Procurorii americani l-au arestat pe un co-fondator al Blockparty pentru fraudă electronică

Cofondatorul Blockparty Rikesh Thapa a fost arestat pentru furtul a peste 1 milion de dolari în numerar, cripto și jetoane utilitare. Procurorii americani l-au acuzat pe Thapa, directorul de tehnologie al companiei între 2017 și 2019, a fost arestat pe 7 decembrie pentru fraudă electronică. Această știre contribuie la tensiunea continuă în cripto și NFT pieţelor. Au existat incertitudini în spațiul cripto de la prăbușirea schimbului cripto FTX, iar evenimentele recente au declanșat mai multe temeri în rândul membrilor comunității.

Potrivit procurorilor, cofondatorul Blockparty a folosit banii pe care i-a escrocat de la companie pe bunuri de lux. Mai exact, Thapa ar fi folosit banii escroși pentru „cheltuieli personale, inclusiv cluburi de noapte, călătorii și îmbrăcăminte”. El a falsificat în continuare dosarul companiei și a șters dovezile care ar putea dezvălui acțiunile sale.

Cofondatorul Blockparty a executat frauda în timp ce era CTO între decembrie 2017 și septembrie 2019. Thapa avea 1 milion de dolari din banii companiei în contul său personal, în timp ce căuta alte opțiuni bancare. În loc să păstreze fondurile, fostul CTO a început să le folosească pentru cheltuieli personale. Pentru a-și acoperi urmele, el a prezentat un extras de cont fals, care arăta că avea peste 21 de milioane de dolari, inclusiv fondurile companiei. De altfel, fostul executiv nu avea până la suma în contul său bancar și nu exista un cont special de economii pentru milionul de dolari, așa cum pretindea el.

Co-fondatorul Blockparty fură de la companie

Thapa nu s-a oprit să risipească banii în grija lui. Și-a folosit și poziția pentru a deturna cripto. Cofondatorul a jefuit Blockparty de cel puțin 10 BTCS. Departamentul de Justiție (DOJ) a explicat că a deturnat cel puțin unul dintre bitcoinii companiei și l-a vândut cu aproape 6,500 de dolari. Ulterior, Thapa a depus veniturile în acest cont bancar personal, a falsificat înregistrările comerciale și a șters e-mailurile pentru a-și acoperi acțiunile. El a mers mai departe trimițând CEO-ului un raport de tranzacție frauduloasă care a oferit o interpretare greșită a tranzacției Bitcoin. CEO-ul a solicitat și a primit un raport direct de tranzacție de la brokerajul cripto. Acest lucru a făcut ca Thapa să dezactiveze contul de e-mail al directorului executiv. DOJ a adăugat că fostul CTO a șters e-mailul de la brokerajul cripto și a șters întregul cont de e-mail al CEO-ului.

Alte crime ale sale includ furtul de jetoane utilitare care pot fi folosite pentru a accesa anumite funcții și servicii. Fără să știe CEO-ul, hapa a avut o întâlnire cu persoane care aveau interes să cumpere jetoanele. Înainte de întâlnirea din Italia, el a furnizat investitorilor informații despre contul Thapa pentru a transfera fonduri. Cu toate acestea, el a fost de acord să primească numerar și a transferat investitorilor aproximativ 174,285 de jetoane Blockparty.

Procurorul american a scris că Unitatea de Fraude și Criminalitate Cibernetică a Complexului Office se ocupă de caz, iar cofondatorul Blockparty riscă până la 20 de ani de închisoare.

următor Altcoin News, Știri Bitcoin, Știri Blockchain, Știri despre Cryptocurrency, Noutăţi

Ibukun este un scriitor de cripto/finanțe interesat să transmită informații relevante, folosind cuvinte necomplexe pentru a ajunge la toate tipurile de public.
În afară de scris, îi place să vadă filme, să gătească și să exploreze restaurantele din orașul Lagos, unde locuiește.