Trezoreria investighează Kraken pentru presupusele încălcări ale sancțiunilor Iranului: Raport

Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA investighează schimbul de criptomonede Kraken pentru presupusa încălcare a sancțiunilor economice împotriva Iranului, potrivit New York Times.

Cinci persoane „afiliate companiei sau care au cunoștință de anchetă” au spus New York Times că Kraken este suspectat că le permite clienților din Iran și din alte țări sancționate să folosească schimbul, deși companiei i se interzice acest lucru. Sursele a dorit să rămână anonim din cauza fricii de represalii, potrivit raportului.

Statele Unite au susținut sancțiunile economice împotriva Iranului din 1979, ceea ce înseamnă că nicio afacere cu sediul în SUA nu poate cumpăra sau vinde bunuri nimănui din țară.

A spus directorul juridic al Kraken, Marco Santori decriptaţi prin e-mail că „Kraken nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare”.

„Kraken are măsuri solide de conformitate și continuă să-și dezvolte echipa de conformitate pentru a se potrivi cu creșterea afacerii sale. Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale”, a spus Santori.

Deși Kraken ar putea fi cercetat pentru presupusa încălcare a sancțiunilor SUA, Opensea i-a frustrat pe unii utilizatori la începutul acestui an, când s-a gândit să impună sancțiunile SUA împotriva Iranului. În martie, piața NFT din New York a interzis un număr de comercianți iranieni care fie locuiau în țară, fie pretindeau că au locuit anterior în țară.

În septembrie, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA a amendat Kraken $ 1.25 de milioane de pentru listarea „tranzacționării ilegale a activelor digitale în afara bursei și neînregistrarea conform cerințelor”. 

Între timp, compania a avut în vedere o ciocnire culturală internă. Luna trecută, CEO Kraken Jesse Powell și-a dublat eforturile pentru a se asigura că schimbul său rămâne un „companie de libertate” și a spus că angajații „declanșați” ar trebui să plece.