Turcia va confisca bunurile „suspecte” legate de FTX: raport

Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare din Turcia (MASAK) încearcă să sechestreze active „suspecte” legate de schimbul de criptomonede afectat FTX. 

De asemenea, autoritățile intenționează să deschidă o anchetă împotriva fostului CEO al locului de tranzacționare – Sam Bankman-Fried (SBF).

Merg după SBF

Agentia turca căutat undă verde din partea Procuraturii-șef din Istanbul pentru a lansa o inspecție amănunțită asupra FTX și a activităților sale dubioase de-a lungul anilor. Entitatea a promis că va confisca activele „suspecte” legate de platformă în cazul în care autoritățile de reglementare își vor acorda aprobarea. 

MASAK este, de asemenea, dispus să examineze acțiunile lui Bankman-Fried și să determine rolul său în prăbușirea bursei. 

Mai multe rapoarte au indicat că americanul în vârstă de 30 de ani a cheltuit milioane de dolari pentru a plăti instituțiile de presă pentru a-l prezenta publicului larg drept un antreprenor de încredere. Noul CEO al Twitter – Elon Musk – consideră că în acele ipoteze și a spus că FTX ar putea fi în continuare un loc funcțional dacă SBF ar fi la fel de bun să-l conducă precum a fost el la mituirea entităților de difuzare.

Alte surse au dezvăluit că Bankman-Fried și alți directori ai platformei prăbușite au folosit abuziv fondurile clienților de-a lungul anilor și cumparate mai multe milioane de case pe malul mării în Bahamas.

MASAK a făcut-o deja deschis o investigație împotriva subsidiarei turce a bursei – FTX Turkey – și a confiscat monede digitale legate de șefii acesteia.

„În urma cererii noastre menționate anterior, împotriva suspecților a fost deschisă o anchetă judiciară, iar asupra bunurilor suspecților a fost aplicată o măsură de confiscare”, se arată într-o notificare anterioară.

Recentul confiscare criptografic din Turcia

Poliția turcă a arestat în octombrie 46 de persoane care ar fi condus o organizație ilegală de pariuri și au folosit criptomonede pentru a spăla profiturile. 

Investigația a presupus că entitatea a procesat active digitale în valoare de aproximativ 135 de milioane de dolari de-a lungul existenței sale.

Süleyman Soylu – ministrul de interne al Turciei – au declarat agenții de aplicare a legii confiscate aproximativ o treime din această sumă, spunând că acesta este „doar începutul:”

„Această operațiune a venit din Ciprul turc și este legată de uciderea lui Halil Falyali. A avut loc un transfer de aproximativ 2.5 miliarde TL de bani. Aproximativ 40 de milioane de dolari au fost confiscați în acest moment.”

Autoritățile au prezentat documentele sechestrului guvernelor mai multor națiuni europene pentru ca acestea să cunoască problema și să prevină astfel de evenimente negative pe Bătrânul Continent.