Schimbul de criptomonede fără custodie ChangeNOW a raportat că a oprit tranzacțiile suspecte ale ALGO și ale USDC bazate pe Algorand, în valoare totală de aproximativ 1.5 milioane de dolari, protejându-le pentru investigații suplimentare. Schimba NU...
Etichetă: Suspicios
Îngrijorări ridicate cu privire la mișcarea suspectă a fondurilor furate Gate.io
Pe 23 februarie, monitorul de securitate blockchain CertiKAlert a scos la iveală activitate suspectă care implică mișcarea fondurilor furate din hack-ul Gate.io, care a avut loc în august 2018. Exploatarea, care...
BlockSec detectează activități suspecte în rețeaua BSC; Suspecti Hackuri
BlockSec a identificat unele activități suspecte în cadrul rețelei BSC. Platforma a informat că o anumită adresă este suspectată de a lansa atacuri prin exploatarea apelurilor de împrumut flash. De asemenea, explic...
Adani din India anulează vânzarea de acțiuni de 2.5 miliarde de dolari – Bill Ackman devine suspicios în privința ofertei
Compania emblematică a conglomeratului indian Adani Group, Adani Enterprises, și-a anulat vânzarea de acțiuni de 2.5 miliarde de dolari, cunoscută și ca o ofertă publică ulterioară, potrivit unei declarații emise de firmă pentru...
Tranzacții suspecte cu balene identificate în ecosistemul Dogecoin
Dogecoin Whale Alert a dezvăluit trei tranzacții suspecte pe dogechain. Toate tranzacțiile identificate au avut caracteristici identice și au urmat un model similar. Istoria sugerează activitățile balenelor...
Tranzacții suspecte pe schimburile centralizate: Crypto Reporter
Comunitatea Crypto suspectează că pompa și descărcarea se întâmplă pe schimbul Binance, potrivit Collins Wu. Cazuri repetate de aruncare a simbolurilor la scurt timp după înregistrarea în listă. Toate cazurile raportate până acum s-au întâmplat...
Tendință suspectă a clonelor XRP după ce a crescut cu 400%: Alertă de înșelătorie
Gamza Khanzadaev Clona dubioasă XRP este în tendințe după o creștere de 400% a prețului, ceea ce este probabil să fie încă o înșelătorie Un simbol cu un nume aparent familiar, dar un prefix necunoscut a intrat în primele trei cele mai multe...
Portofelul anonim face tranzacții suspecte cu RPL
O adresă anonimă a portofelului a fost folosită pentru a achiziționa 6193.46 monede Rocket Pool (RPL) uimitoare pe Binance înainte de anunțarea noii listări pe Innovation Zone. Evenimentul a declanșat o agitație aprinsă...
Aptos (APT) este manipulat? Datele suspecte de lichidare sugerează acest lucru
Aptos a fost una dintre cele mai populare poziții de pe piața criptomonedei de la listarea și lansarea sa inițială. Cu toate acestea, performanța prețului jetonului în sine nu a fost cea mai remarcabilă și...
Comunitatea criptografică suspectă cu privire la noul schimb, GTX
Pasionații de cripto-uri și-au exprimat îndoieli și chiar dispreț după ce fondatorii eșuatei fonduri speculative 3AC au anunțat un proiect de construire a unui nou schimb criptografic, GTX. GTX poate umple pantofii lui FTX. A găsit...
Sam Bankman-Fried neagă că a transferat fonduri suspecte legate de Alameda
Chiar dacă în arest la domiciliu și monitorizat de poliție, Sam Bankman-Fried este încă capabil să facă titluri. De exemplu, acum este suspectat că a mutat fonduri de la una dintre companiile sale, acum defuncte...
Raliul suspect al LUNC continuă, ce se află în spatele lui? Crypto Market Review, 26 decembrie
Piața Arman Shirinyan nu pare să mai aducă tracțiune înainte de noul an. Sfârșitul unuia dintre cei mai răi ani pentru piața criptomonedei este aproape. Din păcate, 2022 nu ne-a adus nicio rugăminte...
80 de milioane de XRP au fost mutate în 3 tranzacții suspecte, iată de ce
Arman Shirinyan Tranzacțiile mari au loc în rețea pe măsură ce presiunea de vânzare crește Milioane de XRP sunt mutate pe piață după o serie de știri tulburătoare despre procesul Ripple împotriva SEC. ...
Turcia confiscă active „suspecte” FTX, Crypto Daily TV 28
În Todays Headline TV CryptoDaily News: Principalul schimb de criptomonede canadian Coinsquare spune că s-au încălcat datele despre clienți. Coinsquare, unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din Canada, poate să fi fost încălcat, dar...
FTX investighează retragerea suspectă de 600 de milioane de dolari – crypto.news
FTX investighează rapoartele privind tranzacțiile suspecte legate de retragerea a sute de milioane de dolari de pe platformă, potrivit consilierului general al FTX US Ryne Miller pe Twitter. Mai...
Crypto.com: Experții susțin că dovada rezervelor poate fi suspectă deoarece...
Crypto.com s-ar fi putut transfera de la schimburi la portofel rece cu puțin timp înainte de declararea activelor Experții în cercetare susțin că schimbul ar putea tranzacționa cu fondurile clienților și, de asemenea, ar avea datorii. Ajun neplăcut...
FTX și Tron au lansat o schemă de retragere extrem de suspectă
Key Takeaways FTX le permite utilizatorilor să-și retragă fondurile, dar numai dacă cumpără anumite jetoane din rețeaua Tron. Aceste jetoane - TRX, BTT, JST, SUN și HT - se tranzacționează la o marjă mare pe FTX...
Plug-in-ul Chrome îi avertizează pe utilizatorii criptografici cu privire la activități suspecte
Trustcheck: Web3 Builders Inc. a anunțat lansarea a ceea ce numește un instrument de securitate cibernetică „gratuit” pentru a proteja utilizatorii împotriva înșelătoriilor cripto, hackurilor și fraudelor. Se întâmplă pe măsură ce incidentele de furt online au crescut...
Do Kwon de la Terra a făcut un transfer suspect de 3,310 BTC la scurt timp după emiterea mandatului său de arestare
Pe măsură ce saga larg mediatizată a Terraform Labs continuă să se dezvolte, un transfer suspect în Bitcoin (BTC) a fost descoperit de la CEO-ul platformei de criptomonede, Do Kwon, imediat după ce a...
Transfer suspect de 3,310 BTC descoperit pe baza mandatului de arestare al lui Do Kwon
Pe măsură ce saga larg mediatizată a Terraform Labs continuă să se dezvolte, un transfer suspect în Bitcoin (BTC) a fost descoperit de la CEO-ul platformei de criptomonede, Do Kwon, imediat după ce a...
CertiK descoperă plăți suspecte de 2.4 milioane USD în numerar Tornado
Știri Bitcoin Mișcarea banilor este legată de încălcarea BXH Exchange din octombrie 2021. GitHub a restabilit codul Tornado Cash în modul „numai citire”. Sâmbătă, compania de securitate cripto CertiK a spus că...
Tocmai în: CertiK detectează transferuri de fonduri suspecte! Ce se întâmplă?
Postarea Tocmai în: CertiK detectează transferuri de fonduri suspecte! Ce se întâmplă? a apărut prima dată pe Coinpedia Fintech News Firma de cripto-securitate, CertiK, a anunțat miercuri că a detectat un suspect...
Transferuri suspecte de fonduri pe Tornado Cash sunt încă active, în ciuda sancțiunilor OFAC
Firma de securitate cripto CertiK a declarat sâmbătă că firma a detectat un transfer suspect de fonduri în valoare de 2.4 milioane de dolari în mixerul criptografic Tornado Cash. Raportează că transferul de fonduri este probabil legat de $...
Obstacolele SEC împotriva BTC Spot ETF extrem de suspect, avertizează Camera de Comerț Digital ⋆ ZyCrypto
Publicitate Camera de Comerț Digital a criticat Comisia Bursei de Valori din SUA pentru că a respins un ETF Bitcoin, în ciuda numeroaselor cereri de...
Legea armelor susține codul cardului de credit ca modalitate de a reduce vânzările suspecte
Arme de foc sunt văzute la Bobâs Little Sport Gun Shop din orașul Glassboro, New Jersey, Statele Unite, pe 26 mai 2022. Tayfun Coskun | Agentia Anadolu | Getty Images Susținătorii legii armelor laudă...
Bursele de criptomonede din India pentru a începe raportarea tranzacțiilor suspecte
Agențiile inteligente guvernamentale caută o nouă lege pentru a enumera în mod distinct schimburile cripto în cadrul sistemului de reglementare cripto existent. Noua lege va face ca schimburile să fie obligatorie...
Uniswap a blocat mai mult de 250 de portofele criptografice suspecte de infracțiune DeFi
Recent, populara platformă de schimb descentralizată a Uniswap a raportat că a luat măsuri îndrăznețe, acționând pentru obligarea liniilor directoare împotriva crimelor defi. Uniswap a blocat în total 253 de adrese criptomonede...
Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud investighează băncile după 6.5 miliarde de dolari în remitențe suspecte
Băncile cu sediul în Coreea de Sud sunt investigate pentru că ar fi permis remitențe ilegale de peste mări de 6.5 miliarde de dolari. Aceste remitențe au fost legate de companiile care se ocupă de arbitrajul criptomonedei...
Mai multe bănci coreene sunt cercetate pentru tranzacții suspecte în valoare de 6.5 miliarde de dolari
La câteva zile după ce au efectuat primele arestări în cadrul unei anchete privind tranzacțiile suspecte de mai multe miliarde legate de criptomonede prin mai multe sucursale ale două bănci sud-coreene, autoritățile au descoperit...