Autoritățile acuză entitatea indiană a lui Vauld că a ajutat la spălarea banilor

Autoritățile din India au înghețat 46 de milioane de dolari în active aparținând entității juridice a lui Vauld din țară.

Încurajarea spălării banilor

Vauld a fost acuzat că a ajutat un client la spălarea banilor.

Yellow Tune Technologies, un client al entității indiene a lui Vauld, Flipvolt, a fost percheziționat recent de Direcția de aplicare a legii din India. Ca urmare a constatărilor sale, autoritatea guvernamentală va îngheța soldurile bancare ale Flipvolt, soldurile gateway-ului de plată și soldurile cripto. Această politică se aplică activelor de 3.7 miliarde de rupii indiene (47 milioane USD), conform unui comunicatul de presă.

Direcția de Executare spune că Flipvolt a fost implicat în spălarea banilor, deoarece 23 de companii financiare nebancare au depus activele de mai sus în portofelele Flipvolt deținute de un client cunoscut sub numele de Yellow Tune Technologies.

Autoritățile indiene nu au reușit să localizeze operatorii Yellow Tune Technologies. Cu toate acestea, în timpul anchetei lor, ei au descoperit că Yellow Tune este o companie ființă încorporată de doi cetățeni chinezi cunoscuți doar ca Alex și Kaldi.

Activele implicate în tranzacțiile Yellow Tune au fost „nimic altceva decât venituri din infracțiuni derivate din practici de împrumut de pradă”, potrivit Direcției de Execuție.

Autoritatea a spus că Yellow Tune a putut să aplice „norme KYC foarte laxe” cu ajutorul Flipvolt. Acesta a adăugat că Flipvolt „nu a făcut niciun efort sincer” pentru a urmări activele în cauză sau pentru a oferi o pistă a tranzacțiilor. Ca atare, se spune că Flipvolt a „asistat în mod activ” în spălarea banilor, servind Yellow Tune.

Site-ul web al lui Vauld listează Flipvolt drept entitatea sa juridică cu sediul în India, alături de Defi Payments Pte Ltd, entitatea sa juridică cu sediul în Singapore.

Vauld este una dintre numeroasele platforme de împrumut pentru criptomonede care a înghețat retragerile vara aceasta din cauza insolventei. De atunci, firma a căutat protecție în caz de faliment. De asemenea, a început să exploreze posibilitatea unui achiziție de către Nexo.

Nu este clar dacă evoluția din această săptămână este legată de insolvența anterioară a lui Vauld. Vauld a invocat inițial dificultățile financiare cu partenerii ca un motiv pentru suspendarea retragerilor utilizatorilor, dar nu a menționat în mod specific Yellow Tune la acel moment.

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea BTC, ETH și alte criptomonede.