FTX se confruntă cu anchete penale și civile în Bahamas

• Ministrul Afacerilor Juridice a dezvăluit că există o anchetă penală și civilă în derulare împotriva FTX
• FTX era singura entitate înregistrată din regiune, iar filiala sa Alameda Research nu avea prezență legală

Procurorul general al Bahamas și ministrul afacerilor juridice – Ryan Pinder a emis în cele din urmă a declarație națională la prăbușirea FTX. AG Pinder a dezvăluit că există o anchetă civilă în curs și o anchetă penală împotriva schimbului din Bahamas. El chiar a declarat că colaborează cu mai mulți specialiști și experți în cadrul anchetei, dar nu a dezvăluit niciun nume.

„Comisia pentru Valori Mobiliare, unitatea noastră de informații financiare și unitatea de infracțiuni financiare a forței de poliție din Bahamas vor continua să investigheze faptele și circumstanțele privind criza de insolvență a FTX și orice potențiale încălcări ale legii din Bahamas”

El a subliniat, de asemenea, că, în timp ce FTX era o entitate juridică în Bahamas, firma sa soră, Alameda Research, nu avea temeiuri legale pentru a opera în regiune. În plus, dacă se descoperă că Alameda „a comis orice nedreptate”, atunci compania ar fi supusă legilor din regiune, a spus el.

În timp ce a lăudat Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Bahamas pentru acțiunea sa rapidă, el a declarat că comisia a „securizat activele FTX Digital Markets”. Procurorul general a declarat că acest lucru a fost făcut pentru a proteja creditorii și clienții, după ce a asigurat un semnal verde de la Curtea Supremă.

Mai mult, AG Pinder a declarat că autoritatea de reglementare a țării a luat mai multe măsuri de protecție aprobate de Curtea Supremă. Cu toate acestea, aceste măsuri nu vor fi dezvăluite până când autoritatea de reglementare va fi „încrezătoare” că ancheta în curs nu va fi compromisă. Procurorul general a adăugat:

„Îndemnăm toate autoritățile de aici și din străinătate, cel puțin, să exercite cel puțin aceeași prudență și reținere în comentariile lor publice, astfel încât să nu prejudicieze niciuna dintre procedurile în curs”

În plus, AG Pinder a vorbit despre lumina proastă din cauza căreia a fost plasată țara Prăbușirea FTX. El a afirmat că așezarea „întregii acestei dezastre la picioarele Bahamas” doar pentru că este sediul FTX ar fi „simplificare excesivă a realității”. Evidențiind legile țării pentru activele digitale, a spus el

„Am fost șocați de ignoranța celor care susțin că FTX a venit în Bahamas pentru că nu au vrut să se supună controlului de reglementare. De fapt, lumea este plină de țări în care nu există nicio autoritate legislativă sau de reglementare asupra afacerii cu cripto și active digitale, dar trebuie să spun că Bahamas nu este una dintre aceste țări.”