Deciziile judecătorului privind falimentul FTX

După lovitura puternică pe care a suferit-o, FTX este acum în faliment de ceva timp din cauza fraudei fondatorului. Inutil să negem, dispariția sa a provocat perturbări uriașe și un impact grav asupra întregii piețe. Cu toate acestea, justiția a fost parțial făcută după arestarea lui Sam Bankman Fried. 

În orice caz, SBF a fost acordat $ 250 de milioane de cauțiune și în prezent se află în arest la domiciliu. În timp ce părinții lui făceau parte din această legătură, ceilalți doi garanți au rămas ascunși. Dar această condiție nu este neapărat imuabilă. 

De fapt, potrivit surselor, judecătorul districtual din SUA Lewis Kaplan a dispus ca detaliile despre aceste persoane să poată fi făcute publice. Acest lucru este confirmat de Observator.Guruoficial Twitter profil, care scrie: 

JUST IN: 🇺🇸 Judecătorul decide că identitățile celor două persoane care au ajutat la asigurarea cauțiunii de 250 de milioane de dolari a SBF pot fi făcute publice.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) Ianuarie 30, 2023

Deciziile judecătorului Kaplan cu privire la fondatorul SBF și frauda FTX 

Identitățile garanților SBF au fost ascunse după ce părinții SBF au fost supuși amenințărilor. Cu toate acestea, nu se termină aici, deoarece s-a subliniat că cei doi ar putea fi târâți la controlul presei și la „hărțuire”, în ciuda faptului că nu au nicio legătură cu Carcasa FTX. 

În acest sens, judecătorul Kaplan a afirmat: 

„Informațiile în cauză au dreptul doar la o prezumție slabă de acces, dar factorii de compensare nu sunt suficient de persuasivi pentru a depăși nici măcar această prezumție.”

Este de remarcat faptul că judecătorul consideră că ambele părți ale argumentului nu conțin prea multă greutate. Cu toate acestea, el a continuat cu revendicările în scopul limitat de a pune în aplicare presupusul drept al publicului de acces la identitățile garanților SBF.

Pentru a permite un recurs, judecătorul districtual american Lewis Kaplan a împins executarea ordinului său până la 7 februarie. 

În plus, mai multe case media inclusiv Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, Financial Times, Insider și Washington Post au scris anterior o scrisoare judecătorului Kaplan cu privire la același lucru. 

Avocații acestor companii media au declarat:

„Dreptul publicului de a cunoaște agenții Bankman-Fried a înlocuit dreptul lor la confidențialitate și securitate.”

Ipotezele comunității cripto cu privire la garanții SBF 

În acest timp, cripto comunitatea a încercat să ghicească cine sunt garanții SBF. Cei mai mulți dintre ei au speculat că așa a fost Kevin O'Leary. De altfel, din când în când, „Mr.Wonderful” apărase în public SBF după faliment. 

O'Leary a chemat și schimbul rival Binance în aceeași perioadă. Prin urmare, unii utilizatori au sugerat că ar putea fi el, în ciuda faptului că a suferit o pierdere de 15 milioane de dolari.

O'Leary a făcut în mod special multe comentarii despre FTX în ultima vreme. Cu toate acestea, apărând într-un interviu pentru CNBC, gazda Shark Tank a spus:

„Afacerea totală a fost puțin sub 15 milioane de dolari, am investit aproximativ 9.7 milioane de dolari în criptomonede. Cred că asta mi-a lipsit. Totul este zero, nu știu de ce mi-a fost anulat contul acum câteva săptămâni. Toate datele, toate monedele, totul.”

Numele investitorului miliardar american Bill Ackman a apărut și, deoarece a susținut anterior SBF în toamnă. Pe lângă aceste nume, comunitatea a sugerat în glumă că președintele SEC Gary Gensler ar putea fi unul dintre ei. 

FTX înainte de faliment a fost supravegheat de autoritățile australiene 

Bazat pe TutoreConform constatărilor lui, se pare că FTX a fost supravegheată de autoritățile de reglementare australiene timp de șase luni întregi înainte de depunerea sa de faliment și faliment, conform documentelor obținute. 

Raportul precizează că autoritățile de reglementare ale țării și-au exprimat îngrijorarea cu privire la operațiunile platformei înainte de eventualul colaps. După cum știm, Prăbușirea FTX a fost cea mai mare poveste despre criptomonede din 2022, deoarece filiala australiană a platformei a intrat în administrare voluntară după falimentul din noiembrie. 

În plus, raportul precizează că aproape 30,000 de clienți australieni datora companiei sume de până la $ 1 de milioane de. Potrivit raportului, FTX a operat intern printr-o licență australiană pentru servicii financiare (AFSL). 

Acest lucru a fost realizat prin achiziția de către FTX a unei companii căreia îi fusese deja acordată o astfel de licență. În schimb, atunci când platforma a intrat în administrare judiciară, licența a fost suspendată de către Comisia de Valori Mobiliare și Investiții (ASIC).

E-mailurile ASIC au fost colectate de The Guardian prin „Legile Australiei privind libertatea informațiilor” și arată că oficialii autorităților de reglementare au împărtășit preocupările cu privire la modul în care FTX ar funcționa în Australia. 

Îngrijorările au fost exprimate de către un Australian Financial Review articol publicat în martie 2022. În această poveste, co-fondatorul și CEO-ul FTX Sam Bankman-Fried a vorbit despre lansarea platformei în Australia. 

Ulterior, autoritățile de reglementare pentru protecția investitorilor au spus: 

„Sunt îngrijorat de afirmația din articol conform căreia FTX ar permite comercianților să cumpere criptomonede cu împrumuturi în marjă de până la 20 de ori investiția lor.”