Un om de afaceri emirat se repetă în tranzacțiile offshore ale grupului Adani

În cadrul rețelei corporative a grupului Adani din India, numele unor oameni apar din nou și din nou, legate de mai multe entități offshore cu scop neclar sau cu structură labirintică. În urma ...

FTX Insiders au transmis citații pentru tranzacțiile financiare ale bursei criptografice căzute

Procedura de faliment FTX a luat o altă întorsătură după ce persoanele din interiorul companiei au fost lovite cu noi citații. Instanța de faliment a dispus Sam Bankman-Fried, fostul CEO al Alameda Caroline Elli...

Circle a depistat tranzacții îndoielnice la Binance și le-a spus federalilor... –

Alăturați-vă canalului nostru Telegram pentru a fi la curent cu știrile de ultimă oră. Circle, un emitent de monede stabile, a dat semnalul către Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS) cu privire la Binan...

Rezervele de stoc Silvergate pe raportul sondei DOJ legate de tranzacțiile FTX, Alameda

Vineri dimineața, acțiunile Silvergate au scăzut cu puțin peste 2%. Vineri, la CNBC, președintele executiv al MicroStrategy, Michael Saylor, a declarat că compania sa va continua să facă afaceri cu Sil...

Silvergate Bank este cercetată de US DOJ în legătură cu tranzacțiile cu FTX

În timp ce subiectul actual al anchetei în Silvergate Bank pare speculativ în acest moment, există o legătură strânsă între instituția financiară și FTX. Acțiunile serviciilor financiare americane...

Silvergate se confruntă cu o investigație DOJ pentru tranzacții cu FTX și Alameda: Raport

Se pare că banca cripto Silvergate este investigată de unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii cu privire la implicarea sa în bursa falimentară FTX și afiliații săi. Sonda este investigată...

Crypto Bank Silvergate se confruntă cu DoJ din cauza tranzacțiilor FTX și Alameda

Saga FTX a creat un tsunami care a afectat întreaga industrie, iar efectele secundare au fost vizibile și în alte sectoare. Toți complicii cazului sunt audiați și acuzați în consecință. Cryp...

DoJ analizează relațiile Silvergate cu FTX

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a lansat o anchetă asupra Silvergate Capital Corp. și a tranzacțiilor sale cu firma cripto falimentară FTX și concernul sora sa Alameda Research. Procurorii lansează S...

Autoritățile de reglementare din SUA lansează o sondă oficială în tranzacțiile Silvergate-FTX

Silvergate, unul dintre mulți creditori care a suportat pierderi uriașe din cauza căderii FTX, a fost forțat anterior să concedieze 40% din personalul său. Acest impact asupra afacerii sale a fost agravat de miliarde de dolari în subst...

US DOJ cercetează Silvergate pentru fraudă în legătură cu tranzacțiile FTX, stocul scade cu 22%

– Publicitate – Unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție a lansat o anchetă asupra băncii Silvergate. Procurorii analizează relațiile băncii cu FTX și Alameda Research...

Silvergate se confruntă cu solicitări reînnoite pentru claritate cu privire la relațiile cu FTX și Alameda

Parlamentarii americani caută detalii de la Silvergate Bank cu privire la legăturile sale cu FTX și Alameda. Silvergate a primit o scrisoare similară anul trecut, dar nu a putut oferi un răspuns satisfăcător. Un grup de B...

IRS emite obligații de raportare pentru plătitorii de impozite cu privire la tranzacțiile criptografice

acum 25 de minute | 2 minute de citit Bitcoin News IRS a specificat nouă cazuri în care răspunsul trebuie să fie „Da”. Contribuabilii care îndeplinesc calificările trebuie să dezvăluie toate câștigurile. Serviciul de venituri interne...

Un raport susține că procurorii americani investighează fondurile speculative în legătură cu tranzacțiile cu Binance – Știri Bitcoin

Procurorii federali investighează fondurile speculative din SUA care s-au ocupat de schimbul de criptomonede Binance, potrivit a două persoane familiare cu chestiunea. Fondurile speculative au fost...

Procurorii americani au citat fonduri speculative pentru înregistrările tranzacțiilor cu Binance

În ultimele luni, biroul procurorului american pentru districtul de vest al Washingtonului a emis citații pentru fondurile speculative care au interacționat cu Binance. Washington Post a raportat că citează surse...

Silvergate Bank se confruntă cu un proces pentru tranzacțiile cu FTX și Alameda

Crypto Bank Silvergate a fost lovită de un proces colectiv, susținând că a ajutat și a favorizat frauda efectuată de FTX și filiala sa Alameda Research. Procesul a fost intentat de Joewy Gonzale...

Silvergate se confruntă cu un proces colectiv pentru tranzacții cu FTX și Alameda

Un proces colectiv împotriva Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation și CEO-ul Silvergate, Alan Lane, a fost intentat la Curtea Districtului de Sud din California cu privire la conturile deținute de c...

Portofoliul de investiții Alameda dezvăluie tranzacții dubioase

S-a făcut mai multă lumină asupra locului în care Alameda și Sam Bankman-Fried au distribuit miliarde de dolari. Portofoliul de investiții dubios a stârnit sprâncene în rândul comunității cripto. Pe 6 decembrie, Fina din Londra...

Autoritățile de top din SUA ar putea fi nevoite să dezvăluie tranzacțiile financiare

acum 5 ore | 2 minute de citit Bitcoin News Structura proiectului de lege a sugerat, de asemenea, ca sumele dezvăluite să fie mai specifice. Președintele Comisiei pentru administrarea casei a propus inițiativa. Pe mine...

178 de utilizatori Darkweb arestați! Suspecți de trafic de droguri Darkweb

În mijlocul tuturor infracțiunilor cibernetice care au loc în ecosistemul cripto, există o nouă stropire direct din Seul, Coreea de Sud. Autoritățile de poliție au arestat 178 de persoane suspectate de trafic de droguri: cumpărare,...

Speculatorii și comercianții de criptografii dați vina pentru prăbușirea Nairei, instituțiile kenyene au spus să pună capăt tranzacțiilor cu Fintech-urile nigeriene, vânzarea de jetoane CAR să înceapă încet – Africa Bitcoin News

În știrile din Africa din această săptămână, banca centrală nigeriană dă vina pe speculatori pentru că au provocat prăbușirea monedei locale la un nou minim istoric pe piața paralelă. În Kenya, banca centrală a...

Alex Saunders își cere scuze publice și susține că rezolvă tranzacțiile cripto

La câteva luni după o furtună de controverse, fondatorul Nuggets News și crypto influencer Alex Saunders și-a dat scuze publice pentru controversele de anul trecut și pentru modul în care a gestionat lucrurile. În 2021, Sau...

NHL suspendă relațiile cu KHL, deoarece invazia Rusiei în Ucraina afectează lumea de hochei

Comisarul adjunct al NHL, Bill Daly, i-a informat pe directorii generali că liga și-a suspendat acordul... [+] cu KHL din Rusia. (Fotografie de Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...

Banca Rusiei va monitoriza tranzacțiile băncilor cu schimbătorii de criptomonede – Finance Bitcoin News

Banca Centrală a Rusiei a început să examineze operațiunile băncilor rusești cu schimbători de criptomonede, potrivit presei locale. Tranzacțiile între persoane fizice prin aceste platforme sunt...

„Angajamentul Airbnb față de drepturile omului” pus la îndoială de doi membri ai Congresului în legătură cu afacerile cu China

Topline Doi congresmeni democrați au intensificat vineri presiunea asupra Airbnb cu privire la tranzacțiile sale de afaceri din provincia Xinjiang din China și sponsorizarea Jocurilor Olimpice de luna viitoare de la Beijing, într-o scrisoare către...