bankman-Fried, eliberat în prezent cu o obligațiune de 250 de milioane de dolari și care locuiește în casa părinților săi, și-a rupt tăcerea de trei săptămâni pe Twitter, susținând că nu are nimic de-a face cu aceste transferuri.
• El a spus că nu are acces la aceste conturi înainte adăugare:

„Cred că este probabil cazul ca diferite părți legitime ale FTX să aibă capacitatea de a accesa aceste fonduri; sper ca asta se intampla aici. Dacă nu, sperăm să intervină în curând pentru a face acest lucru. Aș fi bucuros să ajut autoritățile de reglementare în acest sens, dacă dorește cineva.”

• Conform pentru Bloomberg, aceste mișcări suspecte de preț au atras atenția procurorilor federali din SUA și intenționează să deschidă o anchetă.
• La doar câteva zile după transferurile menționate mai sus, mai multe acuzații a apărut susținând că SBF a făcut altele noi, în care în cele din urmă a încasat cripto în valoare de aproape 700,000 USD. Amintiți-vă că el a spus că a lăsat doar 100,000 de dolari în contul său bancar după declararea falimentului, iar ordinul judecătoresc îi interzice strict să opereze cu sume atât de substanțiale.
• Cu toate acestea, raportul Bloomberg pare să se concentreze doar pe transferurile legate de Alameda, iar SBF nu a comentat încă despre celelalte.