Băncile cu sediul în Coreea de Sud sunt investigate pentru că ar fi permis remitențe ilegale de peste mări de 6.5 miliarde de dolari. Aceste remitențe au fost legate de companiile care se ocupă de arbitrajul criptomonedelor.
Băncile sud-coreene au investigat peste 6.5 miliarde de dolari în remitențe suspecte
Un raport al Asia Times a ordonat o anchetă asupra băncilor sud-coreene în iulie, după ce a detectat multe tranzacții de remitențe în străinătate la sfârșitul lunii iunie. Sonda a descoperit că majoritatea celor 6.5 miliarde de dolari remise în străinătate din ianuarie 2021 până în iunie 2022 au provenit din schimburile criptografice înainte de a fi trimise în locații de peste mări.
Natura acestor tranzacții a arătat că unele firme coreene exploatează „premia Kimchi (kimp). Kimchi premium este diferența de prețuri cripto în schimburile din Coreea de Sud în comparație cu schimburile străine.
Investitorii pot cumpăra criptomonede de la bursele străine și le pot tranzacționa pe bursele locale coreene pentru a profita. Autoritățile de reglementare și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la tranzacționarea premium Kimchi, deoarece încurajează fuga de capital.
În aprilie anul trecut, prima Kimchi a depășit 20%, dar acum se situează la aproximativ +3.37%. Un raport al Shinhan Bank și Woori Bank a descoperit că majoritatea fondurilor remise au fost mai întâi transferate din schimburile de criptomonede interne și în alte conturi corporative deținute de firme coreene.
Creșterea vastă a remitențelor mari a stârnit îngrijorarea că investitorii foloseau un număr mare de fonduri pentru a încălca prima Kimchi, conform unui raport de la Asia Times. Potrivit a KBS știri, există și alte suspiciuni că fondurile remise au fost folosite pentru a sprijini spălarea banilor. Au fost arestați și câțiva angajați din companiile fără titlu care au susținut remitențele.
Unele bănci se confruntă cu sancțiuni
Suma totală a remitențelor de peste mări a depășit ceea ce se aștepta FSS după ce a ordonat băncilor să investigheze problema. Raportul Asia Times a mai spus că FSS va efectua investigații interne asupra băncilor locale pentru a descoperi fondurile suplimentare care au fost remise și au încălcat reglementările locale.
Se așteaptă, de asemenea, că FSS va oferi sancțiuni împotriva băncilor Shinhan și Woori pentru sprijinirea unora dintre cele mai mari remitențe. Raportul îl cita în continuare pe șeful FSS, Lee Bok-Hyeon, care a spus că iau în serios tranzacțiile valutare și că ar putea intra sancțiuni în acest sector. Investigațiile interne care se desfășoară la băncile Shinhan și Woori vor fi finalizate pe 19 august, după care ar putea fi luate măsuri împotriva celor două instituții.
Legate de
Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme
- Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
- Livrare plafonată de 2 miliarde, ardere prin simboluri
- Joc Metaverse bazat pe NFT
- Presale Live Now – tamadoge.io
Sursa: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances